證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環(huán)境 公告編號：2021-068

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）經(jīng)全體監(jiān)事一致同意于2021年12月2日在重慶市大渡口區(qū)建橋大道3號公司501會議室以現(xiàn)場及通訊結(jié)合方式召開，會議通知于2021年11月30日以書面、電話、郵件等方式送達(dá)。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，本次會議由監(jiān)事會主席張強(qiáng)先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司章程》和《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

經(jīng)審議，同意公司股東重慶德潤環(huán)境有限公司提名的張強(qiáng)先生、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司提名的楊曉帆女士以及中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司提名的陳瑋女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，監(jiān)事任期自公司股東大會選舉之日起三年。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2021年12月4日

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

張強(qiáng)先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年1月出生，碩士研究生，中國注冊會計(jì)師、高級審計(jì)師、高級會計(jì)師。2000年9月至2001年3月，任重慶渝慶會計(jì)師事務(wù)所助理，2001年3月至2009年7月，歷任重慶市審計(jì)局科員、副主任科員、主任科員；2009年7月至2012年12月，歷任重慶市水利投資（集團(tuán)）有限公司審計(jì)部副部長（監(jiān)事辦副主任）、監(jiān)事辦主任；2012年12月至2021年1月，歷任重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（2021年更名為重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司）監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、審計(jì)法律事務(wù)部（監(jiān)事會辦公室）經(jīng)理、法務(wù)審計(jì)部（監(jiān)事辦）總經(jīng)理。張強(qiáng)先生自2018年6月至今任公司監(jiān)事會主席，2021年1月至今任公司黨委委員、監(jiān)事會主席。

展開全文

楊曉帆女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1979年8月出生，西南大學(xué)研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。2001年7月至2003年7月任重慶市經(jīng)濟(jì)信息中心科員；2003年7月至2007年8月任中華保險(xiǎn)重慶分公司主任科員；2007年8月至今任重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司職員。

陳瑋女士，中國國籍，無境外居留權(quán)，1978年12月出生，碩士研究生，注冊會計(jì)師。2005年8月至2009年12月任普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所重慶分所高級審計(jì)員；2009年12月至2010年12月任華僑銀行（中國）有限公司重慶分行財(cái)務(wù)、人事經(jīng)理；2010年12至2014年8月任花旗銀行（中國）有限公司重慶分行財(cái)務(wù)經(jīng)理；2014年8月至2016年3月任中國信達(dá)重慶分公司業(yè)務(wù)四處經(jīng)理；2016年3月至2017 年3月任中國信達(dá)重慶分公司計(jì)財(cái)處經(jīng)理；2017年3月至今任中國信達(dá)重慶分公司高級副經(jīng)理、副處長，主持工作。

證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環(huán)境 公告編號：2021-066

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

第一屆董事會第四十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第四十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年12月2日在重慶市大渡口區(qū)建橋大道3號公司102會議室以現(xiàn)場及通訊結(jié)合方式召開。在征得全體董事一致同意的情況下，本次會議通知于2021年11月30日通過郵件、電話等方式發(fā)出，公司董事長就臨時(shí)召集本次董事會的相關(guān)情況在會議上進(jìn)行了說明。本次會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司董事長雷欽平先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司章程》和《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)審議，公司董事會同意將股東重慶德潤環(huán)境有限公司提名的第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人雷欽平先生、Stephen Clark先生、冷湘女士，中信環(huán)境投資集團(tuán)有限公司提名的第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人白銀峰女士以及重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司提名的第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人明彥呈先生提交公司股東大會選舉表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于換屆選舉公司第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)審議，公司董事會同意提名王琪先生、孔慶江先生、田冠軍先生、張海林先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，并將上述獨(dú)董候選人提交公司股東大會選舉表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

公司董事會同意于2021年12月20日下午召集公司2021年第三次臨時(shí)股東大會。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的《重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2021-067）。

特此公告。

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月4日

附件一：非獨(dú)立董事候選人簡歷

雷欽平先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年9月出生，本科學(xué)歷，高級工程師。1983年8月至2002年8月，歷任重鋼建設(shè)公司第二機(jī)械工程處主任、工程管理部副部長兼工程處主任、副總經(jīng)理；2002年8月至2003年7月，任重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司（2007年更名為重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司）副總經(jīng)理；2003年7月至2012年5月，任重慶三峰卡萬塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司副董事長、總經(jīng)理；2015年12月至今，任重慶德潤環(huán)境有限公司董事，其中自2021年2月至今，任重慶德潤環(huán)境有限公司董事長。雷欽平先生自2009年12月至今，任公司黨委書記、董事長。

STEPHEN CLARK先生，1959年5月出生，英國國籍，擁有香港、澳門永久居留權(quán)，電氣工程學(xué)士，英國電氣工程師協(xié)會會員。1977年1月至1999年6月，任諾森伯蘭水務(wù)集團(tuán)生產(chǎn)部經(jīng)理；1999年6月至2004年2月，任澳門自來水股份有限公司執(zhí)行董事；2004年3月至今，任澳門自來水股份有限公司董事會主席；2000年9月至今，任中法水務(wù)投資有限公司董事；2004年1月至今，任蘇伊士新創(chuàng)建有限公司（前稱為中法控股（香港）有限公司）董事；2009年6月至今，任蘇伊士（香港）有限公司董事；2012年12月至今，任蘇伊士（亞洲）有限公司董事；2013年3月至今，任蘇伊士（亞洲）有限公司首席執(zhí)行官；2015年12月至今，任重慶德潤環(huán)境有限公司董事。

白銀峰女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975 年 6 月出生，碩士研究生，會計(jì)師。2007 年 5 月至 2013 年 1 月，歷任中信信遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)主管、中信環(huán)保股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，歷任中信環(huán)保股份有限公司節(jié)能事業(yè)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2015 年 3 月至2020年1月，任中信環(huán)境投資集團(tuán)有限公司投資管理二部總經(jīng)理；2020年1月至今，任中信環(huán)境投資集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)。

冷湘女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1977年3月出生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科、重慶大學(xué)研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，高級會計(jì)師。1999年7月至2001年3月，先后在重慶高新區(qū)渝高產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))公司、重慶高新區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心工作；2001年3月至2020年9月，歷任重慶市財(cái)政局會計(jì)處科員、副主任科員、教科文處主任科員、副處長、國庫處處長兼國庫支付中心主任、公用事業(yè)處處長（其間于2016年5月至2017年5月掛職任重慶市南岸區(qū)財(cái)政局副局長）；2020年9月至2021年3月，任重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司投資權(quán)益部總經(jīng)理；2021年3月至2021年6月，任重慶市水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部兼投資發(fā)展部總經(jīng)理；2021年5月至今，任重慶德潤環(huán)境有限公司董事；2021年6月至今，任重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部兼投資發(fā)展部總經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部黨支部書記。

明彥呈先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1982年10月出生，北京師范大學(xué)本科、研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。2009年9月至2014年3月，歷任重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室副主任科員、重慶高新區(qū)管委會辦公室宣傳科副科長、秘書科副科長、秘書科科長；2014年3月至2016年11月，歷任重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室主任科員、區(qū)地志辦編纂科科長、區(qū)人民政府辦公室秘書一科科長、秘書一科（文檔科）科長；2016年11月至2016年12月，任中共重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)黨委委員；2016年12月至2021年7 月，任中共重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長；2021年7 月至今，任重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)有限公司辦公室（董事會辦公室、總經(jīng)理辦公室）副主任。

附件二：獨(dú)立董事候選人簡歷

王琪先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1957年2月出生，清華大學(xué)本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位, 中國環(huán)境科學(xué)研究院研究員，博士生導(dǎo)師，國家“八五”科技攻關(guān)先進(jìn)個(gè)人。曾任中國環(huán)境科學(xué)研究院固體廢物污染控制技術(shù)研究所所長，中日友好環(huán)境保護(hù)中心公害防治部固體廢物污染防治研究室主任，北京市政府顧問等。現(xiàn)任森特士興集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：603098）獨(dú)立董事，建設(shè)部科技專家委員會委員, 國家生態(tài)環(huán)境保護(hù)專家委員會委員。

孔慶江先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965年12月出生，南京大學(xué)本科、華東政法大學(xué)碩士研究生、武漢大學(xué)博士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授。1990年7月至1993年5月，任浙江省司法廳辦公室干部；1993年5月至1995年7月，任浙江省涉外金融商貿(mào)律師事務(wù)所律師；1995年7月至2011年12月，歷任浙江工商大學(xué)講師、副教授、教授、副院長、院長；2012年1月至今，任中國政法大學(xué)國際法學(xué)院院長、二級教授。同時(shí)擔(dān)任中國全球治理雜志（CIGG）主編、中國法學(xué)會世界貿(mào)易組織研究會副會長、中國國際經(jīng)濟(jì)法學(xué)會副會長等職。

田冠軍先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年2月出生，博士研究生學(xué)歷，博士學(xué)位，教授，注冊會計(jì)師。1995年2月至2001年8月，任湖北省襄陽供銷學(xué)校教師；2001年9月至2004年6月，在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)攻讀碩士學(xué)位；2004年7月至2007年6月，任成都市青羊區(qū)國家稅務(wù)局副主任科員；2004年9月至2007年6月，在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)攻讀博士學(xué)位；2007年7月至2012年12月，歷任重慶理工大學(xué)會計(jì)學(xué)院教師、國際合作部副主任、校財(cái)務(wù)處處長助理；2008年9月至2012年5月，在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)工商管理博士后流動站工作；2013年1月至2016年6月，任重慶理工大學(xué)財(cái)務(wù)處副處長；2016年7月至2017年12月，任重慶理工大學(xué)會計(jì)學(xué)院副院長；2018年1月至2018年10月，任重慶理工大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授；2018年11月至今，任重慶工商大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授。

張海林先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1966年10月出生，本科學(xué)歷。1989年7月至1992年10月，任重慶長江輪船公司會計(jì)；1992年10月至2001年5月，任重慶恒昌國際石油公司副總經(jīng)理；2001年6月至2006年12月，任重慶隆鑫工業(yè)集團(tuán)有限公司事業(yè)部總經(jīng)理助理；2007年3月至2008年3月，任重慶恒冠物流有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008年3月至2015年1月，任重慶潤通動力制造有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年1月至今，任潤銀長江投資有限公司董事、總裁。

證券代碼：601827 證券簡稱：三峰環(huán)境 公告編號：2021-067

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第三次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月20日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時(shí)股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年12月20日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：重慶市大渡口區(qū)建橋大道3號三峰環(huán)境總部大樓101會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年12月20日

至2021年12月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2021年12月2日召開的第一屆董事會第四十二次會議及第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒體披露的相關(guān)公告。本次股東大會會議資料將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時(shí)間及地點(diǎn)

時(shí)間：2021年12月17日（上午9:00-11:30；下午14:00-16:20）

地點(diǎn)：重慶市大渡口區(qū)建橋大道3號三峰環(huán)境董事會辦公室（506室）

（二）登記方式

1、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件1）、股票賬戶卡原件及復(fù)印件。（以上復(fù)印件均須加蓋法人股東公章）

2、個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、股票賬戶卡原件及復(fù)印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人身份證原件及復(fù)印件、委托人身份證復(fù)印件和股票賬戶卡原件及復(fù)印件、個(gè)人股東的授權(quán)委托書（見附件1）。

3、股東可按上述要求采取信函或傳真方式登記，請?jiān)谛藕騻髡嫔献⒚鳌叭瀛h(huán)境2021年第三次臨時(shí)股東大會登記”、股東名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。信函到達(dá)郵戳或傳真到達(dá)時(shí)間應(yīng)不遲于2021年12月17日14：20。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

4、出席會議的股東或其委托代理人未按本條規(guī)定事先辦理登記手續(xù)而直接參會的，應(yīng)在會議現(xiàn)場接待處辦理登記手續(xù)并出示本條規(guī)定的參會文件原件和復(fù)印件，接受參會資格審核。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

（三）聯(lián)系方式

電話：023-88056827

傳真：023-88055511

郵箱：zqb@cseg.cn

郵編：400084

聯(lián)系人：劉女士、朱先生

特此公告。

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年12月4日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月20日召開的貴公司2021年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

（法人單位法人代表簽名并加蓋公章）

委托人身份證號： 受托人身份證號：

（法人單位社會信用代碼）

委托日期： 年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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