本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、回購公司股份基本情況

長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司已在境內發行的人民幣普通股（A股）股票，全部用于后期實施公司及子公司核心團隊股權激勵。

擬用于回購的資金總額為人民幣6億元，回購價格不超過人民幣400元/股。按本次擬用于回購的資金總額及回購價格上限測算，預計回購股份數量約為150萬股，約占公司總股本的比例為0.3706%。本次回購股份數量不超過公司已發行股份總額的10%，具體回購股份數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。

回購股份實施期限為自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。

如國家對相關政策作調整，則本回購方案按調整后的政策實行。

2、回購股份事項履行相關審議程序

公司于2021年11月23日召開了第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，獨立董事已對本次回購事項發表了同意的獨立意見。根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》第三十六條的相關規定，“公司因第三十四條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形回購本公司股份的，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議”，本次回購事項在董事會審批權限范圍內，無須提交股東大會審議。

3、相關股東是否存在減持計劃

截至本公告披露日，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間無明確的減持計劃；持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月無明確的減持計劃，前述人員若未來實施股份增減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

4、開立回購專用賬戶情況

公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。

5、相關風險提示

（1）存在公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施或者只能部分實施的風險；

（2）本次回購股份方案存在因發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項或公司董事會決定終止本次回購方案、公司不符合法律法規規定的回購股份條件等而無法實施的風險；

（3）本次回購股份方案可能存在因公司經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，根據規則需變更或終止回購方案的風險；

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（4）存在因股權激勵計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股份無法全部授出的風險；

（5）存在回購專戶中已回購的股份持有期限屆滿未能將回購股份過戶至股權激勵計劃的風險，進而存在已回購未授出股份被注銷的風險。

上述風險可能導致本次回購計劃無法順利實施，回購方案實施過程中出現前述風險情形的，公司將及時履行信息披露義務并說明擬采取的應對措施，敬請投資者注意投資風險。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》及公司章程等法律法規、規范性文件的有關規定，公司于2021年11月23日召開了第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，獨立董事已對本次回購事項發表了同意的獨立意見，具體情況如下：

一、回購股份的目的

根據公司控股股東長春高新超達投資有限公司（以下簡稱“超達投資”）相關提議，并基于對公司未來發展前景的信心和對公司內在價值的基本判斷，在綜合考慮公司近期股票二級市場表現，并結合公司經營情況、主營業務發展前景、財務狀況以及未來的盈利能力等，為維護公司和股東利益，建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司及子公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司決定使用自有資金以集中競價交易方式回購部分股份，用于實施公司及子公司核心團隊股權激勵。

二、回購股份符合相關條件

公司本次回購股份符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十條的相關規定。

1、公司股票上市已滿一年；

2、本次回購股份后，公司具備債務履行能力和持續經營能力；

3、本次回購完成后，公司股權分布符合上市條件；

4、中國證監會規定的其他條件。

三、擬回購股份的方式、價格區間

（一）回購股份的方式

本次公司回購股份的方式為通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。

（二）本次回購的價格區間

本次回購股份價格不超過人民幣400元/股，該回購價格上限未超過董事會審議通過回購股份方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%。具體回購價格根據公司二級市場股票價格、公司資金狀況和經營情況確定。

自董事會通過本次回購方案之日起至回購實施完成前，若公司實施資本公積轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

四、擬回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

（一）擬回購股份的種類

本次回購股份的種類為公司已在境內發行的人民幣普通股（A股）股票。

（二）擬回購股份的用途

回購股份將用于后期公司及子公司核心團隊實施股權激勵。公司如未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，未使用部分將履行相關程序予以注銷。

（三）擬回購股份的數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

擬用于回購的資金總額為人民幣6億元。

在回購股份價格不超過人民幣400元/股的條件下，按本次擬用于回購的資金總額人民幣6億元測算，預計回購股份數量約為150萬股，約占公司總股本的比例為0.3706%，本次回購股份數量不超過公司已發行股份總額的10%，具體回購股份數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。

五、回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

六、回購股份的實施期限

1、本次回購的實施期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內。如果觸及以下條件，則回購期提前屆滿：

（1）如果在回購實施期限內回購資金使用總額達到可執行最高限額（差額資金不足以回購公司1手股份），則回購方案即實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自公司董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

回購方案實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續停牌十個交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監會及深圳證券交易所規定的最長期限。

2、公司管理層將根據公司董事會的授權，在回購實施期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。公司不得在下述期間回購公司股票：

（1）公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內；

（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事件發生之日或在決策過程中，至依法披露后2個交易日內；

（3）中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。

3、公司不得在以下交易時間進行回購股份的委托：

（1）開盤集合競價；

（2）收盤前半小時內；

（3）股票價格無漲跌幅限制。

公司回購股份的價格不得為公司股票當日交易漲幅限制的價格。

七、預計回購完成后公司股權結構的變動情況

按照回購金額人民幣6億元、回購價格400元/股測算，回購股份數量約為150萬股，則回購完成后公司股本結構變化情況如下：

■

具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

如本次回購股份全部用于實施股權激勵，公司總股本不發生變化，公司的股權分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權發生變化。

八、管理層關于本次回購股份對公司經營、盈利能力、財務、研發、債務履行能力、未來發展影響和維持上市地位等情況的分析

截至2021年9月30日，公司總資產為人民幣2,190,261.22萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產為1,421,589.52萬元，流動資產為1,399,831.08萬元，貨幣資金為507,630.57萬元。假設此次回購資金總額6億元全部使用完畢，按2021年9月30日的財務數據測算，本次回購資金約占公司總資產的2.7394%，約占歸屬于上市公司股東的凈資產的4.2206%。根據公司目前經營情況、財務狀況及未來發展規劃，公司回購資金總額6億元，不會對公司經營、盈利能力、財務、研發、債務履行能力、未來發展產生重大影響，不會導致公司控制權發生變化，股權分布情況仍然符合上市的條件，不會影響公司的上市地位。

公司本次回購股份反映了管理層對公司內在價值的肯定和對未來可持續發展的堅定信心，有利于保護全體股東特別是中小股東的利益、增強投資者信心；本次回購股份用于股權激勵，有利于進一步完善公司的長效激勵機制，充分調動公司及子公司管理團隊、核心骨干及優秀員工的積極性和創造性，吸引和留住優秀人才，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同為公司的長遠發展創造更大價值，促進公司高質量可持續發展，為股東帶來持續、穩定的回報。

公司全體董事承諾：本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經營能力。

九、上市公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會作出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，回購期間的增減持計劃；持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月的減持計劃

1、經公司自查，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在董事會做出回購股份決議前六個月內買賣本公司股份的情況如下：

■

公司分別于2021年5月26日、2021年8月7日、2021年9月24日、2021年11月1日披露了《關于部分董事、監事增持公司股份的公告》（公告編號：2021-041）、《關于持股5%以上股東及部分董事、監事、高級管理人員增持公司股份計劃公告》（公告編號：2021-058）、《關于持股5%以上股東及部分董事、監事、高級管理人員增持公司股份計劃的實施進展公告》（公告編號：2021-070）、《關于持股5%以上股東及部分董事、監事、高級管理人員增持公司股份計劃的實施進展公告》（公告編號：2021-082）。

經自查，上述人員的交易行為均系根據公司股價在二級市場的表現而自行作出的判斷，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場的行為。除上述情況外，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其一致行動人在本次董事會做出回購股份決議（2021年11月23日）前六個月內不存在買賣公司股份的行為，也不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及市場操縱的行為。

2、在《董事、高級管理人員股票激勵基金管理辦法》經公司股東大會審批通過并實施后，存在相關董事、高級管理人員依據該辦法增持公司股份的可能。除前述情況外，公司董事、監事、高級管理人員，控股股東、實際控制人及其一致行動人在回購期間無明確的增減持計劃；持股5%以上股東及其一致行動人未來六個月無明確的減持計劃，前述人員若未來實施股份增減持計劃，公司將按照相關規定及時履行信息披露義務。

十、本次回購股份方案提議人的基本情況及提議時間、提議理由，提議人及其一致行動人在提議前六個月內買賣本公司股份的情況，是否存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為的說明，以及在回購期間的增減計劃說明

2021年11月19日，公司控股股東超達投資為維護公司和股東利益，建立完善長效激勵機制，充分調動公司及核心子公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展，建議公司回購股份并用于公司及子公司核心團隊股權激勵。

提議人及其一致行動人在提議前六個月內不存在買賣公司股份的情況，不存在單獨或者與他人聯合進行內幕交易及操縱市場行為。超達投資及其一致行動人在回購期間沒有增持或減持公司股份的計劃。

十一、回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排，以及防范侵害債權人利益的相關安排

本次回購股份用于后期實施股權激勵。公司將按照相關法律法規的規定進行股份轉讓。公司如未能在股份回購實施完成之后36個月內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。

十二、本次回購股份的審議程序

（一）董事會審議情況

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》第三十六條的相關規定，“公司因第三十四條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形回購本公司股份的，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議”，本次回購事項在董事會審批權限范圍內，無須提交股東大會審議。

公司于2021年11月23日召開了第十屆董事會第七次會議，審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》，獨立董事已對本次回購事項發表了同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于2021年11月24日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第十屆董事會第七次會議決議公告》（公告編號：2021-088）、《關于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2021-091）等。

（二）獨立董事意見

1、公司本次回購合法合規。

公司回購股份方案符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》以及《關于支持上市公司回購股份的意見》等法律法規的相關規定，董事會表決程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定。

2、公司本次以自有資金回購公司股份，并用于實施公司及子公司核心團隊股權激勵，以此進一步完善公司治理結構，構建管理團隊持股的長期激勵與約束機制，確保公司長期經營目標的實現，推動全體股東的利益一致與收益共享，提升公司整體價值。

3、本次回購股份的資金為公司的自有資金，回購股份資金總額6億元，目前公司現金流穩健，本次回購不會對公司的經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。

綜上，公司獨立董事認為公司本次回購社會公眾股份合法、合規，既是必要的，也是可行的，符合公司和全體股東的利益。

（三）辦理本次回購股份事宜的具體授權

經董事會審議，為保證本次回購公司股份順利實施，董事會同意授權公司經營管理層或其授權人士全權負責辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：

1、授權公司經營管理層或其授權人士在回購期限內根據相關法律法規等規定擇機回購股份，包括回購股份的具體時間、回購價格、回購數量等；

2、在法律法規允許的范圍內，根據公司和市場情況，在本回購股份方案的基礎上制定具體實施方案；

3、如監管部門對于回購股份相關條件的規則發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律法規及《公司章程》的規定須由董事會重新審議的事項外，授權經營管理層或其授權人士對本次回購股份的具體實施方案等相關事項進行相應調整；

4、辦理相關報批事宜，包括但不限于制作、修改、補充、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的合同、協議等文件；

5、辦理其他以上雖未列明但為本次回購股份所必須的事項。

本授權自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

十三、回購方案的風險提示

1、存在公司股票價格持續超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施或者只能部分實施的風險；

2、本次回購股份方案存在因發生對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項或公司董事會決定終止本次回購方案、公司不符合法律法規規定的回購股份條件等而無法實施的風險；

3、本次回購股份方案可能存在因公司經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，根據規則需變更或終止回購方案的風險；

4、存在因股權激勵計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購股份等原因，導致已回購股份無法全部授出的風險；

5、存在回購專戶中已回購的股份持有期限屆滿未能將回購股份過戶至股權激勵計劃的風險，進而存在已回購未授出股份被注銷的風險。

上述風險可能導致本次回購計劃無法順利實施，回購方案實施過程中出現前述風險情形的，公司將及時履行信息披露義務并說明擬采取的應對措施，敬請投資者注意投資風險。

十四、其他事項說明

（一）回購專用證券賬戶的開立情況

公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了股票回購專用證券賬戶。

（二）回購期間的信息披露安排

根據相關法律法規和規范性文件的規定，公司將在實施回購期間及時履行信息披露義務，并將在定期報告中披露回購進展情況：

（1）公司將在首次回購股份事實發生的次日予以披露；

（2）公司回購股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，將自該事實發生之日起3日內予以披露；

（3）每個月的前3個交易日內公司將及時披露截至上月末的回購進展情況，包括已回購股份數量、購買的最高價和最低價、已使用的資金總額等內容；

（4）公司在回購股份方案規定的回購實施期限過半仍未實施回購股份方案的，董事會將公告未能實施回購的原因和后續回購安排；

（5）回購期限屆滿或者回購方案已實施完畢的，公司將停止回購行為，并在2個交易日內披露回購結果暨股份變動公告。

長春高新技術產業（集團）股份有限公司

董事會

2021年12月1日