證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-095

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)日常經(jīng)營需要，公司2022年度擬與關(guān)聯(lián)方珠海正方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正方集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額不超過300,000.00萬元。2020年度公司與正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為0元。2021年1月1日至本公告披露日，公司與正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為42,009.41萬元。

本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已由第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，其中董事會(huì)以同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)議案，監(jiān)事會(huì)以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票的表決結(jié)果審議通過了該項(xiàng)議案。公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司關(guān)聯(lián)股東正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方需回避表決。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

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注：公司主要通過公開招投標(biāo)等方式獲取正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)包的工程項(xiàng)目，發(fā)包方具體名稱未能確定，項(xiàng)目的獲取存在不確定性，正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方將在同等條件下優(yōu)先考慮公司。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：珠海正方集團(tuán)有限公司

法定代表人：唐亮

注冊資本：133,000萬元人民幣

注冊地：珠海市香洲區(qū)吉大景山路蓮山巷8號正方云創(chuàng)園13層1301號

展開全文

主營業(yè)務(wù)：依法對以區(qū)屬國有資產(chǎn)興辦的全資企業(yè)和參股企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)管理；按照產(chǎn)業(yè)政策投資興辦各種實(shí)業(yè)，開展各類投資業(yè)務(wù)；房屋出租；商業(yè)零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

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2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至本公告披露日，正方集團(tuán)為持有公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、履約能力分析

正方集團(tuán)經(jīng)營情況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、上述關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為公司為關(guān)聯(lián)方提供裝飾裝修工程和幕墻安裝工程等相關(guān)勞務(wù)和服務(wù)，屬于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，關(guān)聯(lián)交易的合同價(jià)款由交易雙方共同協(xié)商或通過公開招投標(biāo)等方式確定，付款周期和結(jié)算方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。

2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案由公司股東大會(huì)審議通過后，公司將在預(yù)計(jì)額度內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目獲取情況和實(shí)際經(jīng)營工作安排與關(guān)聯(lián)方分別簽訂具體施工合同或其他合同，合同具體條款由雙方協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司本次預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營活動(dòng)開展的需要，如項(xiàng)目順利獲取并實(shí)施將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，不會(huì)對公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。

五、相關(guān)審議程序

1、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。交易以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，不會(huì)對公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。我們同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，不會(huì)對公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng),同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

3、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。交易將按照平等互利的市場原則，以公允的價(jià)格和公平的交易條件確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，交易的決策程序嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需求，上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易將以市場價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、合理的原則，不會(huì)損害公司及公司中小股東的利益，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過；獨(dú)立董事已履行了事先認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；本次事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議。上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。

六、其他說明

由于公司在合同簽署、項(xiàng)目實(shí)施及采購的過程中可能存在進(jìn)度、金額的變化，日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際交易金額與本次預(yù)計(jì)金額可能存在一定差異，公司將嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

5、五礦證券有限公司關(guān)于深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月7日

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-086

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

根據(jù)《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司擬對公司經(jīng)營范圍及《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

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除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)董事會(huì)提請公司股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記事宜（包括但不限于變更《公司章程》、經(jīng)營范圍），最終變更內(nèi)容以工商部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月7日

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-096

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司第三屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2021年12月22日（星期三）15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月16日

7、會(huì)議出席對象

（1）截至2021年12月16日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

特別提示：公司于2021年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方需要對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行回避表決，也不得接受其他股東委托進(jìn)行投票表決。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次會(huì)議審議的議案由公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

2、本次會(huì)議審議以下議案：

議案1：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

議案2：《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

議案2.01：《選舉唐亮先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.02：《選舉劉海云先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.03：《選舉劉珊女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.04：《選舉郭偉先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.05：《選舉張有文先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案2.06：《選舉周丹女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》

議案3：《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

議案3.01：《選舉劉原先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

議案3.02：《選舉顧增才先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

議案3.03：《選舉孫偉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事》

議案4：《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

議案4.01：《選舉伍建祥先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

議案4.02：《選舉堅(jiān)彪先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事》

議案5：《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

議案6：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案7：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

議案2、3、4、5、6、7屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者即單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。同時(shí)，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方對于議案6、7需回避表決。

議案2、3、4以累積投票方式逐項(xiàng)表決選舉董事和非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非獨(dú)立董事6人、獨(dú)立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

議案3獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

上述議案已由2021年12月6日召開的公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見2021年12月7日刊載于指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》、《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

三、議案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

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四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

1、登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件一）。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書（或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件）、委托人股票賬戶卡。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（《參會(huì)股東登記表》見附件二）。截止時(shí)間為2021年12月17日下午5點(diǎn)。來信請?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”。本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2021年12月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登記地點(diǎn)：公司投資管理與證券事務(wù)部

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)振興路3號建藝大廈19層

郵政編碼：518031

聯(lián)系傳真：0755-8378 6093

4、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人

姓 名：高仲華、蔡曉君

聯(lián)系電話：0755-8378 6867

聯(lián)系傳真：0755-8378 6093

郵 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月7日

附件一：

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本公司/本人對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

■

注：1、各選項(xiàng)中，在“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)。

2、如果委托人對本次股東大會(huì)提案未作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見對該議案進(jìn)行投票表決。

委托人姓名或名稱：

委托人《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

委托人賬戶號碼： 委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：

有效期限：

注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

附件二：

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

■

附件三：

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362789，投票簡稱：建藝投票。

2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（不適用）。

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①選舉非獨(dú)立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉獨(dú)立董事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月22日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月22日下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-094

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2021年12月6日，深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正方集團(tuán)”）借款不超過人民幣5億元，借款年利率6%，借款期限不超過1年，到期前經(jīng)雙方協(xié)商一致可展期。公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)審議前述借款事項(xiàng)，并授權(quán)公司董事會(huì)在前述額度范圍內(nèi)決定并處理借款的具體事項(xiàng)。

截至本公告披露日，正方集團(tuán)為持有公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。本次交易尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方將回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組和重組上市，無須經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：珠海正方集團(tuán)有限公司

法定代表人：唐亮

注冊資本：133,000萬元人民幣

注冊地：珠海市香洲區(qū)吉大景山路蓮山巷8號正方云創(chuàng)園13層1301號

主營業(yè)務(wù)：依法對以區(qū)屬國有資產(chǎn)興辦的全資企業(yè)和參股企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)管理；按照產(chǎn)業(yè)政策投資興辦各種實(shí)業(yè)，開展各類投資業(yè)務(wù)；房屋出租；商業(yè)零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至本公告披露日，正方集團(tuán)為持有公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、履約能力分析

正方集團(tuán)經(jīng)營情況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司向公司股東正方集團(tuán)借款不超過人民幣5億元，借款年利率6%，借款期限不超過1年，到期前經(jīng)雙方協(xié)商一致可展期；在借款額度范圍內(nèi)，公司可隨借隨還，額度循環(huán)使用，具體借款金額及借款期限，以雙方簽訂的借款協(xié)議為準(zhǔn)；公司無需提供任何擔(dān)保或抵押。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司向正方集團(tuán)申請借款，有效解決公司快速融資的需求，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司承擔(dān)的融資成本遵循市場化原則協(xié)商確定，定價(jià)公允合理，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性造成重大影響。

五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

1、公司于2021年9月1日披露了《關(guān)于簽訂裝飾裝修施工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司與廣東南粵正方建設(shè)有限公司（正方集團(tuán)控股子公司）簽訂施工合同，合同價(jià)格為1,120.95萬元。

2、公司于2021年10月27日披露了《關(guān)于預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司2021年度擬與正方集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額不超過50,000萬元。截至本公告披露日，在該預(yù)計(jì)金額內(nèi)實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額約為40,888.46萬元。六、相關(guān)審議程序

1、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：為滿足公司實(shí)際需求，公司向公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司借款，交易定價(jià)公允、合理，符合市場水平且公司無需提供任何擔(dān)保或抵押，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次向關(guān)聯(lián)方借款事項(xiàng)體現(xiàn)了公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司對公司發(fā)展的支持和信心，滿足公司快速融資的需求；交易定價(jià)公允、合理，符合市場水平且公司無需提供任何擔(dān)保或抵押，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形；董事會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意該事項(xiàng),同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

3、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次向關(guān)聯(lián)方借款事項(xiàng)為公司經(jīng)營所需，無關(guān)聯(lián)董事需要回避表決，審議程序合法有效。公司向公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司借款，公司承擔(dān)的融資成本遵循市場化原則協(xié)商確定，定價(jià)公允合理，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)借款事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：上述向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議及監(jiān)事會(huì)審議通過，該議案需提交股東大會(huì)審議；獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對公司本次向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

5、五礦證券有限公司關(guān)于深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月7日

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-087

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)原定任期至2023年1月20日屆滿，鑒于公司控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司于2021年12月6日召開第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的相關(guān)議案。

各位董事、監(jiān)事候選人被提名后，已自查是否符合任職資格，并及時(shí)向上市公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關(guān)資格證書。同時(shí)，各位董事、監(jiān)事候選人已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整以及符合任職資格，并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。具體情況公告如下：

一、第四屆董事會(huì)候選人情況

公司第四屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。

（一）第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人

公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正方集團(tuán)”）提名唐亮先生、郭偉先生、張有文先生、周丹女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司第三屆董事會(huì)提名劉海云先生、劉珊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，候選人簡歷詳見附件一。

（二）第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

公司股東正方集團(tuán)提名顧增才先生、孫偉先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；公司第三屆董事會(huì)提名劉原先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，候選人簡歷詳見附件二。

獨(dú)立董事候選人顧增才先生、劉原先生在提名前已取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；其中，顧增才先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。孫偉先生承諾將報(bào)名參加深圳證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。

第四屆董事會(huì)的任期為自2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。董事會(huì)中，兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，董事會(huì)不設(shè)由職工代表擔(dān)任的董事。

本次換屆后，第三屆非獨(dú)立董事顏如珍女士將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)，獨(dú)立董事葛銳先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

二、第四屆監(jiān)事會(huì)候選人情況

公司第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他民主選舉產(chǎn)生。非職工代表監(jiān)事候選人情況如下：

公司股東正方集團(tuán)提名伍建祥先生、堅(jiān)彪先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。候選人簡歷詳見附件三。

職工代表監(jiān)事與公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期為自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

本次換屆后，第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事陳景輝先生、劉國平先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

三、其他說明

1、為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事、監(jiān)事就任前，原董事、監(jiān)事仍將按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事、監(jiān)事職務(wù)，維護(hù)公司和股東利益。公司對第三屆全體董事、監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

2、因本次提前換屆選舉涉及董事會(huì)成員構(gòu)成的變化，需修訂《公司章程》中所涉及的相關(guān)內(nèi)容。

3、第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員將在其就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（1）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；（2）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；（3）《公司法》對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定等。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月7日

附件一

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

非獨(dú)立董事候選人簡歷

1、唐亮先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1984年，本科學(xué)歷。曾任珠海市香洲正方控股有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，珠海市正方創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任珠海正方集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，珠海正高開發(fā)建設(shè)有限公司董事長，東信和平科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，唐亮先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司任職外，唐亮先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐亮先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，唐亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、郭偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1982年，本科學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師。曾任珠海安生醫(yī)藥有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，珠海市智迪科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任珠海正方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，珠海正方產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)公司有限公司董事長，珠海正方商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事，珠海正方金融投資有限公司執(zhí)行董事，珠海正方投資管理有限公司執(zhí)行董事，珠海普天和平電信工業(yè)有限公司董事，珠海國家醫(yī)藥管理局藥物固體制劑研究生產(chǎn)工程中心有限公司董事，珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)爾康藥業(yè)有限公司董事，東信和平科技股份有限公司監(jiān)事。

截至本公告披露日，郭偉先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司任職外，郭偉先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郭偉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，郭偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、張有文先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1980年，本科學(xué)歷，工程師。曾任珠海正方城市建設(shè)有限公司副總經(jīng)理，珠海正方市政園林工程有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任廣東正方建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長，廣東南粵正方建設(shè)有限公司董事，珠海正方勞務(wù)有限公司執(zhí)行董事。

截至本公告披露日，張有文先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)公司任職外，張有文先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張有文先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，張有文先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4、周丹女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1979年，大專學(xué)歷。曾任珠海市香洲正方控股有限公司總經(jīng)理助理、珠海正方商業(yè)運(yùn)營管理有限公司董事長；現(xiàn)任珠海正方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理,珠海正方商業(yè)運(yùn)營管理有限公司董事長、經(jīng)理，珠海正方康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)科隆實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長，珠海正方城市空間服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，珠海正方酒店管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)拱北農(nóng)工商有限公司董事長、

經(jīng)理。

截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司任職外，周丹女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周丹女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，周丹女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、劉海云先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1958年，中國人民大學(xué)EMBA，高級工程師、經(jīng)濟(jì)師。曾任廣東興寧國營瓷廠工作車間技術(shù)干部、廣東梅州商業(yè)局冷凍廠副科長、梅州市嘉應(yīng)貿(mào)易有限公司副經(jīng)理、深圳市免稅商品供應(yīng)公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、深圳市深華工貿(mào)總公司旅游公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、深圳市洪濤裝飾工程公司常務(wù)副總經(jīng)理、深圳市深裝總裝飾工程有限公司董事長兼總經(jīng)理。被中國建筑裝飾協(xié)會(huì)評為“中國建筑裝飾三十年功勛人物”、“中國建筑裝飾三十年優(yōu)秀企業(yè)家”。2002年11月進(jìn)入深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司，任董事長、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，劉海云先生直接持有公司28.17%的股份，通過深圳市建藝人投資咨詢企業(yè)（有限合伙）、深圳市建藝仕投資咨詢企業(yè)（有限合伙）間接持有0.03%的股份，是第三屆董事會(huì)董事顏如珍女士的配偶，第三屆董事會(huì)副董事長劉珊女士的父親。劉海云先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉海云先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6、劉珊女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1988年，英國普利茅斯大學(xué)工商管理本科學(xué)歷。2014年進(jìn)入深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任副董事長。

截至本公告披露日，劉珊女士持有公司2.13%的股份，是持有公司5%以上股份的股東劉海云先生的女兒與第三屆董事會(huì)董事顏如珍的女兒；劉珊女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉珊女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

附件二

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事候選人簡歷

1、顧增才先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1963年，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、審計(jì)師。1987年2月至1993年10月，歷任江蘇省鹽城市印染廠財(cái)務(wù)科副科長、科長；1993年10月至1994年9月，歷任珠海港股份有限公司（A股上市，股票代碼：SZ.000507）審計(jì)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；1994年9月至2002年4月，歷任珠海華銀城市信用社主任、珠海城市商業(yè)銀行（現(xiàn)更名為珠海華潤銀行）支行行長、總行行長助理并先后兼任總行計(jì)劃資金部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理、政策調(diào)研中心主任、信貸管理部總經(jīng)理；2002年5月至2012年8月，歷任珠海九洲控股集團(tuán)公司集團(tuán)總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理；2002年10月至2012年8月，兼任珠海控股（香港上市，股票代碼：HK.00908）執(zhí)行董事、董事會(huì)副主席；2012年8月至今，擔(dān)任上海恒富三川股權(quán)投資有限公司董事長，2016年6月起擔(dān)任雅高控股有限公司（香港上市公司，股票代碼:HK.03313）獨(dú)立非執(zhí)行董事；2021年6月起擔(dān)任協(xié)鑫集成科技股份有限公司（002506）獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，顧增才先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧增才先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，顧增才先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。顧增才先生已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

2、孫偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1972年，中山大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件與理論專業(yè)，博士學(xué)位。曾任職于江蘇省連云港市物資局，現(xiàn)任中山大學(xué)電子與信息工程學(xué)院教授。

截至本公告披露日，孫偉先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫偉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，孫偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。孫偉先生承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。

3、劉原先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1963年，本科學(xué)歷，高級工程師，建筑裝飾施工與管理專家，裝飾品牌建設(shè)專家。曾任中國建筑二局二公司技術(shù)員、工程師、總工長，中國建筑裝飾工程公司技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，曾兼任深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。現(xiàn)任中國建筑裝飾協(xié)會(huì)副秘書長、總工程師、設(shè)計(jì)委員會(huì)秘書長，兼任中裝新網(wǎng)科技(北京)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

截至本公告披露日，劉原先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉原先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉原先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。劉原先生已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

附件三

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、伍建祥先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1980年，本科學(xué)歷，法律職業(yè)資格。曾任廣東南方寶塔投資控股有限公司法律顧問、總裁助理、法務(wù)部總經(jīng)理，廣東朗乾律師事務(wù)所律師；現(xiàn)任珠海正方集團(tuán)有限公司法務(wù)風(fēng)控總監(jiān)、公司律師、職工監(jiān)事。

截至本公告披露日，伍建祥先生未持有公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團(tuán)有限公司任職外，伍建祥先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。伍建祥先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，伍建祥先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、堅(jiān)彪先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1983年，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟(jì)師。曾任協(xié)鑫新能源控股有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，華南城控股集團(tuán)有限公司審計(jì)總監(jiān)；現(xiàn)任珠海正方集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總監(jiān)。

截至本公告披露日，堅(jiān)彪先生未持有公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團(tuán)有限公司任職外，堅(jiān)彪先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。堅(jiān)彪先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，堅(jiān)彪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-085

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年12月3日，公司以書面送達(dá)的方式將第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議的會(huì)議通知送達(dá)各位監(jiān)事。2021年12月6日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開此次監(jiān)事會(huì)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事陳景輝以通訊表決方式參加會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：

1、會(huì)議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司第三屆監(jiān)事會(huì)原定任期至2023年1月20日屆滿，鑒于公司控股股東擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司監(jiān)事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司提名伍建祥先生、堅(jiān)彪先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。詳細(xì)內(nèi)容請見同日披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)采取累積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決。如以上兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

2、會(huì)議以3人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次向關(guān)聯(lián)方借款事項(xiàng)為公司經(jīng)營所需，無關(guān)聯(lián)董事需要回避表決，審議程序合法有效。公司向公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司借款，公司承擔(dān)的融資成本遵循市場化原則協(xié)商確定，定價(jià)公允合理，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)借款事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

該議案具體內(nèi)容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、會(huì)議以3人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)為正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。交易將按照平等互利的市場原則，以公允的價(jià)格和公平的交易條件確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，交易的決策程序嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

該議案具體內(nèi)容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月7日

證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團(tuán) 公告編號：2021-084

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2021年12月3日，公司以書面送達(dá)的方式將第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議的會(huì)議通知送達(dá)各位董事。2021年12月6日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會(huì)議室召開此次董事會(huì)。會(huì)議由董事長劉海云召集和主持，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名，其中獨(dú)立董事劉原、葛銳以通訊表決方式參加會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會(huì)原定于2023年1月20日任期屆滿，鑒于公司控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。公司股東珠海正方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正方集團(tuán)”）提名唐亮先生、郭偉先生、張有文先生、周丹女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司第三屆董事會(huì)提名劉海云先生、劉珊女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。各位候選人的簡歷請見同日披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。

本次換屆選舉的提名人具有非獨(dú)立董事候選人提名權(quán)，提名的內(nèi)容與程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表同意意見，董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)采取累積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

3、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

公司第三屆董事會(huì)原定于2023年1月20日任期屆滿，鑒于公司控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會(huì)擬提前進(jìn)行換屆選舉。公司股東正方集團(tuán)提名顧增才先生、孫偉先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；公司第三屆董事會(huì)提名劉原先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。各位候選人的簡歷請見同日披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。

本次換屆選舉的提名人具有獨(dú)立董事候選人提名權(quán)，提名的內(nèi)容與程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表同意意見，董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門備案審核無異議后，方可與非獨(dú)立董事候選人一并提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)采取累積投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決。《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，擬訂公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣10萬元/年（含稅）。

公司第三屆董事會(huì)公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表同意意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

5、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對該議案出具了無異議的核查意見，該議案需提交股東大會(huì)審議。

6、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)對該議案出具了無異議的核查意見，該議案需提交股東大會(huì)審議。

7、會(huì)議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提議召開公司2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

《關(guān)于召開2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月7日