證券代碼：600704 證券簡稱：物產中大 公告編號：2021-082

物產中大集團股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

物產中大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日收到公司董事徐方根先生的書面辭職報告，徐方根先生因到齡退休，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員和投資者關系管理委員會委員職務。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，徐方根先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，徐方根先生的辭職申請自送達董事會時生效。公司將按照相關法律法規的有關規定，盡快完成董事、董事會戰略委員會委員和投資者關系管理委員會委員的補選工作。

徐方根先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對徐方根先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

物產中大集團股份有限公司董事會

2021年11月30日