本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬轉讓行為屬于公司大股東及一致行動人之間內部持股變化，不涉及向市場減持，本次轉讓完成后公司控股股東、實際控制人合計持股比例和數量未發生變化，本次轉讓不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

2、本次轉讓尚待擬轉出方有權機構批準，實際實施尚存在不確定性。

中國航發動力控制股份有限公司（以下簡稱公司）今日收到持股5%以上大股東中國航發南方工業有限公司（以下簡稱中國航發南方）關于擬向一致行動人轉讓股份的《告知函》。現將有關內容公告如下：

一、計劃概述

中國航發南方計劃在本公告披露之日起的六個月內，以大宗交易方式向中國航發資產管理有限公司（以下簡稱航發資產）轉讓500萬股公司股份（占公司總股本的0.38%）。

公司的控股股東、實際控制人為中國航空發動機集團有限公司（以下簡稱中國航發），中國航發南方及航發資產均為中國航發控制的下屬單位，構成一致行動人。本次股份變動系一致行動人之間內部進行的轉讓，不涉及向市場減持，不會導致控股股東、實際控制人合計持股比例發生變化。

本計劃實施前，中國航發及其一致行動人合計持有公司663,810,091股股份，占公司總股本的50.47%，其中：中國航發持有公司375,810,362股股份，占公司總股本的28.57%；中國航發南方持有公司199,200,000股股份，占公司總股本的15.15%；航發資產持有公司81,131,429股股份，占公司總股本的6.17%；中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司持有公司7,668,300股份，占公司總股本的0.58%。本計劃實施后，中國航發直接和間接合計持股數量和持股比例保持不變，仍為663,810,091股股份，占公司總股本的50.47%。

二、本計劃的主要內容

（一）本計劃的具體安排

1、轉讓原因：中國航發南方的戰略發展及管理需求。

2、轉讓方式：大宗交易。

3、擬轉讓股份數量和比例：500萬股股份，占公司總股本的0.38%。

4、擬轉讓股份性質：無限售流通股。

5、擬轉讓期間：自本公告披露之日起的六個月內（根據中國證監會及深圳證券交易所相關規定禁止減持的期間除外）。

6、轉讓價格：在遵守相關法律、法規和深圳證券交易所規則的前提下，根據轉讓時的市場價格確定。

（二）中國航發南方本次擬轉讓公司股份事項不存在違反此前已披露的相關意向、承諾的情形。

三、相關風險提示

（一）中國航發南方為中國航發動力股份有限公司（以下簡稱航發動力）的全資子公司，本次轉讓尚待航發動力股東大會的批準，實際實施尚存在不確定性。

（二）本次轉讓符合《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章、規范性文件的規定。

（三）本次轉讓屬于公司大股東與一致行動人之間內部持股變動，不涉及向市場減持，公司控股股東、實際控制人合計持股數量和比例未發生變化，不會導致公司控股股東、實際控制人的變化，不會對公司治理結構和持續經營產生重大影響。

四、備查文件

中國航發南方《告知函》。

特此公告。

中國航發動力控制股份有限公司

董事會

2021年12月6日