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一、關于董事、高級管理人員及證券事務代表辭職基本情況

上海宏達新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司非獨立董事、高級管理人員周軍先生、張雨人先生、樂美彧先生，獨立董事王華先生和董紅曼女士的書面辭職報告。

周軍先生因個人原因辭去公司第六屆董事會董事、總經理職務，辭去公司董事會各專門委員會職務并辭去在子公司擔任的所有職務，辭職后仍擔任公司運營總監職務。

張雨人先生因個人原因辭去公司第六屆董事會代行董事長、董事、董事會秘書職務，辭職后仍擔任公司法務總監職務。

王華先生因個人原因辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，并辭去公司董事會各專門委員會職務，辭職后不再在公司擔任任何職務。

董紅曼女士因個人原因辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，并辭去公司董事會各專門委員會職務，辭職后不再在公司擔任任何職務。

樂美彧先生因個人原因辭去公司財務總監職務并辭去在子公司擔任的所有職務，辭職后不再在公司擔任任何職務。

許棟陽女士因個人原因辭去公司證券事務代表職務，辭職后不再在公司擔任任何職務。

二、上述人員的辭職對公司產生的影響

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，周軍先生、張雨人先生、王華先生和董紅曼女士的辭職導致公司董事會人數少于法定人數，故在公司股東大會補選出新任董事之前：張雨人先生將繼續履行代行董事長、董事職責并代行董事會秘書職責；周軍先生、王華先生和董紅曼女士將繼續履行董事職責。

樂美彧先生、許棟陽女士的書面辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

公司將按照相關法律法規和《公司章程》之規定,盡快完成公司董事、總經理、財務總監、董事會秘書以及證券事務代表的聘任工作。

周軍先生、張雨人先生、樂美彧先生，獨立董事王華先生和董紅曼女士在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會向各位為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

三、備查文件

1、各位董事、高級管理人員以及證券事務代表的辭職報告；

特此公告。

上海宏達新材料股份有限公司

董 事 會

二O二一年十一月三十日