本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、東方電子股份有限公司（以下簡稱“東方電子”、“公司”）本次解除限售的股份為公司 2018年度發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之新增有限售條件股份。于解禁日實際可上市流通的股份數(shù)量為176,712,812股，占公司總股本的13.18%。
2、本次解除限售的股份上市流通日為 2021年12月6日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
根據(jù)東方電子2017年第四次臨時股東大會決議、山東省國資委《山東省國資委關(guān)于調(diào)整東方電子股份有限公司重大資產(chǎn)重組及非公開發(fā)行股票方案的批復》（魯國資產(chǎn)權(quán)[2018]3號）及經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準東方電子股份有限公司向東方電子集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2018]350號），公司向東方電子集團有限公司（以下簡稱“東方電子集團”）發(fā)行176,712,812股股份、寧夏黃三角投資中心（有限合伙）（以下簡稱“寧夏黃三角”）發(fā)行185,851,000股股份，作為公司收購煙臺東方威思頓電氣有限公司（以下簡稱“威思頓”）83.2587%股權(quán)的主要支付對價，該新增股份已于2018年6月5日在深圳證券交易所上市，股份發(fā)行的具體情況如下：
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東方電子集團、寧夏黃三角承諾通過本次重大資產(chǎn)重組獲得的上市公司股份自該等股份上市之日起 36 個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，同時東方電子集團承諾本次交易完成后 6 個月內(nèi)，如上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于發(fā)行價，或者交易完成后6個月期末收盤價低于發(fā)行價的，其持有該等股份的鎖定期在上述36個月鎖定期的基礎(chǔ)上自動延長6個月。上述鎖定期滿后，東方電子集團、寧夏黃三角本次交易取得的新增股份在履行完畢全部補償義務（如有）后的剩余部分一次性解除鎖定。由于本次交易后，公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于發(fā)行價，東方電子集團持有本次交易中股份在36個月鎖定期基礎(chǔ)上延長6個月。
根據(jù)上述本次交易股份鎖定安排，至2021年12月6日，東方電子集團通過本次交易獲得的上市公司176,712,812股股份限售期滿，公司應東方電子集團申請辦理相關(guān)解除限售手續(xù)。
二、本次限售股份的上市流通安排
1、本次可流通股份上市時間是2021年12月6日。
2、本次可流通股份的數(shù)量為176,712,812股，占解除限售前公司無限售條件股份比例為15.18%，占公司總股本的比例為13.18%。
本次總計 1 名股東申請解除限售股份，其持股情況如下：
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3、本次解除限售后公司的股本結(jié)構(gòu)。
展開全文本次解除限售前后，東方電子的股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
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4、本次申請解除限售股東的限售承諾及業(yè)績承諾的履行情況。
（1）限售承諾。
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（2）業(yè)績承諾。
承諾期內(nèi)，威思頓累計實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤高于承諾期累計承諾數(shù)1,049.83萬元, 業(yè)績承諾已完成，不涉及補償義務。
承諾期內(nèi)，業(yè)績承諾完成情況如下表：
單位：萬元
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（3）其他情況說明。
東方電子集團不存在非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況，公司對東方電子集團不存在違規(guī)擔保等損害上市公司利益的情況。
三、獨立財務顧問核查意見
公司獨立財務顧問東方證券承銷保薦有限公司（曾用名“東方花旗證券有限公司”，以下簡稱“東方投行”）就東方電子本次限售股份上市流通事項發(fā)表核查意見如下：
1、 本次限售股份上市流通符合《公司法》 、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；
2、公司本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了包括限售承諾在內(nèi)的相關(guān)承諾；不存在違反相關(guān)承諾的情形；本次限售股份解除限售的數(shù)量和上市流通的時間符合相關(guān)法律法規(guī)及限售承諾。
綜上，東方投行對東方電子本次解除限售股份并上市流通事項無異議。
特此公告。
東方電子股份有限公司
董事會
2021年12月1日