證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號：2021-063
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2021年11月30日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開，會議通知已于2021年11月26日以郵件、電話等方式送達至公司全體董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名，會議由董事長李曉昱女士主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、 董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關于更正〈2021年第三季度報告〉的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
公司本次對《2021年第三季度報告》的更正符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會同意公司對《2021年第三季度報告》進行更正。
更正后的《2021年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
（二）審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的財務數(shù)據(jù)基準日更新為 2021年9 月30日，并據(jù)此對《公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》進行了修訂。
本次修訂不涉及對發(fā)行方案的修訂，屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發(fā)行可轉換債券相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。
《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
展開全文公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
（三）審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的財務數(shù)據(jù)基準日更新為 2021年9 月30日，并據(jù)此對《公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》進行了修訂。
本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發(fā)行可轉換債券相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。
《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了意見，詳見與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《獨立董事關于第三屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
（四）審議通過《關于調整公司組織架構的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
詳見與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于調整公司組織架構的公告》。
特此公告。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
董事會
2021年12月1日
證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號：2021-064
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2021年11月30日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。會議通知已于2021年11月26日通過通訊方式送達各位監(jiān)事。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。
會議由監(jiān)事會主席黃書斌先生主持。會議召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于更正〈2021年第三季度報告〉的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
公司本次對《2021年第三季度報告》的更正符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會同意公司對《2021年第三季度報告》進行更正。
更正后的《2021年第三季度報告》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
（二）審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的財務數(shù)據(jù)基準日更新為 2021年9 月30日，并據(jù)此對《公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》進行了修訂。
本次修訂不涉及對發(fā)行方案的修訂，屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發(fā)行可轉換債券相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。
《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
（三）審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法(試行)》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，將本次公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案的財務數(shù)據(jù)基準日更新為 2021年9 月30日，并據(jù)此對《公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告》進行了修訂。
本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發(fā)行可轉換債券相關事宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。
《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
特此公告。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2021年12月1日
證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號：2021-067
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
關于調整公司組織架構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》，為了更好地保障公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施，進一步優(yōu)化公司管理體系，提高公司管理水平和運營效率，對公司組織架構進行優(yōu)化調整，并授權公司經營管理層負責公司組織架構調整后的具體實施及進一步優(yōu)化等相關事宜。調整后的組織架構圖詳見附件。
特此公告。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
董事會
2021年12月1日
附件：
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司組織架構圖
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證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號：2021-062
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
關于2021年第三季度報告的更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《2021年第三季度報告》。經事后核查，因公司員工持股計劃涉及的股份支付確認費用金額較小，相關工作人員擬于本年末合并進行賬務處理，導致本期末相應科目未做賬務處理；另因相關工作人員疏忽，長期股權投資合并計算金額錯誤，公司《2021年第三季度報告》中相關內容需要更正，具體情況如下：
一、更正情況
1、《2021 年第三季度報告》“一、主要財務數(shù)據(jù)之(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標”
更正前
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更正后
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2、《2021 年第三季度報告》“一、主要財務數(shù)據(jù)之(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因”
更正前
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更正后
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3、《2021 年第三季度報告》“四、季度財務報表之（二）財務報表之合并資產負債表”
更正前
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更正后
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4、《2021 年第三季度報告》“四、季度財務報表之（二）財務報表之合并利潤表”
更正前
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更正后
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二、其他說明
除上述更正內容外，公司《2021年第三季度報告》其他內容不變，更正后的《2021年第三季度報告》與本公告同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意。今后公司將進一步加強披露文件的審核工作，提高信息披露質量。
特此公告。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
董事會
2021年12月1日
證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號：2021-065
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年11月10日、2021年11月26日召開了第三屆董事會第十六次會議、2021年第四次臨時股東大會，會議審議通過了關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的相關議案。
公司對2021年第三季度報告進行了更正，公司于2021年11月30日召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》，對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案中涉及的2021年第三季度數(shù)據(jù)進行了修訂，現(xiàn)就公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂涉及的主要內容說明如下：
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《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
特此公告。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
董事會
2021年12月1日
證券代碼：688680 證券簡稱：海優(yōu)新材 公告編號：2021-066
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換
公司債券方案的論證分析報告
修訂情況說明的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年11月10日、2021年11月26日召開了第三屆董事會第十六次會議、2021年第四次臨時股東大會，會議審議通過了關于向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的相關議案。
公司對2021年第三季度報告進行了更正，公司于2021年11月30日召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》，對公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告中涉及的2021年第三季度數(shù)據(jù)進行了修訂，現(xiàn)就公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案修訂涉及的主要內容說明如下：
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《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的論證分析報告（修訂稿）》與本決議公告同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
特此公告。
上海海優(yōu)威新材料股份有限公司
董事會
2021年12月1日