證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-59
南京公用發展股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東
大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京公用發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式，現就有關2021年第一次臨時股東大會事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定和要求。
4、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2021年12月22日（星期三）14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021 年12月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021 年12月22日9:15-15:00。
5、召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
6、會議的股權登記日：2021年12月17日（星期五）
7、出席對象：
（1）于2021年12月17日（星期五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司十七樓會議室―南京市建鄴區白龍江東街8號新城科技園科技創新綜合體A4號樓。
展開全文二、會議審議事項
1、議案名稱
（1）《關于對公司下屬房地產公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》；
（2）《關于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司的議案》；
（3）《關于為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司提供擔保的議案》。
2、根據法律法規及《公司章程》的有關規定，議案2為特別決議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
3、提交本次股東大會審議的事項已經公司第十一屆董事會第六次會議、第十一屆董事會第七次會議審議通過，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。上述議案相關內容請查閱2021年11月23日、12月7日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2021年12月20日-12月21日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登記地點：公司證券法務部―南京市建鄴區白龍江東街8號新城科技園科技創新綜合體A4號樓18層。
3、登記方式
（1）股東：需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續。
（2）股東授權委托的代理人：需持委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續。
（3）法人股東代理人：需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業執照（復印件并加蓋公章）、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證。
（4）股東可用信函或傳真方式登記，以信函或傳真方式登記的，出席現場會議時需攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 （http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
六、其它事項
1、會議聯系方式：
地址：南京市建鄴區白龍江東街8號新城科技園科技創新綜合體A4號樓18樓
郵編：210019
聯系電話：025-86383611、86383615
傳 真：025-86383600
聯 系 人：王琴、蘆鈺
2、會議費用：參會者出席本次股東大會的費用自理。
七、備查文件
1、第十一屆董事會第六次會議決議
2、第十一屆董事會第七次會議決議
特此公告。
南京公用發展股份有限公司董事會
二〇二一年十二月六日
附件： 1、網絡投票操作流程
2、授權委托書
附件1
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360421
2、投票簡稱：公用投票
3、填報表決意見：
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案
與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年12月22日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021 年12月22日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021 年12月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
南京公用發展股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席南京公用發展股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的下列議案按本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
本單位（或本人）對本次股東大會審議的下列議案的表決意見如下：
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備注：委托人對受托人的指示，應在“同意”、“反對”、“棄權”的表決意見中選擇一個并在相應的方框畫“√”表示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）： 委托人法定代表人（簽字/印章）：
委托人身份證件號碼或統一社會信用代碼：
委托人證券賬戶號： 委托人持有的普通股數量：
受托人（簽字）： 受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-58
南京公用發展股份有限公司
關于對公司下屬房地產公司參與
2021年度南京第三次集中供地
部分地塊競拍予以確認的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為進一步做精做強公司主營產業，推動公司房地產業發展，本著控制風險、科學決策、效益最優的原則，經過充分的前期調研，公司下屬房地產公司根據2021年11月22日公司第十一屆董事會第六次會議授權，參與了2021年11月25日的南京市2021年度第三次集中供地土地競拍。具體情況公告如下：
一、交易概述
1、公司控股子公司南京中北金基置業有限公司（以下簡稱“中北金基”）于2021年11月25日參與了南京南部新城NO.2021G124、NO.2021G125地塊競拍，并以人民幣6.2億元成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊。
公司全資子公司南京中北盛業房地產開發有限公司（以下簡稱“中北盛業”）于2021年11月25日參與了南京河西南NO.2021G112、NO.2021G114及NO.2021G115地塊競拍，經搖號最終以人民幣14億元成功競得南京河西南2021G115地塊。
（詳見公司2021年11月23日、27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
2、本次競拍土地使用權，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次參與競拍已經公司第十一屆董事會第六次會議審議通過，鑒于所競得之地塊總價超過董事會權限范圍，本次競拍尚須提交公司股東大會審議通過后方可生效。同時，為高效、有序地完成開發建設，授權經營層在法律、法規、規范性文件允許的范圍內，采取與品牌開發商合作的方式，開發上述所競得的相關地塊。項目開發所需資金，由相應地塊的開發主體通過對外融資方式解決，不足部分可以由股東方按股權比例以股東借款方式來補足，開發主體按不高于8%的年利率向股東方支付借款利息。
二、地塊的基本情況
1、南京南部新城NO.2021G125地塊
南京南部新城NO.2021G125地塊（秦淮區嘉園路以北、冶修二路以西地塊），四至為： 東至冶修二路，南至嘉園路，西至中和橋路小區，北至秦淮南路。
規劃用地性質為R2二類居住用地，出讓面積8824.48㎡，容積率1.0〈Far≤2.5，建筑高度≤60米，建筑密度≤25%，綠地率≥30%。
起拍總價6.2億，起拍樓面價28104元/㎡，最高限價7.05億，最高樓面限價31956.8元/㎡，加價幅度500萬，搖號價格7.1億，競拍樓面價32183元/㎡，競買保證金1.24億，地塊毛坯限價為44902元/㎡。
中北金基以人民幣6.2億元成功競得該地塊。
2、南京河西南2021G115地塊
南京河西南NO.2021G115地塊（建鄴區雙閘街道高廟路以北，廟中街以西地塊），四至為：東至廟中街，南至高廟路，西至現狀河道，北至元前路。
總用地面積17326.01㎡，出讓面積17326.01㎡，用地性質為二類居住用地，容積率1.0≤R≤2.4，限高35≤H≤100米，建筑密度≤20%，綠地率≥35%。
起拍總價12.2億，起拍樓面價29339元/㎡，最高限價13.9億，最高樓面限價33428元/㎡，加價幅度1000萬，搖號價格14億，競拍樓面價33668元/㎡，競買保證金2.44億，地塊毛坯限價為44880元/㎡。
經搖號，中北盛業以人民幣14億元成功競得該地塊。
三、本次競拍土地使用權對公司的影響
雖然近一年來，樓市在政策調整和疫情影響下有所降溫，但南京城市發展持續向好，外來人口及新市民不斷增加，為城市發展帶來新鮮血液的同時，也給地產業帶來新需求和新機遇。中北房地產是南京本土擁有二十多年開發經驗的老牌房企，公司本次競拍該地塊，是公司在當前市場環境下，結合公司實際情況，并充分考慮風險因素的基礎上做出的投資決策，有利于公司的長遠發展，有利于提升公司的持續發展能力和綜合競爭優勢，對公司未來的社會效益、品牌效益、經濟效益都有積極的意義，短期內對上市公司的經營業績無重大影響。
四、備查文件
1、第十一屆董事會第六次會議決議。
2、第十一屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
南京公用發展股份有限公司董事會
二〇二一年十二月六日
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-57
南京公用發展股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京公用發展股份有限公司董事會于2021年11月30日（星期二）以電子郵件方式向全體董事發出召開第十一屆董事會第七次會議的通知及相關會議資料。2021年12月6日（星期一），第十一屆董事會第七次會議以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經與會董事充分審議，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關于對公司下屬房地產公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》。
提請股東大會對公司控股子公司南京中北金基置業有限公司以人民幣6.2億元成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊；對公司全資子公司南京中北盛業房地產開發有限公司以人民幣14億元成功競得南京河西南2021G115地塊事宜審議確認。同時，為高效、有序地完成開發建設，授權經營層在法律、法規、規范性文件允許的范圍內，采取與品牌開發商合作的方式，開發上述所競得的相關地塊。項目開發所需資金，由相應地塊的開發主體通過對外融資方式解決，不足部分可以由股東方按股權比例以股東借款方式來補足，開發主體按不高于8%的年利率向股東方支付借款利息。
本議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）之《關于對公司下屬房地產公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的公告》。
2、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
定于2021年12月22日（周三）下午2:30在公司（南京市建鄴區白龍江東街8號新城科技園科技創新綜合體A4號樓）十七樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）之《關于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
南京公用發展股份有限公司董事會
二〇二一年十二月六日