本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣聯達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月24日召開第五屆董事會第十七次會議及第五屆監事會第十四次會議，審議通過《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分股票期權的議案》，鑒于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）中11名股票期權激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司決定對其已獲授尚未行權的股票期權共計12.894萬份予以注銷。其中，10名為首次授予股票期權激勵對象，合計注銷11.394萬份；1名為預留授予股票期權激勵對象，合計注銷1.50萬份。具體詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷2018年股票期權與限制性股票激勵計劃中部分股票期權的公告》（公告編號：2021-086）。

經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司上述12.894萬份股票期權的注銷事宜已于2021年11月30日完成。本次股票期權注銷符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及激勵計劃的規定，不會影響公司激勵計劃的繼續實施，不會影響公司的持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。

特此公告

廣聯達科技股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十一月三十日