本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經深圳證券交易所審核同意，湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于２０２１年１２月７日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中證網（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中國證券網（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、證券時報網（ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ）和證券日報網（ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），所屬網頁二維碼：巨潮資訊網■，供投資者查閱。

一、上市概況

（一）股票簡稱：達嘉維康

（二）股票代碼：３０１１２６

（三）首次公開發行后總股本：２０，６５０．５７萬股

（四）首次公開發行股票增加的股份：５，１６２．６４２５萬股

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合成功與否存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。

本次發行的發行價格１２．３７元／股，不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金報價中位數、加權平均數孰低值１２．３７３９元／股；根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（２０１２年修訂），發行人所屬行業為“批發業（Ｆ５１）”。中證指數有限公司于２０２１年１１月２２日（Ｔ－４日）發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為１７．２８倍，同行業可比公司２０２０年扣除非經常性損益后的歸母凈利潤攤薄后平均市盈率為３７．８３倍，本次發行對應的２０２０年扣除非經常性損益后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為４０．５８倍，高于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，高于可比公司２０２０年扣非后平均靜態市盈率，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加導致凈資產收益率下滑并對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

三、聯系方式

（一）發行人聯系地址及聯系方式

１、發行人：湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司

２、聯系地址：湖南省長沙市岳麓區茯苓路３０號

３、聯系人：胡勝利、柴丹妮

４、電話：０７３１－８４１７００７５

５、傳真：０７３１－８８９１１７５８

（二）保薦機構及保薦代表人聯系地址及聯系電話

１、保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２、保薦代表人：柳泰川、朱國民

３、聯系地址：上海市浦東新區芳甸路１０８８號紫竹國際大廈２３樓

４、電話：０２１－６８８２６８０１

５、傳真：０２１－６８８２６８００

發行人：湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

2021年12月6日