證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）077

武漢光迅科技股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月1日公告了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：（2021）076），公司將于2021年12月16日（星期四）召開2021年第二次臨時股東大會。根據深圳證券交易所關于股東大會通知格式指引的最新要求，就此次股東大會通知中“附件一：授權委托書”的格式進行調整，現對有關信息更正如下：

更正前：

附件一：

授權委托書

茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

■

一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____/無權____按照自己的意見投票。

委托人名稱： 委托人證件號碼：

委托人持股數量及性質： 委托人股票賬戶卡號碼：

受托人姓名： 受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2021年 月 日

有效期：2021年 月 日至2021年 月 日

更正后：

附件一：

授權委托書

茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

展開全文

一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

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二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____/無權____按照自己的意見投票。

委托人名稱： 委托人證件號碼：

委托人持股數量及性質： 委托人股票賬戶卡號碼：

受托人姓名： 受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2021年 月 日

有效期：2021年 月 日至2021年 月 日

除上述更正內容外，原通知其他內容不變。更正后的《武漢光迅科技股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網。本次更正對公司2021年第二次臨時股東大會的召開沒有實質性影響。由此帶來的不便，敬請廣大投資者諒解。

特此公告。

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二〇二一年十二月四日

證券代碼：002281 證券簡稱：光迅科技 公告編號：（2021）076

武漢光迅科技股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定于2021年12月16日召開公司2021年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況：

1、股東大會的屆次

本次召開的股東大會為公司2021年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》已經公司于2021年11月30日召開的第六屆董事會第二十四次會議審議通過。

3、會議召開的合法性、合規性情況：召開本次臨時股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。

4、本次臨時股東大會召開日期與時間

現場會議召開時間為：2021年12月16日（星期四）下午14:30。

網絡投票時間為：2021年12月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月16日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月16日上午9:15－下午15:00。

5、會議召開方式：

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年12月9日。

7、出席對象

（1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。

8、現場會議召開地點：武漢市江夏區藏龍島開發區潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司108會議室。

9、中小投資者的表決應當單獨計票。

公司本次股東大會表決票統計時，將會對中小投資者的表決進行單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

二、會議審議事項：

1、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

2、關于公司本次非公開發行A股股票方案的議案

2.1 本次發行股票的種類和面值

2.2 發行方式和發行時間

2.3 發行價格和定價原則

2.4 發行數量

2.5 發行對象及認購方式

2.6 限售期

2.7 募集資金數額和用途

2.8 上市地點

2.9 本次發行前公司滾存利潤安排

2.10 發行決議有效期

3、關于公司非公開發行A股股票預案的議案

4、關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案

5、關于前次募集資金使用情況的議案

6、關于公司與特定對象簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案

7、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事項的議案

8、關于非公開發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案

9、關于未來三年（2021年一2023年）股東回報規劃的議案

10、關于回購注銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

11、關于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案

12、關于變更公司注冊資本并修訂公司現行章程的議案

上述議案已經公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆董事會第二十四次會議審議通過，內容詳見2021年11月13日和2021年12月1日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布的相關公告。

上述議案1一議案12為特別表決事項，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

議案1、議案2、議案3、議案6、議案7以及議案8關聯股東應當回避表決。

三、提案編碼

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四、會議登記事項

（一）登記時間：

本次臨時股東大會現場登記時間為2021年12月10日9:30一16:30。

（二）登記手續：

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

2、登記地點：武漢市江夏區藏龍島開發區潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘書辦公室。

3、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

5、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月10日16:30點之前送達或傳真到公司），并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。

（三）會務聯系

地址：武漢市江夏區藏龍島開發區潭湖路1號武漢光迅科技股份有限公司董事會秘書辦公室

聯系人：毛浩、方詩春

聯系電話：027-87694060

傳真：027-87694060

（四）其他事項

1、會議材料備于董事會秘書辦公室。

2、臨時提案請于會議召開十天前提交。

3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

附件一：授權委托書樣本。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的相關事宜具體詳見“附件二：參加網絡投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議；

2、公司第六屆董事會第二十四次會議決議。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

附件一：

授權委托書

茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開的2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。

一、本人(本單位)對本次股東大會提案的明確投票意見如下：

■

二、本人(本單位)對上述審議事項中未作明確投票指示的，代理人有權____/無權____按照自己的意見投票。

委托人名稱： 委托人證件號碼：

委托人持股數量及性質： 委托人股票賬戶卡號碼：

受托人姓名： 受托人證件號碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2021年 月 日

有效期：2021年 月 日至2021年 月 日

附件二：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362281

2、投票簡稱：光迅投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票的議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月16日的交易時間，即上午9:15一9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月16日上午9:15，結束時間為2021年12月16日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。