證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2021-060
江蘇銀河電子股份有限公司
關于調整2020年
員工持股計劃業績考核指標的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開第七屆董事會第二十次會議和第七屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于調整2020年員工持股計劃業績考核指標的議案》，上述事項尚需提交公司股東大會批準。現將相關內容公告如下：
一、2020年員工持股計劃實施的基本情況
1、2020年8月23日，公司召開第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于〈江蘇銀河電子股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈江蘇銀河電子股份有限公司2020年員工持股計劃管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年員工持股計劃相關事宜的議案》。
2、2020年9月10日，公司召開2020年第一次臨時股東大會審議批準了上述議案。
3、2020年9月28日，公司2020年員工持股計劃第一次持有人會議審議通過了《關于設立2020年員工持股計劃管理委員會的議案》、《關于選舉2020年員工持股計劃管理委員會委員的議案》及《關于授權公司2020年員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事項的議案》。
4、2020年9月29日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶中所持有的 39,677,533 股股票，已于 2020 年 9 月 28 日非交易過戶至公司員工持股計劃專戶。
5、依據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年3月1日出具的《江蘇銀河電子股份有限公司2020年度審計報告》（容誠審字[2021]201Z0039號），公司2020年經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤剔除股份支付費用后已超出公司層面2020年業績考核指標，員工持股計劃第一個鎖定期公司層面2020年業績考核指標達成。
二、本次調整員工持股計劃業績指標的原因
根據公司產業規劃調整，公司于2021年8月剝離了子公司福建駿鵬通信科技有限公司（以下簡稱“駿鵬通信”）和福建駿鵬智能制造有限公司（以下簡稱“駿鵬智能”）。本次出售該兩家子公司產生的投資損失為13,000萬元，包含2015年收購駿鵬通信形成的商譽剩余部分4,460.30萬元的減值損失，導致公司完成員工持股計劃原設定的2021年業績考核目標較為困難。
出售子公司是公司基于戰略調整所做的決策，該戰略調整與員工持股計劃設定的生產經營目標沒有直接關聯。出售子公司產生的投資損失13,000萬元是一次性的非經常性損益，而員工持股計劃考核的是日常生產經營業績，剔除該投資損失，公司2021年的經營業績依然保持了較好增長。為維護公司實施員工持股計劃的初衷，實現員工持股計劃的正向激勵作用，促進公司長期、持續、健康發展，經公司董事會審議同意：本次出售駿鵬通信和駿鵬智能產生的投資損失13,000萬元不納入員工持股計劃業績考核目標，同時調整員工持股計劃公司層面2021年業績考核指標。
展開全文三、本次員工持股計劃調整的內容
本次調整內容涉及《2020年員工持股計劃（草案）》“五、員工持股計劃的存續期、鎖定期及考核標準之（三）、1、公司層面業績考核指標”及《2020年員工持股計劃（草案）摘要》“三、員工持股計劃的存續期、鎖定期及考核標準之（三）、1、公司層面業績考核指標”和《2020年員工持股計劃管理辦法》“第四章 員工持股計劃的存續期、鎖定期及考核標準之第十條（一）公司層面的業績考核指標”。公司層面2021年業績考核目標調整前后內容如下：
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注：以上凈利潤指標指扣除股份支付費用影響后經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤。
業績考核目標調整明細如下：
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注：公司2021年預計超額完成的凈利潤4,800萬元中還包含消化駿鵬通信和駿鵬智能1-7月的虧損額1,298.68萬元（未經審計）。
四、本次調整部分業績考核指標對公司的影響
本次調整2020年員工持股計劃業績考核指標，是公司在綜合目前整體經營穩健、出售子公司對業績的影響及為確保員工的穩定性并調動員工的工作積極性等因素采取的應對措施，本次調整2020年員工持股計劃公司層面2021年業績考核指標不會對公司的經營業績產生重大不利影響，能夠更好地激發公司核心團隊的工作積極性，促進員工持股計劃激勵作用得以有效發揮，有利于公司的長遠發展。
五、獨立董事意見
本次調整2020年員工持股計劃業績考核指標符合有關法律、法規及公司《2020年員工持股計劃（草案）》的相關規定，本次調整2020年員工持股計劃公司層面2021年業績考核指標不會對公司的經營業績產生重大不利影響，能夠更好地激發公司核心團隊的工作積極性，促進員工持股計劃激勵作用得以有效發揮，有利于公司的長遠發展，符合公司利益。
公司董事會及監事會在審議該事項時，關聯董事及關聯監事已回避表決，會議的審議和表決程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意上述議案，并同意將該議案提交股東大會批準。
六、監事會意見
經審核，監事會認為本次調整2020年員工持股計劃公司層面2021年業績考核指標不會對公司的經營業績產生重大不利影響，能夠更好地激發公司核心團隊的工作積極性，促進員工持股計劃激勵作用得以有效發揮，有利于公司的長遠發展。
鑒于關聯監事李春燕、張家濤對該項議案回避表決，上述監事回避表決后，有表決權的監事人數不足監事會成員二分之一以上，因此，監事會決定將本議案直接提交公司股東大會批準。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
2021年12月3日
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2021-059
江蘇銀河電子股份有限公司
第七屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇銀河電子股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第七屆監事會第十八次會議于2021年11月30日以電話、電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，并于2021年12月3日以通訊會議的方式召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席顧革新先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議，并以投票表決的方式，形成如下決議：
會議審議了《關于調整2020年員工持股計劃業績考核指標的議案》。
經審核，監事會認為本次調整2020年員工持股計劃公司層面2021年業績考核指標不會對公司的經營業績產生重大不利影響，能夠更好地激發公司核心團隊的工作積極性，促進員工持股計劃激勵作用得以有效發揮，有利于公司的長遠發展。
鑒于關聯監事李春燕、張家濤對該項議案回避表決，上述監事回避表決后，有表決權的監事人數不足監事會成員二分之一以上，因此，監事會決定將本議案提交公司股東大會批準。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司監事會
2021年12月3日
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號：2021-058
江蘇銀河電子股份有限公司
第七屆董事會
第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議通知于2021年11月30日以電話、電子郵件的方式發出。會議于2021年12月3日以通訊會議的方式召開。會議應出席董事5名，實際出席董事5名。會議由董事長張紅先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，并以投票表決的方式形成如下決議：
會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于調整2020年員工持股計劃業績考核指標的議案》。
張紅、吳建明作為關聯董事回避了對該議案的表決。其余3名董事參與了議案的表決。
獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。《關于調整2020年員工持股計劃業績考核指標的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。獨立意見詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會批準，具體召開時間請關注公司股東大會通知。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
2021年12月3日