本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）第十屆董事會九次會議于2021年12月6日在瀘州老窖營銷網(wǎng)絡指揮中心主樓6-1會議室以現(xiàn)場結合視頻的方式召開。召開本次會議的通知已于2021年12月1日以郵件方式發(fā)出。會議應出席董事11人，實際出席董事11人。會議由劉淼董事長主持，全體監(jiān)事及財務總監(jiān)謝紅女士列席會議。

本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過了《關于注銷瀘州老窖百調創(chuàng)新電子商務有限公司的議案》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

瀘州老窖百調創(chuàng)新電子商務有限公司（以下簡稱“百調電商”）是由我公司下屬子公司瀘州老窖電子商務股份有限公司（以下簡稱“電商公司”）為線上專銷瀘州老窖百調酒業(yè)有限公司系列產(chǎn)品而投資設立的全資子公司，由于各大電商平臺管理模式調整，百調電商成立后未投入正式運營，未實際注資，原計劃由百調電商開展的線上銷售業(yè)務實際已由電商公司承擔，因此決定注銷百調電商。

2.審議通過了《關于注銷瀘州老窖優(yōu)選電子商務有限公司的議案》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

瀘州老窖優(yōu)選電子商務有限公司（以下簡稱“優(yōu)選電商”）是由我公司下屬子公司瀘州老窖電子商務股份有限公司（以下簡稱“電商公司”）為線上專銷瀘州老窖優(yōu)選供應鏈管理有限公司系列產(chǎn)品而投資設立的全資子公司，由于各大電商平臺管理模式調整，優(yōu)選電商成立后未投入正式運營，未實際注資，原計劃由優(yōu)選電商開展的線上銷售業(yè)務實際已由電商公司承擔，因此決定注銷優(yōu)選電商。

3.審議通過了《關于實施對外捐贈暨參加“慈善一日捐”公益活動的議案》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

決定向瀘州市慈善總會定向捐贈50萬元，主要用于瀘州市“慈善一日捐”公益活動。

4.審議通過了《關于實施對外捐贈暨設立“瀘州老窖金教鞭獎”的議案》。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

決定從2021年開始，每年向西南醫(yī)科大學捐贈60萬元，共同設立“瀘州老窖金教鞭獎”，用于獎勵優(yōu)秀教師，合作期為10年（2021年-2030年），總金額為600萬元。

三、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

瀘州老窖股份有限公司

董事會

2021年12月7日