證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2021-051
成都燃氣集團股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第二屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月3日以現場會議和通訊方式相結合的方式召開，會議通知于2021年11月26日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議由公司董事長羅龍先生召集并主持，本次會議應參會董事13人，實際參會董事13人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃氣集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《成都燃氣集團股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于補選公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》
根據《公司章程》及相關法律法規的規定，董事會同意補選周昕先生為公司第二屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于資產損失財務核銷的議案》
經審議，董事會同意公司按照四川中振會計師事務所有限責任公司出具的資產損失財務核銷報告，對認定的資產損失進行財務核銷。清產核資報損主要涉及部分固定資產和應收賬款，合并報損資產共計84項，賬面原值總計1,906,191.97元，賬面凈值總計204,340.62元。
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《關于修訂〈燃氣技術與科技創新管理制度〉等三項一級制度的議案》
經審議，董事會同意公司修訂后的《燃氣技術與科技創新管理制度》、《檔案管理制度》和《合規管理制度》。
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于中江縣興隆順風燃氣有限公司金堂分公司資產重組項目的議案》
經審議，董事會同意公司以現金出資2,920萬元收購中江縣興隆順風燃氣有限公司金堂分公司經營區域內的燃氣相關有效資產，承接部分債權債務及現有管理用戶和燃氣業務，接收2名在職員工，并在收購完成后交由成都燃氣金堂分公司統一經營管理。本次交易未構成關聯交易，也未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
展開全文表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過了《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》
經審議，董事會同意將“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”的建設期進行調整，延長該項目的建設期至2023年12月末。
表決結果：13票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-053）。
三、備查文件
1、成都燃氣集團股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2、成都燃氣集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議決議的獨立意見；
3、成都燃氣集團股份有限公司第二屆董事會審計委員會第七次會議決議。
特此公告。
成都燃氣集團股份有限公司董事會
2021年12月4日
證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2021-053
成都燃氣集團股份有限公司
關于募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 首次公開發行股票募集資金投資項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”（以下簡稱“募集資金投資項目”）的建設投資期擬延期兩年至2023年12月末。
2021年12月3日，成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》，同意將公司首次公開發行股票募集資金投資項目的達到預定可使用狀態時間進行調整，現將有關情況公告如下：
一、公司募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準成都燃氣集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕2302號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股8,889萬股，每股面值1.00元，發行價格為人民幣10.45元/股，共募集資金人民幣928,900,500.00元，扣除承銷保薦費（不含增值稅）人民幣11,854,440.09元及其他發行費用（不含增值稅）人民幣11,079,959.91元后，本次發行股票實際募集資金凈額為人民幣905,966,100.00元。本次發行募集資金已于2019年12月9日全部到賬，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（德師報(驗)字(19)第00581號）。公司對募集資金進行了專戶存儲。
二、募集資金投資項目及募集資金使用情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，募集資金投資項目基本情況以及截至2021年6月30日募集資金的使用情況如下：
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截至2021年6月30日，成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目已累計使用募集資金37,939.13萬元，結余金額為52,657.48萬元。具體內容詳見公司于2021年8月13日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-026）。
三、關于募集資金投資項目延期的情況
（一）募集資金投資項目的前次延期情況
2021年4月15日，經公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》，該募集資金投資項目達到預定可使用狀態時間由原定的2020年12月延期至2021年12月。具體內容詳見公司于2021年4月16日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號2021-016）。
（二）募集資金投資項目的本次延期情況
根據公司目前募集資金投資項目的實際建設情況及投資進度，擬對募集資金投資項目達到預定可使用狀態時間進行調整，具體情況如下：
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（三）本次募集資金投資項目延期的原因
（1）該項目穿跨越施工點位眾多，手續辦理流程繁瑣，辦理周期長，導致成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目部分穿跨越施工節點無法按期推進；
（2）“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”中含八座場站建設內容，其中七座場站須履行征地報批手續，須分別履行完畢七座場站建設用地所屬區縣審批工作后上報市級、省級自然資源部門審查，報批周期長、報批資料復雜，造成項目建設用地獲取期限有所延后；
（3）隨著新技術、新材料、新工藝的推廣，公司在實施該項目建設工作時，采用了部分新技術、新設備，因該類設備主要為進口設備，同時受疫情影響，供貨周期長，造成項目完成期有所延后。
為保障項目順利開展，公司擬對該項目的投資進度進行調整，延長該項目的建設期至2023年末。
四、本次募投項目調整對公司生產經營的影響
本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況，基于保障項目建設質量，提高募集資金使用效率而審慎做出的決定。本次募集資金投資項目延期未改變募集資金投資項目的實質內容及募集資金的用途，符合公司及全體股東的利益。
五、審批程序
1、公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》；
2、公司第二屆監事會第九次會議審議通過《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》，監事會認為：公司本次關于募投項目延期的事項，是公司根據項目實際情況而做出的審慎決定，不影響募集資金投資項目的實施。符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經營產生重大影響。同意公司將募投項目進行延期；
3、公司獨立董事經審議后認為：公司本次關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”須進行延期的事項，履行了必要的審批程序。符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途，不會對募投項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的需要。因此，公司獨立董事一致同意《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》。
六、保薦機構核查意見
經核查，中信建投證券股份有限公司認為：公司募集資金投資項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。本次募集資金投資項目延期事項，未調整項目的投資總額、建設規模和實施主體，不會對公司的正常生產經營產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構對公司募集資金投資項目延期事項無異議。
七、備查文件
1、成都燃氣集團股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2、成都燃氣集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十三次會議決議的獨立意見；
3、成都燃氣集團股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議；
4、中信建投證券股份有限公司關于成都燃氣集團股份有限公司募投項目延期的核查意見。
特此公告。
成都燃氣集團股份有限公司董事會
2021年12月4日
證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2021-052
成都燃氣集團股份有限公司
第二屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第二屆監事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月3日以現場會議和通訊方式相結合的方式召開，會議通知于2021年11月25日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，本次會議由監事會主席霍志昌先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃氣集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《成都燃氣集團股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
出席會議的監事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：
（一）審議通過《關于資產損失財務核銷的議案》
監事會同意公司按照四川中振會計師事務所有限責任公司出具的資產損失財務核銷報告，對認定的資產損失進行財務核銷。清產核資報損主要涉及部分固定資產和應收賬款，合并報損資產共計84項，賬面原值總計1,906,191.97元，賬面凈值總計204,340.62元。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設項目”延期的議案》
監事會認為：公司本次關于募投項目延期的事項，是公司根據項目實際情況而做出的審慎決定，不影響募集資金投資項目的實施。符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經營產生重大影響。監事會同意公司將募投項目進行延期。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-053）。
三、備查文件
成都燃氣集團股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
成都燃氣集團股份有限公司監事會
2021年12月4日