本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定?，F(xiàn)將本次會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性。本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

4、會議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2021年12月22日（星期三）上午9:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月22日，其中：（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2021年12月22日上午9:15至下午15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年12月15日（星期三）

7、出席對象：

（1）截至股權(quán)登記日2021年12月15日（星期三）下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書式樣見附件二)。

（2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

8、會議地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路8號公司辦公大樓五樓525號會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉及辦理相關(guān)工商變更登記的議案》；

2、審議《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

3、審議《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；

4、審議《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

說明：上述議案1需經(jīng)股東大會以特別決議通過，即經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。

上述有關(guān)議案已經(jīng)在第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監(jiān)事會第二十次會議上審議通過，具體內(nèi)容詳見在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、提案編碼

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四、會議登記方法

1、登記方式

（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2021年12月16日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

3、登記地點(diǎn)：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路8號公司董事會秘書辦公室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：徐書杰、敖仙花

電 話：0512－62862607

傳 真：0512－67905060

聯(lián)系地址：蘇州工業(yè)園區(qū)和順路8號和順電氣董事會秘書辦公室

2、本次股東大會會期一天，出席會議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

3、深交所要求的其他文件。

蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司董事會

二〇二一年十二月七日

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼“350141”，投票簡稱為“和順投票”

2、議案設(shè)置及意見表決。

（1）議案設(shè)置。

表1 股東大會議案對應(yīng)“提案編碼”一覽表

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（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會的議案為非累計(jì)投票，對于投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

（3）股東對總議案（如有）進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月22日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年12月22日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月22日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人），出席蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)，并按以下投票指示代表本人（本公司）進(jìn)行投票。

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1、委托人可在“同意”、“棄權(quán)”、“反對”方框內(nèi)填入相應(yīng)股票數(shù)，做出投票指示；

2、如委托人未作任何投票指示，則視為受托人可以按照自己的意愿表決。

委托人（簽章）：

委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

年 月 日

注：1、授權(quán)委托書復(fù)印件有效；

2、委托人為法人，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。