證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-095
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)日常經(jīng)營需要，公司2022年度擬與關(guān)聯(lián)方珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計金額不超過300,000.00萬元。2020年度公司與正方集團及其關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為0元。2021年1月1日至本公告披露日，公司與正方集團及其關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額約為42,009.41萬元。
本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已由第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，其中董事會以同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票的表決結(jié)果審議通過了該項議案，監(jiān)事會以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票的表決結(jié)果審議通過了該項議案。公司獨立董事對該項議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會審議。公司關(guān)聯(lián)股東正方集團及其關(guān)聯(lián)方需回避表決。
（二）預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
■
注：公司主要通過公開招投標等方式獲取正方集團及其關(guān)聯(lián)方發(fā)包的工程項目，發(fā)包方具體名稱未能確定，項目的獲取存在不確定性，正方集團及其關(guān)聯(lián)方將在同等條件下優(yōu)先考慮公司。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱：珠海正方集團有限公司
法定代表人：唐亮
注冊資本：133,000萬元人民幣
注冊地：珠海市香洲區(qū)吉大景山路蓮山巷8號正方云創(chuàng)園13層1301號
展開全文主營業(yè)務(wù)：依法對以區(qū)屬國有資產(chǎn)興辦的全資企業(yè)和參股企業(yè)進行產(chǎn)權(quán)管理；按照產(chǎn)業(yè)政策投資興辦各種實業(yè)，開展各類投資業(yè)務(wù)；房屋出租；商業(yè)零售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
■
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至本公告披露日，正方集團為持有公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析
正方集團經(jīng)營情況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、上述關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容為公司為關(guān)聯(lián)方提供裝飾裝修工程和幕墻安裝工程等相關(guān)勞務(wù)和服務(wù)，屬于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍，關(guān)聯(lián)交易的合同價款由交易雙方共同協(xié)商或通過公開招投標等方式確定，付款周期和結(jié)算方式由雙方參照有關(guān)交易及正常業(yè)務(wù)慣例確定。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案由公司股東大會審議通過后，公司將在預(yù)計額度內(nèi)根據(jù)項目獲取情況和實際經(jīng)營工作安排與關(guān)聯(lián)方分別簽訂具體施工合同或其他合同，合同具體條款由雙方協(xié)商確定。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營活動開展的需要，如項目順利獲取并實施將對公司業(yè)績產(chǎn)生積極影響。關(guān)聯(lián)交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生重大影響。
五、相關(guān)審議程序
1、獨立董事發(fā)表的事前認可意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生重大影響。我們同意將該事項提交董事會審議。
2、獨立董事發(fā)表的獨立意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際經(jīng)營的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性產(chǎn)生重大影響。我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項,同意將該事項提交公司股東大會審議。
3、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計為正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際經(jīng)營的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。交易將按照平等互利的市場原則，以公允的價格和公平的交易條件確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，交易的決策程序嚴格按照公司的相關(guān)制度進行，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
4、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦人認為：公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需求，上述預(yù)計關(guān)聯(lián)交易將以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、合理的原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會影響公司的獨立性。
上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司董事會審議通過；獨立董事已履行了事先認可，并發(fā)表了同意的獨立意見；本次事項尚需股東大會審議。上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本保薦機構(gòu)對公司本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。
六、其他說明
由于公司在合同簽署、項目實施及采購的過程中可能存在進度、金額的變化，日常關(guān)聯(lián)交易的實際交易金額與本次預(yù)計金額可能存在一定差異，公司將嚴格按照規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三十六次會議相關(guān)事宜的事前認可意見；
4、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三十六次會議相關(guān)事宜的獨立意見；
5、五礦證券有限公司關(guān)于深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-086
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第三屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
根據(jù)《公司法》、《證券法》及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對公司經(jīng)營范圍及《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
■
除以上條款修訂外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，同時董事會提請公司股東大會授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記事宜（包括但不限于變更《公司章程》、經(jīng)營范圍），最終變更內(nèi)容以工商部門核準登記的內(nèi)容為準。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-096
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關(guān)于召開2021年
第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第四次臨時股東大會
2、召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2021年12月22日（星期三）15:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2021年12月16日
7、會議出席對象
（1）截至2021年12月16日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
特別提示：公司于2021年12月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方需要對《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進行回避表決，也不得接受其他股東委托進行投票表決。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會議室
二、會議審議事項
1、本次會議審議的議案由公司第三屆董事會第三十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
2、本次會議審議以下議案：
議案1：《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
議案2：《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
議案2.01：《選舉唐亮先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.02：《選舉劉海云先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.03：《選舉劉珊女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.04：《選舉郭偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.05：《選舉張有文先生為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案2.06：《選舉周丹女士為公司第四屆董事會非獨立董事》
議案3：《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
議案3.01：《選舉劉原先生為公司第四屆董事會獨立董事》
議案3.02：《選舉顧增才先生為公司第四屆董事會獨立董事》
議案3.03：《選舉孫偉先生為公司第四屆董事會獨立董事》
議案4：《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
議案4.01：《選舉伍建祥先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
議案4.02：《選舉堅彪先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》
議案5：《關(guān)于公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
議案6：《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案7：《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
議案1為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
議案2、3、4、5、6、7屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者即單獨或合計持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨統(tǒng)計并披露。同時，關(guān)聯(lián)股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方對于議案6、7需回避表決。
議案2、3、4以累積投票方式逐項表決選舉董事和非職工代表監(jiān)事，應(yīng)選非獨立董事6人、獨立董事3人、非職工代表監(jiān)事2人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
議案3獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案已由2021年12月6日召開的公司第三屆董事會第三十六次會議及第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2021年12月7日刊載于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十六次會議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》、《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》、《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》、《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
三、議案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
■
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書（見附件一）。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書（或者法人股東的董事會、其他決策機構(gòu)的授權(quán)文件）、委托人股票賬戶卡。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2021年12月17日下午5點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2021年12月17日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登記地點：公司投資管理與證券事務(wù)部
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)振興路3號建藝大廈19層
郵政編碼：518031
聯(lián)系傳真：0755-8378 6093
4、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人
姓 名：高仲華、蔡曉君
聯(lián)系電話：0755-8378 6867
聯(lián)系傳真：0755-8378 6093
郵 箱：investjy@jyzs.com.cn
5、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
6、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十六次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
附件一：
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市建藝裝飾集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
■
注：1、各選項中，在“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權(quán)。
2、如果委托人對本次股東大會提案未作明確投票指示的，受托人可以按照自己的意見對該議案進行投票表決。
委托人姓名或名稱：
委托人《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：
委托人賬戶號碼： 委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：
委托人簽名（或蓋章）：
受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：
委托日期：
有效期限：
注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)當加蓋單位印章。
附件二：
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會參會股東登記表
■
附件三：
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：362789，投票簡稱：建藝投票。
2、優(yōu)先股的投票代碼與投票簡稱（不適用）。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2021年12月22日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年12月22日上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月22日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-094
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
2021年12月6日，深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向公司股東珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）借款不超過人民幣5億元，借款年利率6%，借款期限不超過1年，到期前經(jīng)雙方協(xié)商一致可展期。公司董事會擬提請股東大會審議前述借款事項，并授權(quán)公司董事會在前述額度范圍內(nèi)決定并處理借款的具體事項。
截至本公告披露日，正方集團為持有公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過，公司獨立董事對該項議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次交易尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東正方集團及其關(guān)聯(lián)方將回避表決。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組和重組上市，無須經(jīng)過有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱：珠海正方集團有限公司
法定代表人：唐亮
注冊資本：133,000萬元人民幣
注冊地：珠海市香洲區(qū)吉大景山路蓮山巷8號正方云創(chuàng)園13層1301號
主營業(yè)務(wù)：依法對以區(qū)屬國有資產(chǎn)興辦的全資企業(yè)和參股企業(yè)進行產(chǎn)權(quán)管理；按照產(chǎn)業(yè)政策投資興辦各種實業(yè)，開展各類投資業(yè)務(wù)；房屋出租；商業(yè)零售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
■
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至本公告披露日，正方集團為持有公司5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析
正方集團經(jīng)營情況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司向公司股東正方集團借款不超過人民幣5億元，借款年利率6%，借款期限不超過1年，到期前經(jīng)雙方協(xié)商一致可展期；在借款額度范圍內(nèi)，公司可隨借隨還，額度循環(huán)使用，具體借款金額及借款期限，以雙方簽訂的借款協(xié)議為準；公司無需提供任何擔保或抵押。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司向正方集團申請借款，有效解決公司快速融資的需求，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司承擔的融資成本遵循市場化原則協(xié)商確定，定價公允合理，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性造成重大影響。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
1、公司于2021年9月1日披露了《關(guān)于簽訂裝飾裝修施工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司與廣東南粵正方建設(shè)有限公司（正方集團控股子公司）簽訂施工合同，合同價格為1,120.95萬元。
2、公司于2021年10月27日披露了《關(guān)于預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司2021年度擬與正方集團及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計金額不超過50,000萬元。截至本公告披露日，在該預(yù)計金額內(nèi)實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額約為40,888.46萬元。六、相關(guān)審議程序
1、獨立董事發(fā)表的事前認可意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：為滿足公司實際需求，公司向公司股東珠海正方集團有限公司借款，交易定價公允、合理，符合市場水平且公司無需提供任何擔保或抵押，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意將該事項提交董事會審議。
2、獨立董事發(fā)表的獨立意見
經(jīng)審核，獨立董事認為：本次向關(guān)聯(lián)方借款事項體現(xiàn)了公司股東珠海正方集團有限公司對公司發(fā)展的支持和信心，滿足公司快速融資的需求；交易定價公允、合理，符合市場水平且公司無需提供任何擔保或抵押，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形；董事會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。我們同意該事項,同意將該事項提交公司股東大會審議。
3、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次向關(guān)聯(lián)方借款事項為公司經(jīng)營所需，無關(guān)聯(lián)董事需要回避表決，審議程序合法有效。公司向公司股東珠海正方集團有限公司借款，公司承擔的融資成本遵循市場化原則協(xié)商確定，定價公允合理，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)借款事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
4、保薦機構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦人認為：上述向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審議及監(jiān)事會審議通過，該議案需提交股東大會審議；獨立董事發(fā)表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)規(guī)定。本保薦機構(gòu)對公司本次向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易事項無異議。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十六次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三十六次會議相關(guān)事宜的事前認可意見；
4、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三十六次會議相關(guān)事宜的獨立意見；
5、五礦證券有限公司關(guān)于深圳市建藝裝飾集團股份有限公司向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-087
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會及監(jiān)事會原定任期至2023年1月20日屆滿，鑒于公司控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司于2021年12月6日召開第三屆董事會第三十六次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了公司董事會及監(jiān)事會提前換屆選舉的相關(guān)議案。
各位董事、監(jiān)事候選人被提名后，已自查是否符合任職資格，并及時向上市公司提供其是否符合任職資格的書面說明和相關(guān)資格證書。同時，各位董事、監(jiān)事候選人已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職資格，并保證當選后切實履行職責。具體情況公告如下：
一、第四屆董事會候選人情況
公司第四屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。
（一）第四屆董事會非獨立董事候選人
公司股東珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）提名唐亮先生、郭偉先生、張有文先生、周丹女士為第四屆董事會非獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉海云先生、劉珊女士為第四屆董事會非獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件一。
（二）第四屆董事會獨立董事候選人
公司股東正方集團提名顧增才先生、孫偉先生為第四屆董事會獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉原先生為第四屆董事會獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件二。
獨立董事候選人顧增才先生、劉原先生在提名前已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；其中，顧增才先生為會計專業(yè)人士。孫偉先生承諾將報名參加深圳證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
第四屆董事會的任期為自2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。董事會中，兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一，董事會不設(shè)由職工代表擔任的董事。
本次換屆后，第三屆非獨立董事顏如珍女士將繼續(xù)在公司擔任其他職務(wù)，獨立董事葛銳先生不再擔任公司任何職務(wù)。
二、第四屆監(jiān)事會候選人情況
公司第四屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉產(chǎn)生。非職工代表監(jiān)事候選人情況如下：
公司股東正方集團提名伍建祥先生、堅彪先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期為自股東大會審議通過之日起三年。候選人簡歷詳見附件三。
職工代表監(jiān)事與公司2021年第四次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期為自股東大會審議通過之日起三年。
本次換屆后，第三屆監(jiān)事會監(jiān)事陳景輝先生、劉國平先生將繼續(xù)在公司擔任其他職務(wù)。
三、其他說明
1、為確保董事會、監(jiān)事會的正常運作，在新一屆董事、監(jiān)事就任前，原董事、監(jiān)事仍將按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事、監(jiān)事職務(wù)，維護公司和股東利益。公司對第三屆全體董事、監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。
2、因本次提前換屆選舉涉及董事會成員構(gòu)成的變化，需修訂《公司章程》中所涉及的相關(guān)內(nèi)容。
3、第三屆董事會、監(jiān)事會成員將在其就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后六個月內(nèi)，繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（1）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；（2）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；（3）《公司法》對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定等。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日
附件一
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
非獨立董事候選人簡歷
1、唐亮先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1984年，本科學(xué)歷。曾任珠海市香洲正方控股有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，珠海市正方創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事、總經(jīng)理；現(xiàn)任珠海正方集團有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，珠海正高開發(fā)建設(shè)有限公司董事長，東信和平科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，唐亮先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)公司任職外，唐亮先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐亮先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，唐亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、郭偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1982年，本科學(xué)歷，高級會計師。曾任珠海安生醫(yī)藥有限公司集團財務(wù)部經(jīng)理，珠海市智迪科技股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任珠海正方集團有限公司總經(jīng)理助理，珠海正方產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)公司有限公司董事長，珠海正方商貿(mào)有限公司執(zhí)行董事，珠海正方金融投資有限公司執(zhí)行董事，珠海正方投資管理有限公司執(zhí)行董事，珠海普天和平電信工業(yè)有限公司董事，珠海國家醫(yī)藥管理局藥物固體制劑研究生產(chǎn)工程中心有限公司董事，珠海經(jīng)濟特區(qū)爾康藥業(yè)有限公司董事，東信和平科技股份有限公司監(jiān)事。
截至本公告披露日，郭偉先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)公司任職外，郭偉先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郭偉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，郭偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
3、張有文先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1980年，本科學(xué)歷，工程師。曾任珠海正方城市建設(shè)有限公司副總經(jīng)理，珠海正方市政園林工程有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任廣東正方建設(shè)集團有限公司董事長，廣東南粵正方建設(shè)有限公司董事，珠海正方勞務(wù)有限公司執(zhí)行董事。
截至本公告披露日，張有文先生未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司的關(guān)聯(lián)公司任職外，張有文先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張有文先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，張有文先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
4、周丹女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1979年，大專學(xué)歷。曾任珠海市香洲正方控股有限公司總經(jīng)理助理、珠海正方商業(yè)運營管理有限公司董事長；現(xiàn)任珠海正方集團有限公司總經(jīng)理助理,珠海正方商業(yè)運營管理有限公司董事長、經(jīng)理，珠海正方康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，珠海經(jīng)濟特區(qū)科隆實業(yè)集團有限公司董事長，珠海正方城市空間服務(wù)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，珠海正方酒店管理有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理，珠海經(jīng)濟特區(qū)拱北農(nóng)工商有限公司董事長、
經(jīng)理。
截至本公告披露日，周丹女士未持有本公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司及其關(guān)聯(lián)公司任職外，周丹女士與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。周丹女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，周丹女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
5、劉海云先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1958年，中國人民大學(xué)EMBA，高級工程師、經(jīng)濟師。曾任廣東興寧國營瓷廠工作車間技術(shù)干部、廣東梅州商業(yè)局冷凍廠副科長、梅州市嘉應(yīng)貿(mào)易有限公司副經(jīng)理、深圳市免稅商品供應(yīng)公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、深圳市深華工貿(mào)總公司旅游公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理、深圳市洪濤裝飾工程公司常務(wù)副總經(jīng)理、深圳市深裝總裝飾工程有限公司董事長兼總經(jīng)理。被中國建筑裝飾協(xié)會評為“中國建筑裝飾三十年功勛人物”、“中國建筑裝飾三十年優(yōu)秀企業(yè)家”。2002年11月進入深圳市建藝裝飾集團股份有限公司，任董事長、總經(jīng)理。
截至本公告披露日，劉海云先生直接持有公司28.17%的股份，通過深圳市建藝人投資咨詢企業(yè)（有限合伙）、深圳市建藝仕投資咨詢企業(yè)（有限合伙）間接持有0.03%的股份，是第三屆董事會董事顏如珍女士的配偶，第三屆董事會副董事長劉珊女士的父親。劉海云先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉海云先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
6、劉珊女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1988年，英國普利茅斯大學(xué)工商管理本科學(xué)歷。2014年進入深圳市建藝裝飾集團股份有限公司，現(xiàn)任副董事長。
截至本公告披露日，劉珊女士持有公司2.13%的股份，是持有公司5%以上股份的股東劉海云先生的女兒與第三屆董事會董事顏如珍的女兒；劉珊女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉珊女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
附件二
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
獨立董事候選人簡歷
1、顧增才先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1963年，大專學(xué)歷，會計師、注冊會計師、審計師。1987年2月至1993年10月，歷任江蘇省鹽城市印染廠財務(wù)科副科長、科長；1993年10月至1994年9月，歷任珠海港股份有限公司（A股上市，股票代碼：SZ.000507）審計部負責人、財務(wù)部經(jīng)理；1994年9月至2002年4月，歷任珠海華銀城市信用社主任、珠海城市商業(yè)銀行（現(xiàn)更名為珠海華潤銀行）支行行長、總行行長助理并先后兼任總行計劃資金部總經(jīng)理、財務(wù)會計部總經(jīng)理、政策調(diào)研中心主任、信貸管理部總經(jīng)理；2002年5月至2012年8月，歷任珠海九洲控股集團公司集團總會計師、副總經(jīng)理；2002年10月至2012年8月，兼任珠海控股（香港上市，股票代碼：HK.00908）執(zhí)行董事、董事會副主席；2012年8月至今，擔任上海恒富三川股權(quán)投資有限公司董事長，2016年6月起擔任雅高控股有限公司（香港上市公司，股票代碼:HK.03313）獨立非執(zhí)行董事；2021年6月起擔任協(xié)鑫集成科技股份有限公司（002506）獨立董事。
截至本公告披露日，顧增才先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧增才先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，顧增才先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。顧增才先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
2、孫偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1972年，中山大學(xué)計算機軟件與理論專業(yè)，博士學(xué)位。曾任職于江蘇省連云港市物資局，現(xiàn)任中山大學(xué)電子與信息工程學(xué)院教授。
截至本公告披露日，孫偉先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫偉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，孫偉先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。孫偉先生承諾將參加深圳證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
3、劉原先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1963年，本科學(xué)歷，高級工程師，建筑裝飾施工與管理專家，裝飾品牌建設(shè)專家。曾任中國建筑二局二公司技術(shù)員、工程師、總工長，中國建筑裝飾工程公司技術(shù)員、項目經(jīng)理、項目管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，曾兼任深圳市建裝業(yè)集團股份有限公司董事。現(xiàn)任中國建筑裝飾協(xié)會副秘書長、總工程師、設(shè)計委員會秘書長，兼任中裝新網(wǎng)科技(北京)有限公司監(jiān)事會主席。
截至本公告披露日，劉原先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉原先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉原先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。劉原先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
附件三
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、伍建祥先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1980年，本科學(xué)歷，法律職業(yè)資格。曾任廣東南方寶塔投資控股有限公司法律顧問、總裁助理、法務(wù)部總經(jīng)理，廣東朗乾律師事務(wù)所律師；現(xiàn)任珠海正方集團有限公司法務(wù)風控總監(jiān)、公司律師、職工監(jiān)事。
截至本公告披露日，伍建祥先生未持有公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司任職外，伍建祥先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。伍建祥先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，伍建祥先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
2、堅彪先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1983年，本科學(xué)歷，中級經(jīng)濟師。曾任協(xié)鑫新能源控股有限公司項目經(jīng)理，華南城控股集團有限公司審計總監(jiān)；現(xiàn)任珠海正方集團有限公司審計部副總監(jiān)。
截至本公告披露日，堅彪先生未持有公司股票。除在持有公司5%以上股份的股東珠海正方集團有限公司任職外，堅彪先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。堅彪先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，堅彪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-085
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2021年12月3日，公司以書面送達的方式將第三屆監(jiān)事會第二十五次會議的會議通知送達各位監(jiān)事。2021年12月6日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開此次監(jiān)事會。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事陳景輝以通訊表決方式參加會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
公司第三屆監(jiān)事會原定任期至2023年1月20日屆滿，鑒于公司控股股東擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司監(jiān)事會擬提前進行換屆選舉。經(jīng)公司股東珠海正方集團有限公司提名伍建祥先生、堅彪先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。詳細內(nèi)容請見同日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。
該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會采取累積投票方式進行逐項表決。如以上兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。
2、會議以3人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次向關(guān)聯(lián)方借款事項為公司經(jīng)營所需，無關(guān)聯(lián)董事需要回避表決，審議程序合法有效。公司向公司股東珠海正方集團有限公司借款，公司承擔的融資成本遵循市場化原則協(xié)商確定，定價公允合理，體現(xiàn)了公司股東對公司的支持，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。我們同意本次關(guān)聯(lián)借款事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
該議案具體內(nèi)容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、會議以3人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計為正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展及實際經(jīng)營的需要，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定。交易將按照平等互利的市場原則，以公允的價格和公平的交易條件確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，交易的決策程序嚴格按照公司的相關(guān)制度進行，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
該議案具體內(nèi)容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司監(jiān)事會
2021年12月7日
證券代碼：002789 證券簡稱：建藝集團 公告編號：2021-084
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司
第三屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2021年12月3日，公司以書面送達的方式將第三屆董事會第三十六次會議的會議通知送達各位董事。2021年12月6日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式在深圳市福田區(qū)振興路建藝大廈19層公司會議室召開此次董事會。會議由董事長劉海云召集和主持，應(yīng)出席董事5名，實際出席董事5名，其中獨立董事劉原、葛銳以通訊表決方式參加會議。會議的召開符合有關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》
《關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交公司股東大會審議。
2、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會原定于2023年1月20日任期屆滿，鑒于公司控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會擬提前進行換屆選舉。公司股東珠海正方集團有限公司（以下簡稱“正方集團”）提名唐亮先生、郭偉先生、張有文先生、周丹女士為第四屆董事會非獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉海云先生、劉珊女士為第四屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起三年。各位候選人的簡歷請見同日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。
本次換屆選舉的提名人具有非獨立董事候選人提名權(quán)，提名的內(nèi)容與程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會獨立董事已對該事項發(fā)表同意意見，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議，股東大會采取累積投票方式進行逐項表決。
3、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于董事會提前換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第三屆董事會原定于2023年1月20日任期屆滿，鑒于公司控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更，為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司董事會擬提前進行換屆選舉。公司股東正方集團提名顧增才先生、孫偉先生為第四屆董事會獨立董事候選人；公司第三屆董事會提名劉原先生為第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。各位候選人的簡歷請見同日披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2021-087）。
本次換屆選舉的提名人具有獨立董事候選人提名權(quán)，提名的內(nèi)容與程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司第三屆董事會獨立董事已對該事項發(fā)表同意意見，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。
獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門備案審核無異議后，方可與非獨立董事候選人一并提交股東大會審議。股東大會采取累積投票方式進行逐項表決。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
4、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，擬訂公司第四屆董事會獨立董事的津貼標準為人民幣10萬元/年（含稅）。
公司第三屆董事會公司獨立董事已對該事項發(fā)表同意意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
5、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》的具體內(nèi)容詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事已對該議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對該議案出具了無異議的核查意見，該議案需提交股東大會審議。
6、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》詳見公司信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事已對該議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，保薦機構(gòu)對該議案出具了無異議的核查意見，該議案需提交股東大會審議。
7、會議以5人同意，0人反對，0人棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提議召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》
《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司董事會
2021年12月7日