本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“輝隆定轉(zhuǎn)”（債券代碼：124008）發(fā)行規(guī)模為4,000萬元,轉(zhuǎn)股期限為2021年4月14日至2025年4月13日；

2、截止公告日，“輝隆定轉(zhuǎn)”全部轉(zhuǎn)為限售條件流通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為8,113,590股。

安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將“輝隆定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況公告如下：

一、“輝隆定轉(zhuǎn)”定向可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司向安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2937號(hào)）核準(zhǔn)，公司向安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司發(fā)行400,000張可轉(zhuǎn)換公司債券購買相關(guān)資產(chǎn)。

二、“輝隆定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

（一）發(fā)行數(shù)量：400,000張；

（二）發(fā)行規(guī)模：4,000萬元；

（三）票面金額：100元/張；

（四）票面利率：第一年為0.10%、第二年為0.20%、第三年為0.30%、第四年為0.40%、第五年為 0.50%；

（五）債券期限：本次可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起5年，即2020年4月14日至2025年4月13日；

（六）轉(zhuǎn)股期限：2021年4月14日至2025年4月13日；

（七）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.13元/股。公司實(shí)施2019年度權(quán)益分派方案，輝隆定轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.13元/股調(diào)整為5.03元/股；公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派方案，輝隆定轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.03元/股調(diào)整為4.93元/股。

三、“輝隆定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況

“輝隆定轉(zhuǎn)”發(fā)行規(guī)模為4,000萬元，2021年4月14日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。截止公告日，“輝隆定轉(zhuǎn)”全部轉(zhuǎn)為公司 A 股普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為8,113,590股（限售股）。轉(zhuǎn)股前后公司股份變動(dòng)情況如下：

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四、其他

投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司證券投資部聯(lián)系電話 0551-62634360 進(jìn)行咨詢。

五、備查文件

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表》。

特此公告。

安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年11月29日