證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2021-095
浙江華正新材料股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議通知和材料于2021年11月25日以電子郵件和電話的方式送達全體董事，會議于2021年12月1日以通訊投票表決的方式召開。本次會議由董事長劉濤先生召集并主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及部分高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》
為提升拓展公司交通物流用復合材料的業務，經審議，公司董事會同意公司以自有資金3,000萬元人民幣投資設立全資子公司。
詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《浙江華正新材料股份有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-097）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。
（二）審議通過了《關于公司參與競拍土地使用權的議案》
經審議，公司董事會同意公司使用自有資金參與競拍位于杭州市臨安區的臨政工出[2021]20號科技城產業區C-01-01-01地塊的國有建設用地使用權，其面積為48,616.00平方米（72.924畝），起始競價總額為2,917萬元（最終價格以實際出讓合同的金額為準）。
詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《浙江華正新材料股份有限公司關于參與競拍土地使用權的公告》（公告編號：2021-098）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。
三、備查文件
1、浙江華正新材料股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議；
特此公告。
展開全文浙江華正新材料股份有限公司董事會
2021年12月1日
證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2021-097
浙江華正新材料股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：浙江華聚復合材料有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）
● 投資金額：3,000萬元人民幣
● 特別風險提示：本次投資設立全資子公司浙江華聚復合材料有限公司尚需得到工商行政管理部門的審批，且全資子公司成立后將面臨政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
根據浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略規劃及業務發展需求，為提升拓展公司交通物流用復合材料的業務，經公司經營管理層及董事會討論決定，公司擬以自有資金3,000萬元人民幣投資設立全資子公司浙江華聚復合材料有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準），注冊資本為3,000萬元人民幣。
（二）對外投資履行的審批程序
2021年12月1日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十八次會議分別審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司投資決策管理制度》與《公司章程》等有關規定，本次公司對外投資成立全資子公司的事項屬于董事會審批權限，無需提交公司股東大會批準，由公司經營管理層負責具體執行。
（三）其他事項說明
本次對外投資設立全資子公司不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。
二、投資主體的基本情況
公司為本次對外投資的唯一主體，無其他投資主體。公司擬以自有資金3,000萬元人民幣出資，持有浙江華聚復合材料有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）100%股權。
三、擬對外投資設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：浙江華聚復合材料有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）
2、注冊資本：3,000萬元人民幣
3、企業類型：有限責任公司
4、法定代表人：劉濤
5、注冊地址：浙江省杭州市臨安區
6、經營范圍：熱塑性蜂窩復合板生產。蜂窩狀復合材料的研發、設計、銷售；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營）
7、股權結構：公司以自有資金出資3,000萬元人民幣，占注冊資本的100%。
8、董事會及管理層的人員安排：公司選派及聘任
以上信息均以工商行政管理部門最終核準結果為準。
四、本次投資的目的、對公司的影響
公司通過本次對外投資設立全資子公司浙江華聚復合材料有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準），將進一步提升拓展公司交通物流用復合材料產業的產業布局和制造水平，鞏固市場行業地位，符合公司的發展戰略，符合公司及全體股東的利益。本次對外投資成立的全資子公司將納入公司合并報表范圍。
五、本次對外投資存在的風險
本次對外投資設立全資子公司需要得到工商行政管理部門的審批，同時子公司成立后，可能將面臨政策變化、市場競爭、經營管理等各方面不確定因素帶來的風險。公司將采取適當管理措施加強風險管控，積極防范和應對上述風險。
公司將持續跟進投資進展情況，并根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、浙江華正新材料股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司董事會
2021年12月1日
證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2021-096
浙江華正新材料股份有限公司
第四屆監事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議通知和材料于2021年11月25日以電子郵件和電話的方式送達全體監事，會議于2021年12月1日以通訊投票表決的方式召開。本次會議由監事會主席湯新強先生召集并主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》
經審議，公司監事會認為：公司以自有資金3,000萬元人民幣投資設立全資子公司將進一步提升拓展公司交通物流用復合材料產業的產業布局和制造水平，符合公司的發展戰略，符合公司及全體股東的利益。
詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《浙江華正新材料股份有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-097）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體監事所持的有表決權票數的100%。
（二）審議通過了《關于公司參與競拍土地使用權的議案》
經審議，公司監事會認為：公司參與競拍的土地擬作為儲備青山湖產業基地未來發展用地，將有利于公司進一步優化產業布局，符合公司中長期戰略規劃和業務發展需要。
詳細內容見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《浙江華正新材料股份有限公司關于參與競拍土地使用權的公告》（公告編號：2021-098）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體監事所持的有表決權票數的100%。
三、備查文件
浙江華正新材料股份有限公司第四屆監事會第十八次會議決議；
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司監事會
2021年12月1日
證券代碼：603186 證券簡稱：華正新材 公告編號2021-098
浙江華正新材料股份有限公司
關于參與競拍土地使用權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 交易內容：浙江華正新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金參與競拍位于杭州市臨安區的臨政工出[2021]20號科技城產業區C-01-01-01地塊，地塊出讓面積為48,616.00平方米（72.924畝）的國有建設用地使用權。
● 本次參與競拍事項已經公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監事會第十八次會議審議通過，且本次參與競拍事項在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
● 本次參與競拍事項不構成關聯交易和重大資產重組事項。
● 特別風險提示：本次參與競拍事項需要通過地方政府的招拍掛程序進行，存在交易結果不確定風險，競拍程序完成后尚需簽署出讓合同及辦理用地許可證等事項。
一、交易概況
為保障公司中長期戰略規劃和產業布局的有效實施，儲備公司青山湖產業基地未來發展用地，公司擬使用自有資金參與競拍位于杭州市臨安區的臨政工出[2021]20號科技城產業區C-01-01-01地塊的國有建設用地使用權，其面積為48,616.00平方米（72.924畝），起始競價總額為2,917萬元（最終價格以實際出讓合同的金額為準）。
2021年12月1日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監事會第十八次會議分別審議通過了《關于公司參與競拍土地使用權的議案》，本次交易在董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次交易亦不構成關聯交易，也不構成重大資產重組事項。
二、交易對方基本情況
本次參與競拍的土地使用權的出讓方為杭州市規劃和自然資源局臨安分局，與公司不存在關聯關系。
三、交易標的的基本情況
1、地塊編號及名稱：臨政工出[2021]20號科技城產業區C-01-01-01地塊
2、土地位置：臨安區東至高慶路，南至規劃道路，西至山體，北至長西線
3、地塊面積：48,616.00平方米（72.924畝）
4、土地用途：工業用地（其他工業用地）/橡膠和塑料制品業
5、出讓年限：工業用地50年
6、容積率：大于等于2.0且小于等于3.0
7、起始價：2,917萬元（地塊最終競得價以所簽訂的土地使用權出讓合同確認的土地出讓金總額為準。）
8、競買保證金：2,917萬元
四、本次交易對公司的影響
本次參與土地使用權競拍是公司根據中長期戰略規劃和業務發展需要，進一步儲備青山湖產業基地未來發展用地，將有利于公司進一步優化產業布局，儲備未來發展的生產要素，為公司未來各生產基地整合提升奠定基礎。
本次參與競拍的資金來源為公司自有資金，短期內不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風險提示
本次參與競拍事項需要通過地方政府的招拍掛程序進行，存在交易結果不確定風險，且競拍程序完成后尚需簽署出讓合同及辦理用地許可證等事項。
公司將根據法律、法規、規范性文件的要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江華正新材料股份有限公司董事會 2021年12月1日