證券代碼：000980 證券簡稱：*ST眾泰 公告編號：2021-168

眾泰汽車股份有限公司

關(guān)于公司股票被實(shí)行其他風(fēng)險警示

的相關(guān)事項進(jìn)展情況公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于實(shí)行其他風(fēng)險警示事項及主要原因

眾泰汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”) 存在生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴(yán)重影響且預(yù)計在三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常的情形；存在公司主要銀行賬號被凍結(jié)的情形；存在公司控股股東非經(jīng)營性占用公司資金的情形；根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2020 年修訂）（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第13.3條、13.4條、13.5條的相關(guān)規(guī)定，公司股票于2021年4月20日（星期二）開市起被疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示。具體內(nèi)容詳見2021年4月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險警示暨疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號：2021-054）。

因公司被中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《公司內(nèi)部控制審計報告》；公司存在最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性的情形；根據(jù)《股票上市規(guī)則》）第 13.3 條第（四）、第（六）項的相關(guān)規(guī)定，公司股票于2021 年4月29日（星期四）開市起被疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示。具體內(nèi)容詳見2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司股票交易繼續(xù)被實(shí)施退市風(fēng)險警示暨疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號：2021一068）。

二、進(jìn)展情況

1、目前法院裁定批準(zhǔn)公司的重整計劃。

2021年9月28日，在金華中院和永康法院的監(jiān)督和見證下，重整投資人評審委員會對意向重整投資人進(jìn)行了現(xiàn)場評審。2021年9月30日，根據(jù)評審?fù)镀苯Y(jié)果最終確定由江蘇深商控股集團(tuán)有限公司作為公司重整投資人，上海鈦啟汽車科技合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南致博智車股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為公司的后順位備選重整投資人。具體內(nèi)容詳見2021年10月9日公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司管理人關(guān)于公司重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021一132）。投資人合計應(yīng)付的20億重整投資款已全部支付到位，具體內(nèi)容詳見2021年10月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司管理人關(guān)于公司重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021-144）。

公司及八家子公司債權(quán)人會議已于2021年11月9日上午9 時00分采取網(wǎng)絡(luò)會議方式召開，公司出資人組會議于2021年11月9日采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出資人組會議表決通過了《眾泰汽車股份有限公司重整計劃草案之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體內(nèi)容分別詳見11月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：2021一157）、《公司出資人組會議決議公告》（公告編號:2021一156）。

公司及下屬八家子公司的重整計劃草案已獲各表決組通過，具體內(nèi)容分別詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：2021一157）、《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議表決情況的公告》（公告編號：2021一162）、《公司關(guān)于重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021-164）。

2021年11月30日，公司收到了金華中院送達(dá)的（2021）浙07破13號《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)公司重整計劃，并終止公司重整程序。具體內(nèi)容詳見12月1日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于法院裁定批準(zhǔn)重整計劃的公告》（公告編號：2021一165）。

金華中院已裁定批準(zhǔn)公司《重整計劃》，并裁定終止重整程序。公司將進(jìn)入重整計劃執(zhí)行階段，如果公司順利完成《重整計劃》的執(zhí)行，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力。后續(xù)公司將在既有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，借助重整契機(jī)，徹底消除公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)機(jī)構(gòu)的優(yōu)化、經(jīng)營狀況的改善，推動回歸健康、可持續(xù)發(fā)展軌道。有助于公司消除“生產(chǎn)經(jīng)營活動受到嚴(yán)重影響且預(yù)計在三個月內(nèi)不能恢復(fù)正常的情形”的風(fēng)險警示。

2、關(guān)于公司控股股東非經(jīng)營性占用公司資金的進(jìn)展情況

根據(jù)公司2020年10月24日披露的《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》（公告編號：2020一069）以及《鐵牛集團(tuán)對有關(guān)事項的說明》，控股股東鐵牛集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鐵牛集團(tuán)”）非經(jīng)營性占用公司的資金余額為3.1億元。公司已采取以下措施解決資金占用問題：

鐵牛集團(tuán)對眾泰汽車下屬全資子公司眾泰傳動科技有限公司（以下簡稱“眾泰傳動”）存在非經(jīng)營性占用資金，并且，因鐵牛集團(tuán)作為擔(dān)保人在2019年替眾泰汽車下屬子公司江南制造代償7,085.29萬元貸款而形成債權(quán)，相關(guān)債務(wù)已轉(zhuǎn)由眾泰傳動承接，眾泰傳動與鐵牛集團(tuán)由此互負(fù)債權(quán)債務(wù)關(guān)系。后眾泰傳動向鐵牛集團(tuán)發(fā)函行使抵銷權(quán)，即：眾泰傳動將其承接的對鐵牛集團(tuán)7,085.29萬元的債務(wù)與鐵牛集團(tuán)非經(jīng)營性占用眾泰傳動資金7,085.29萬元進(jìn)行了抵銷。抵銷后，鐵牛集團(tuán)非經(jīng)營性資金占用余額為23,914.71萬元。具體內(nèi)容詳見2021年4月24日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于控股股東非經(jīng)營性資金占用整改方案的公告》（公告編號：2021一056 ）。

經(jīng)2021年4月28日召開的第七屆董事會第九次審議通過《關(guān)于控股股東非經(jīng)營性資金占用解決方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司與債權(quán)人永康市總部中心開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡稱“總部中心”）、控股股東簽訂附條件生效《債務(wù)抵償協(xié)議》，總部中心同意在人民法院裁定受理眾泰汽車司法重整之日，將豁免或減免對上市公司部分債權(quán)合計共23,914.71萬元,該等豁免金額相應(yīng)抵償鐵牛集團(tuán)有限公司對眾泰汽車的資金占用，若簽訂上述《債務(wù)抵償協(xié)議》后，因法院裁定終止眾泰汽車的重整程序，并宣告眾泰汽車破產(chǎn)的，協(xié)議約定的債務(wù)豁免失效，各方債權(quán)債務(wù)恢復(fù)原狀。具體內(nèi)容詳見2021年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于控股股東非經(jīng)營性資金占用解決方案暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021一063）。已經(jīng)公司2021年5月21日召開的公司2020年度股東大會批準(zhǔn)，具體內(nèi)容詳見2021年5月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2020年度股東大會決議公告》（公告編號:2021一079）。2021年6月9日，公司收到金華中院送達(dá)的（2020）浙07破申7號《民事裁定書》，金華中院裁定受理浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對公司的重整申請。具體內(nèi)容詳見2021年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：2021-085），公司重整進(jìn)展情況見上文。

三、風(fēng)險提示

1、公司于2021年4月29日披露了《公司2020年年度報告全文》（公告編號：2021-058）等內(nèi)容，公司2020年度虧損108.01億元，2020年末凈資產(chǎn)為-44.23億元。詳見《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。根據(jù)《股票上市規(guī)則》14.3.1第（二）項規(guī)定，公司2020年度經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)為負(fù)值，公司股票繼續(xù)被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”處理。

2、根據(jù)《股票上市規(guī)則》13.7 條的規(guī)定，公司將每月進(jìn)行一次風(fēng)險提示，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

3、公司股票可能面臨終止上市的風(fēng)險。金華中院已裁定批準(zhǔn)公司《重整計劃》，并裁定終止重整程序。公司將進(jìn)入重整計劃執(zhí)行階段，重整計劃的執(zhí)行如涉及行政審批備案的，行政審批備案結(jié)果存在不確定性。若公司重整計劃順利執(zhí)行，根據(jù)出資人權(quán)益調(diào)整方案，公司將實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增股份分配和處置后，公司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司控股股東可能發(fā)生變化。如果公司順利完成《重整計劃》的執(zhí)行，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.4.17條第（六）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

4、公司下屬子公司湖南江南汽車制造有限公司（以下簡稱“江南制造”）重整計劃草案已獲各表決組表決通過，有待長沙中院裁定批準(zhǔn)，能否獲得法院裁定批準(zhǔn)存在不確定性。眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的后續(xù)執(zhí)行情況以及江南制造重整計劃的裁定批準(zhǔn)和后續(xù)執(zhí)行情況將可能對公司長期股權(quán)投資、應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款等產(chǎn)生影響。公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運(yùn)營工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時披露上述事項的進(jìn)展情況。

公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有公開披露的信息均以在指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

眾泰汽車股份有限公司董事會

二〇二一年十二月一日

證券代碼：000980 證券簡稱：*ST眾泰 公告編號：2021一166

眾泰汽車股份有限公司

關(guān)于法院裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬子公司重整計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

眾泰汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”或“眾泰汽車”）下屬八家子公司（指浙江眾泰汽車制造有限公司、湖南江南汽車制造有限公司、永康眾泰汽車有限公司、眾泰新能源汽車有限公司、浙江眾泰汽車銷售有限公司、浙江鐵牛汽車車身有限公司、杭州益維汽車工業(yè)有限公司、杭州杰能動力有限公司）的重整計劃草案已獲各表決組通過。2021年11月26日，眾泰汽車下屬七家子公司（指浙江眾泰汽車制造有限公司、永康眾泰汽車有限公司、眾泰新能源汽車有限公司、浙江眾泰汽車銷售有限公司、浙江鐵牛汽車車身有限公司、杭州益維汽車工業(yè)有限公司、杭州杰能動力有限公司）管理人向永康市人民法院（以下簡稱“永康法院”）提交了裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的申請。眾泰汽車下屬子公司湖南江南汽車制造有限公司（以下簡稱“江南制造”）管理人向長沙市中級人民法院（以下簡稱“長沙中院”）提交了裁定批準(zhǔn)江南制造重整計劃的申請。2021年12月1日，眾泰汽車下屬七家子公司收到了永康法院送達(dá)的《民事裁定書》，永康法院分別裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃，并終止眾泰汽車下屬七家子公司重整程序。江南制造重整計劃草案已獲各表決組表決通過，有待長沙中院裁定批準(zhǔn)，能否獲得法院裁定批準(zhǔn)存在不確定性。

一、法院裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃并終止重整程序

眾泰汽車下屬八家子公司債權(quán)人會議于2021年11月9日召開，眾泰汽車下屬八家子公司的重整計劃草案已獲各表決組通過。具體內(nèi)容分別詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：2021一157）、《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議表決情況的公告》（公告編號：2021一162）、《公司關(guān)于重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021-164）。

2021年11月26日，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）第八十六條之規(guī)定，眾泰汽車下屬七家子公司管理人向永康法院提交了裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的申請。眾泰汽車下屬子公司江南制造管理人向長沙中院提交了裁定批準(zhǔn)江南制造重整計劃的申請。

2021年12月1日，眾泰汽車下屬七家子公司收到了永康法院送達(dá)的《民事裁定書》，永康法院分別裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃，并終止眾泰汽車下屬七家子公司重整程序。

二、法院裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的影響

永康法院裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃后，眾泰汽車下屬七家子公司進(jìn)入重整計劃執(zhí)行階段，由眾泰汽車下屬七家子公司負(fù)責(zé)執(zhí)行。眾泰汽車下屬七家子公司將在管理人的監(jiān)督下，依法、嚴(yán)格按照眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的規(guī)定推進(jìn)執(zhí)行工作，確保眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃依法、高效在法定期限內(nèi)執(zhí)行完畢。

根據(jù)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的債權(quán)分類、調(diào)整及清償方案及經(jīng)營方案，眾泰汽車下屬七家子公司清償債務(wù)等執(zhí)行重整計劃的行為將可能對公司合并口徑下2021年度的凈利潤、2021年末的凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定影響，具體數(shù)據(jù)以經(jīng)審計的財務(wù)報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

三、特別風(fēng)險提示

1、公司下屬子公司江南制造重整計劃草案已獲各表決組表決通過，有待長沙中院裁定批準(zhǔn)，能否獲得法院裁定批準(zhǔn)存在不確定性。

2、公司于2021年4 月29日披露了《公司2020 年年度報告全文》（公告編號：2021-058）等內(nèi)容，公司2020年度虧損108.01億元，2020年末凈資產(chǎn)為-44.23 億元。詳見《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。根據(jù)《股票上市規(guī)則》14.3.1 第（二）項規(guī)定，公司2020年度經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)為負(fù)值，公司股票繼續(xù)被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”處理。

3、因公司被中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《公司內(nèi)部控制審計報告》；公司存在最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性的情形；根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 13.3 條第（四）、第（六）項的相關(guān)規(guī)定，公司股票于2021年4月29日（星期四）開市起被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險警示疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示。

4、公司股票可能面臨終止上市的風(fēng)險。金華中院已裁定批準(zhǔn)公司《重整計劃》，并裁定終止重整程序。公司將進(jìn)入重整計劃執(zhí)行階段，重整計劃的執(zhí)行如涉及行政審批備案的，行政審批備案結(jié)果存在不確定性。若公司重整計劃順利執(zhí)行，根據(jù)出資人權(quán)益調(diào)整方案，公司將實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增股份分配和處置后，公司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司控股股東可能發(fā)生變化。如果公司順利完成《重整計劃》的執(zhí)行，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.4.17條第（六）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

5、公司控股股東鐵牛集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鐵牛集團(tuán)”）已宣告破產(chǎn)，

鐵牛集團(tuán)破產(chǎn)后續(xù)處置可能會引起公司實(shí)際控制權(quán)的變化。

6、若裁定受理破產(chǎn)的子公司重整計劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)并執(zhí)行完畢，該等公司將繼續(xù)保留在公司合并報表范圍之內(nèi)。若裁定受理破產(chǎn)的子公司重整計劃未能獲得法院裁定批準(zhǔn)，該等公司將單獨(dú)進(jìn)行破產(chǎn)，即視為債權(quán)人自愿放棄參與協(xié)同重整而獲得的股票、現(xiàn)金等償債資源，同時該家子公司不再納入公司合并報表范圍。

7、眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的后續(xù)執(zhí)行情況以及江南制造重整計劃的裁定批準(zhǔn)和后續(xù)執(zhí)行情況將可能對公司長期股權(quán)投資、應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款等產(chǎn)生影響。公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運(yùn)營工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時披露上述事項的進(jìn)展情況。

8、即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。

公司董事會將持續(xù)關(guān)注重整進(jìn)展，嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行披露。公司提醒廣大投資者，公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

眾泰汽車股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日

證券代碼：000980 證券簡稱：*ST眾泰 公告編號：2021一167

眾泰汽車股份有限公司

關(guān)于重整的風(fēng)險提示公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2021年6月9日，眾泰汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到金華市中級人民法院（以下簡稱“金華中院”）送達(dá)的（2020）浙07破申7號《民事裁定書》，金華中院裁定受理浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對公司的重整申請。具體內(nèi)容詳見2021年6月10日刊登在《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：2021-085）。進(jìn)入重整程序后，公司依法履行職責(zé)，依法推進(jìn)各項重整工作，公司自2021年6月17日以來，每五個交易日均對外披露了關(guān)于重整的風(fēng)險提示公告。2021年6月29日，公司收到金華中院送達(dá)的（2021）浙07破13號《決定書》，指定浙江京衡律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。2021年7月23日，公司收到金華中院送達(dá)的（2021）浙07破13號《復(fù)函》及（2021）浙07破13號之一《決定書》，決定準(zhǔn)許公司在公司管理人的監(jiān)督下自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)，同時許可管理人決定繼續(xù)債務(wù)人的營業(yè)行為。具體內(nèi)容詳見2021年7月24日刊登在《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于法院許可公司在重整期間繼續(xù)營業(yè)及自行管理財產(chǎn)和營業(yè)事務(wù)的公告》（公告編號：2021-106）。公司重整案第一次債權(quán)人會議于2021年8月5日上午9時00分通過網(wǎng)絡(luò)會議方式召開，具體內(nèi)容詳見2021年8月6日刊登在《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)上《公司關(guān)于第一次債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：2021-110）。公司重整第一次債權(quán)人會議的表決截止時間為2021年8月16日17時，表決通過《財產(chǎn)管理與變價方案》和《管理人繼續(xù)執(zhí)行職務(wù)議案》，具體內(nèi)容詳見2021年8月18日刊登在《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于第一次債權(quán)人會議表決結(jié)果的公告》（公告編號：2021一115）。

2021年9月28日，在金華中院和永康法院的監(jiān)督和見證下，重整投資人評審委員會對意向重整投資人進(jìn)行了現(xiàn)場評審。2021年9月30日，根據(jù)評審?fù)镀苯Y(jié)果最終確定由江蘇深商控股集團(tuán)有限公司作為公司重整投資人，上海鈦啟汽車科技合伙企業(yè)（有限合伙）、湖南致博智車股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）作為公司的后順位備選重整投資人。具體內(nèi)容詳見2021年10月9日公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司管理人關(guān)于公司重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021一132）。投資人合計應(yīng)付的20億重整投資款已全部支付到位，具體內(nèi)容詳見2021年10月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司管理人關(guān)于公司重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021-144）。

公司及八家子公司債權(quán)人會議已于2021年11月9日上午9 時00分采取網(wǎng)絡(luò)會議方式召開，公司出資人組會議于2021年11月9日采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出資人組會議表決通過了《眾泰汽車股份有限公司重整計劃草案之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。具體內(nèi)容分別詳見11月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：2021一157）、《公司出資人組會議決議公告》（公告編號:2021一156）。

公司及下屬八家子公司的重整計劃草案已獲各表決組通過，具體內(nèi)容分別詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：2021一157）、《公司關(guān)于公司及下屬子公司債權(quán)人會議表決情況的公告》（公告編號：2021一162）、《公司關(guān)于重整進(jìn)展的公告》（公告編號：2021-164）。

2021年11月30日，公司收到了金華中院送達(dá)的（2021）浙07破13號《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)公司重整計劃，并終止公司重整程序。具體內(nèi)容詳見12月1日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于法院裁定批準(zhǔn)重整計劃的公告》（公告編號：2021一165）。

2021年11月26日，眾泰汽車下屬七家子公司（指浙江眾泰汽車制造有限公司、永康眾泰汽車有限公司、眾泰新能源汽車有限公司、浙江眾泰汽車銷售有限公司、浙江鐵牛汽車車身有限公司、杭州益維汽車工業(yè)有限公司、杭州杰能動力有限公司）管理人向永康市人民法院提交了裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的申請。眾泰汽車下屬子公司湖南江南汽車制造有限公司（以下簡稱“江南制造”）管理人向長沙市中級人民法院（以下簡稱“長沙中院”）提交了裁定批準(zhǔn)江南制造重整計劃的申請。2021年12月1日，眾泰汽車下屬七家子公司收到了永康法院送達(dá)的《民事裁定書》，永康法院分別裁定批準(zhǔn)眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃，并終止眾泰汽車下屬七家子公司重整程序。江南制造重整計劃草案已獲各表決組表決通過，有待長沙中院裁定批準(zhǔn)，能否獲得法院裁定批準(zhǔn)存在不確定性。具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司關(guān)于法院裁定批準(zhǔn)下屬子公司重整計劃的公告》（公告編號：2021一166）。

現(xiàn)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）有關(guān)規(guī)定，就公司重整有關(guān)的風(fēng)險提示公告如下:

1、公司下屬子公司江南制造重整計劃草案已獲各表決組表決通過，有待長沙中院裁定批準(zhǔn)，能否獲得法院裁定批準(zhǔn)存在不確定性。

2、公司于2021年4 月29日披露了《公司2020 年年度報告全文》（公告編號：2021-058）等內(nèi)容，公司2020年度虧損108.01億元，2020年末凈資產(chǎn)為-44.23 億元。詳見《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。根據(jù)《股票上市規(guī)則》14.3.1 第（二）項規(guī)定，公司2020年度經(jīng)審計后的凈資產(chǎn)為負(fù)值，公司股票繼續(xù)被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”處理。

3、因公司被中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《公司內(nèi)部控制審計報告》；公司存在最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性的情形；根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 13.3 條第（四）、第（六）項的相關(guān)規(guī)定，公司股票于2021年4月29日（星期四）開市起被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險警示疊加實(shí)施其他風(fēng)險警示。

4、公司股票可能面臨終止上市的風(fēng)險。金華中院已裁定批準(zhǔn)公司《重整計劃》，并裁定終止重整程序。公司將進(jìn)入重整計劃執(zhí)行階段，重整計劃的執(zhí)行如涉及行政審批備案的，行政審批備案結(jié)果存在不確定性。若公司重整計劃順利執(zhí)行，根據(jù)出資人權(quán)益調(diào)整方案，公司將實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增股份分配和處置后，公司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司控股股東可能發(fā)生變化。 如果公司順利完成《重整計劃》的執(zhí)行，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.4.17條第（六）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。

5、公司控股股東鐵牛集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鐵牛集團(tuán)”）已宣告破產(chǎn)，鐵牛集團(tuán)破產(chǎn)后續(xù)處置可能會引起公司實(shí)際控制權(quán)的變化。

6、若裁定受理破產(chǎn)的子公司重整計劃經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)并執(zhí)行完畢，該等公司將繼續(xù)保留在公司合并報表范圍之內(nèi)。若裁定受理破產(chǎn)的子公司重整計劃未能獲得法院裁定批準(zhǔn)，該等公司將單獨(dú)進(jìn)行破產(chǎn)，即視為債權(quán)人自愿放棄參與協(xié)同重整而獲得的股票、現(xiàn)金等償債資源，同時該家子公司不再納入公司合并報表范圍。

7、眾泰汽車下屬七家子公司重整計劃的后續(xù)執(zhí)行情況以及江南制造重整計劃的裁定批準(zhǔn)和后續(xù)執(zhí)行情況將可能對公司長期股權(quán)投資、應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收款等產(chǎn)生影響。公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運(yùn)營工作，并嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時披露上述事項的進(jìn)展情況。

8、即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。

鑒于該事項存在不確定性，公司董事會將持續(xù)關(guān)注該事項進(jìn)展，嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進(jìn)行披露。公司提醒廣大投資者，公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》等及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登信息為準(zhǔn)，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

眾泰汽車股份有限公司董事會

二○二一年十二月一日