證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2021-038
浙江金沃精工股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間
(1) 現場會議召開時間：2021年12月8日（星期三）下午14:30
(2) 網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年12月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月8日9:15-15:00。
2、召開地點：浙江省衢州市柯城區航埠鎮鳳山路19號公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長楊偉先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，形成的決議合法、有效。
7、會議出席情況：
(1) 股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份28,485,520股，占上市公司總股份的59.3448％。
其中：通過現場投票的股東6人，代表股份28,484,820股，占上市公司總股份的59.3434％。
通過網絡投票的股東2人，代表股份700股，占上市公司總股份的0.0015％。
展開全文(2) 中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份700股，占上市公司總股份的0.0015％。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的股東2人，代表股份700股，占上市公司總股份的0.0015％。
(3) 公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議。
(4) 律師出席情況
公司聘請的浙江天冊律師事務所律師出席并見證了本次會議，出具了《浙江天冊律師事務所關于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
二、議案審議表決情況
本次會議共審議3項議案，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，出席會議股東經認真審議，形成如下決議：
1、審議《關于董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》
會議以累積投票制方式選舉楊偉先生、鄭立成先生、趙國權先生、鄭小軍先生、葉建陽先生、陳亦霏女士為公司第二屆董事會非獨立董事。具體表決結果如下：
1.01 選舉楊偉先生為第二屆董事會非獨立董事
表決情況：同意28,485,335票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意515票。
楊偉先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，楊偉先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。
1.02 選舉鄭立成先生為第二屆董事會非獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
鄭立成先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，鄭立成先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。
1.03 選舉趙國權先生為第二屆董事會非獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
趙國權先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，趙國權先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。
1.04 選舉鄭小軍先生為第二屆董事會非獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
鄭小軍先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，鄭小軍先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。
1.05 選舉葉建陽先生為第二屆董事會非獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
葉建陽先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，葉建陽先生當選為公司第二屆董事會非獨立董事。
1.06 選舉陳亦霏女士為第二屆董事會非獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
陳亦霏女士累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，陳亦霏女士當選為公司第二屆董事會非獨立董事。
2、審議《關于董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》
會議以累積投票制方式選舉賀雷先生、徐志康先生、郭旭升先生為公司第二屆董事會獨立董事。具體表決結果如下：
2.01 選舉賀雷先生為第二屆董事會獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
賀雷先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，賀雷先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。
2.02 選舉徐志康先生為第二屆董事會獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
徐志康先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，徐志康先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。
2.03 選舉郭旭升先生為第二屆董事會獨立董事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
郭旭升先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，郭旭升先生當選為公司第二屆董事會獨立董事。
3、審議《關于監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》
會議以累積投票制方式選舉余永年先生、趙前進先生為公司第二屆監事會非職工代表監事，與職工代表監事鄭小三先生共同組成公司第二屆監事會。具體表決結果如下：
3.01 選舉余永年先生為第二屆監事會非職工代表監事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
余永年先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，余永年先生當選為公司第二屆監事會非職工代表監事。
3.02 選舉趙前進先生為第二屆監事會非職工代表監事
表決情況：同意28,485,320票。其中，中小股東投票表決結果如下：同意500票。
趙前進先生累積投票得票數超過出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的二分之一，趙前進先生當選為公司第二屆監事會非職工代表監事。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：楊婕、張潔薇
3、結論意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2021年第三次臨時股東大會決議；
2、《浙江天冊律師事務所關于浙江金沃精工股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2021-039
浙江金沃精工股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會成員。經第二屆董事會全體董事同意豁免會議提前通知的時間要求，第二屆董事會第一次會議于2021年12月8日以口頭和電話方式臨時通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由全體董事共同推舉楊偉先生主持，應到董事9人，實到董事9人（其中現場出席董事6名，通訊出席董事3名），公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
經審議，董事會同意選舉楊偉先生擔任第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》
公司第二屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會組成成員如下：
戰略委員會：楊偉（主任委員）、鄭立成、郭旭升
審計委員會：徐志康（主任委員）、賀雷、葉建陽
提名委員會：郭旭升（主任委員）、徐志康、趙國權
薪酬與考核委員會：賀雷（主任委員）、郭旭升、鄭小軍
上述各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經審議，董事會同意聘任鄭立成先生為公司總經理，聘任趙國權先生、張健先生為公司副總經理，聘任陳亦霏女士為公司董事會秘書、財務總監。上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人的公告》、《獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
經審議，董事會同意聘任徐益曼女士為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關于聘任公司內審部負責人的議案》
經審議，董事會同意聘任曾婷女士為公司內審部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第二屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2021-040
浙江金沃精工股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開2021年第三次臨時股東大會選舉產生第二屆監事會非職工代表監事成員后,與經公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。經全體監事同意豁免會議通知時間要求,第二屆監事會第一次會議于2021年12月8日以口頭和電話方式臨時通知全體監事。會議由全體監事共同推舉余永年先生主持，會議應出席監事三人，實際出席監事三人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》
經審議，監事會同意選舉余永年先生為公司第二屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉董事長、監事會主席、專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、審計部負責人的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第二屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司監事會
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2021-041
浙江金沃精工股份有限公司
關于完成董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開了2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關于董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，并于2021年12月8日召開了第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》，現將公司董事會換屆選舉情況公告如下：
公司第二屆董事會組成情況：
董事長：楊偉
非獨立董事：楊偉、鄭立成、趙國權、鄭小軍、葉建陽、陳亦霏
獨立董事：賀雷、徐志康、郭旭升
上述9名董事共同組成公司第二屆董事會，任期自公司2021年第三次臨時股東大會通過之日起三年。
上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司董事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情形，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰或懲戒，不是“失信被執行人”。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事的人數比例符合相關法規的要求。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2021-042
浙江金沃精工股份有限公司
關于完成監事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開了2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》，并于2021年12月8日召開了第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，現將公司監事會換屆選舉情況公告如下：
公司第二屆監事會組成情況：
監事會主席：余永年
非職工代表監事：余永年、趙前進
職工代表監事：鄭小三
監事會任期自公司2021年第三次臨時股東大會通過之日起三年。
上述人員均符合法律、法規所規定的上市公司監事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者尚未解除的情形，未曾受到中國證監會和證券交易所的任何處罰或懲戒，不是“失信被執行人”。監事會中最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過監事總數的二分之一，職工代表監事比例未低于監事總數的三分之一。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司監事會
2021年12月9日
證券代碼：300984 證券簡稱：金沃股份 公告編號：2021-043
浙江金沃精工股份有限公司
關于選舉董事長、監事會主席、
專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議，審議通過了關于選舉公司第二屆董事會董事長、第二屆監事會主席、第二屆董事會專門委員會、聘任公司高級管理人員的相關議案，現將相關情況公告如下：
一、選舉公司第二屆董事會董事長
經審議，董事會同意選舉楊偉先生擔任第二屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
二、選舉公司第二屆監事會主席第二屆董事會成員
經審議，監事會同意選舉余永年先生為公司第二屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。
三、選舉公司第二屆董事會專門委員會委員
公司第二屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。各委員會組成成員如下：
戰略委員會：楊偉（主任委員）、鄭立成、郭旭升
審計委員會：徐志康（主任委員）、賀雷、葉建陽
提名委員會：郭旭升（主任委員）、徐志康、趙國權
薪酬與考核委員會：賀雷（主任委員）、郭旭升、鄭小軍
上述專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
四、聘任公司高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人
公司第二屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人，具體如下：
總經理：鄭立成先生
副總經理：趙國權先生、張健先生
董事會秘書、財務總監：陳亦霏女士
證券事務代表：徐益曼女士
內審部負責人：曾婷女士
董事會秘書陳亦霏女士和證券事務代表徐益曼女士均已取得深圳證券交易所頒發的《上市公司董事會秘書資格證書》。
董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下：
聯系電話：0570-3376108
傳真號碼：0570-3376108
電子郵箱：zqb@qzjianwo.com
郵編：324000
辦公地址：浙江省衢州市柯城區航埠鎮鳳山路19號證券部
上述高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
上述高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人符合相關法律、法規等規定的任職資格條件，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬于失信被執行人。
獨立董事關于聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事會
2021年12月9日