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久盛電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月27日召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用不超過人民幣250,000,000.00元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，到期或募集資金投資項目需要時立即歸還至募集資金專用賬戶。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意久盛電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]2625號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股40,412,353股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為人民幣15.48元，募集資金總額為62,558.32萬元，實際募集資金凈額為人民幣50,809.27 萬元。上述資金于 2021年10月18日全部到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）于資金到位當日對資金到位情況進行審驗，并出具了信會師報字[2021]第 ZF10959號驗資報告。

公司按照規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲管理,募集資金到賬后即全部存放至了募集資金專項賬戶內。公司與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募投項目基本情況

根據(jù)公司《久盛電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露，本次發(fā)行股票募集資金擬投資項目及使用計劃情況如下：

單位：萬元

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由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項目建設進度，現(xiàn)階段募集資金存在部分暫時閑置的情況。

三、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況

（一）閑置募集資金暫時補充流動資金的金額及期限

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣250,000,000.00元暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將隨時根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

（二）使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性

本次公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金，是本著股東利益最大化原則，在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，結合生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務情況下進行的。本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額為人民幣250,000,000.00元，按銀行同期一年貸款基準利率（LPR）3.85%計算，預計最高可節(jié)約財務費用約962.50萬元，因此，本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金有利于降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，提升公司經(jīng)營效益，具有合理性。

（三）關于本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的其他說明

1、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途；

2、在本次補充流動資金到期日之前，公司將該資金歸還至募集資金專戶；

3、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金投資項目正常進行，若募集資金項目因發(fā)展需要，實施進度超過目前預計，公司將隨時利用自有資金及時歸還，以確保項目進展正常；

4、公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在證券投資等高風險投資行為，并承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行證券投資等高風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助；

5、公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

四、相關審議程序及核查意見

（一）董事會審議情況

公司于2021年11月27日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣250,000,000.00元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于2021年11月27日召開第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣250,000,000.00元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且公司將根據(jù)募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

（三）獨立董事意見

經(jīng)審議，獨立董事認為：在確保不影響募集資金投資項目建設和正常運營的情況下，公司使用閑置募集資金不超過人民幣250,000,000.00元暫時補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營等與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營的事宜，符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，不存在改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況。因此，我們同意公司使用不超過人民幣250,000,000.00元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。

（四）保薦機構核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：久盛電氣本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高資金使用效率和效益，減少財務費用，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

保薦機構對久盛電氣本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

五、備查文件

1、久盛電氣股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議；

2、久盛電氣股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、久盛電氣股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

4、招商證券股份有限公司關于久盛電氣股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。

特此公告。

久盛電氣股份有限公司

董事會

2021年11月29日