證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2021-051

成都燃氣集團股份有限公司

第二屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第二屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月3日以現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開，會議通知于2021年11月26日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議由公司董事長羅龍先生召集并主持，本次會議應(yīng)參會董事13人，實際參會董事13人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃氣集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《成都燃氣集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于補選公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事會同意補選周昕先生為公司第二屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)損失財務(wù)核銷的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司按照四川中振會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)損失財務(wù)核銷報告，對認定的資產(chǎn)損失進行財務(wù)核銷。清產(chǎn)核資報損主要涉及部分固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款，合并報損資產(chǎn)共計84項，賬面原值總計1,906,191.97元，賬面凈值總計204,340.62元。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（三）審議通過了《關(guān)于修訂〈燃氣技術(shù)與科技創(chuàng)新管理制度〉等三項一級制度的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司修訂后的《燃氣技術(shù)與科技創(chuàng)新管理制度》、《檔案管理制度》和《合規(guī)管理制度》。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（四）審議通過了《關(guān)于中江縣興隆順風(fēng)燃氣有限公司金堂分公司資產(chǎn)重組項目的議案》

經(jīng)審議，董事會同意公司以現(xiàn)金出資2,920萬元收購中江縣興隆順風(fēng)燃氣有限公司金堂分公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的燃氣相關(guān)有效資產(chǎn)，承接部分債權(quán)債務(wù)及現(xiàn)有管理用戶和燃氣業(yè)務(wù)，接收2名在職員工，并在收購?fù)瓿珊蠼挥沙啥既細饨鹛梅止窘y(tǒng)一經(jīng)營管理。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（五）審議通過了《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》

經(jīng)審議，董事會同意將“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”的建設(shè)期進行調(diào)整，延長該項目的建設(shè)期至2023年12月末。

表決結(jié)果：13票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-053）。

三、備查文件

1、成都燃氣集團股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；

2、成都燃氣集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議決議的獨立意見；

3、成都燃氣集團股份有限公司第二屆董事會審計委員會第七次會議決議。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司董事會

2021年12月4日

證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2021-053

成都燃氣集團股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”（以下簡稱“募集資金投資項目”）的建設(shè)投資期擬延期兩年至2023年12月末。

2021年12月3日，成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目的達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間進行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、公司募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)成都燃氣集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕2302號）核準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股8,889萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為人民幣10.45元/股，共募集資金人民幣928,900,500.00元，扣除承銷保薦費（不含增值稅）人民幣11,854,440.09元及其他發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣11,079,959.91元后，本次發(fā)行股票實際募集資金凈額為人民幣905,966,100.00元。本次發(fā)行募集資金已于2019年12月9日全部到賬，德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（德師報(驗)字(19)第00581號）。公司對募集資金進行了專戶存儲。

二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，募集資金投資項目基本情況以及截至2021年6月30日募集資金的使用情況如下：

■

截至2021年6月30日，成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目已累計使用募集資金37,939.13萬元，結(jié)余金額為52,657.48萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月13日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關(guān)于2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-026）。

三、關(guān)于募集資金投資項目延期的情況

（一）募集資金投資項目的前次延期情況

2021年4月15日，經(jīng)公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》，該募集資金投資項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間由原定的2020年12月延期至2021年12月。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月16日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號2021-016）。

（二）募集資金投資項目的本次延期情況

根據(jù)公司目前募集資金投資項目的實際建設(shè)情況及投資進度，擬對募集資金投資項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)時間進行調(diào)整，具體情況如下：

■

（三）本次募集資金投資項目延期的原因

（1）該項目穿跨越施工點位眾多，手續(xù)辦理流程繁瑣，辦理周期長，導(dǎo)致成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目部分穿跨越施工節(jié)點無法按期推進；

（2）“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”中含八座場站建設(shè)內(nèi)容，其中七座場站須履行征地報批手續(xù)，須分別履行完畢七座場站建設(shè)用地所屬區(qū)縣審批工作后上報市級、省級自然資源部門審查，報批周期長、報批資料復(fù)雜，造成項目建設(shè)用地獲取期限有所延后；

（3）隨著新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣，公司在實施該項目建設(shè)工作時，采用了部分新技術(shù)、新設(shè)備，因該類設(shè)備主要為進口設(shè)備，同時受疫情影響，供貨周期長，造成項目完成期有所延后。

為保障項目順利開展，公司擬對該項目的投資進度進行調(diào)整，延長該項目的建設(shè)期至2023年末。

四、本次募投項目調(diào)整對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響

本次募集資金投資項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況，基于保障項目建設(shè)質(zhì)量，提高募集資金使用效率而審慎做出的決定。本次募集資金投資項目延期未改變募集資金投資項目的實質(zhì)內(nèi)容及募集資金的用途，符合公司及全體股東的利益。

五、審批程序

1、公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》；

2、公司第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》，監(jiān)事會認為：公司本次關(guān)于募投項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實際情況而做出的審慎決定，不影響募集資金投資項目的實施。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。同意公司將募投項目進行延期；

3、公司獨立董事經(jīng)審議后認為：公司本次關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”須進行延期的事項，履行了必要的審批程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，不會對募投項目實施產(chǎn)生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發(fā)展的需要。因此，公司獨立董事一致同意《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》。

六、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司認為：公司募集資金投資項目延期事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次募集資金投資項目延期事項，未調(diào)整項目的投資總額、建設(shè)規(guī)模和實施主體，不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司募集資金投資項目延期事項無異議。

七、備查文件

1、成都燃氣集團股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；

2、成都燃氣集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議決議的獨立意見；

3、成都燃氣集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于成都燃氣集團股份有限公司募投項目延期的核查意見。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司董事會

2021年12月4日

證券代碼：603053 證券簡稱：成都燃氣 公告編號：2021-052

成都燃氣集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“成都燃氣”或“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月3日以現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開，會議通知于2021年11月25日以書面、電話、郵件等方式送達。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名，本次會議由監(jiān)事會主席霍志昌先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《成都燃氣集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《成都燃氣集團股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

出席會議的監(jiān)事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于資產(chǎn)損失財務(wù)核銷的議案》

監(jiān)事會同意公司按照四川中振會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的資產(chǎn)損失財務(wù)核銷報告，對認定的資產(chǎn)損失進行財務(wù)核銷。清產(chǎn)核資報損主要涉及部分固定資產(chǎn)和應(yīng)收賬款，合并報損資產(chǎn)共計84項，賬面原值總計1,906,191.97元，賬面凈值總計204,340.62元。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于募投項目“成都市繞城高速天然氣高壓輸儲氣管道建設(shè)項目”延期的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次關(guān)于募投項目延期的事項，是公司根據(jù)項目實際情況而做出的審慎決定，不影響募集資金投資項目的實施。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途，符合公司及全體股東的利益，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。監(jiān)事會同意公司將募投項目進行延期。

表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都燃氣集團股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2021-053）。

三、備查文件

成都燃氣集團股份有限公司第二屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告。

成都燃氣集團股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月4日