控股股東許繼集團有限公司、本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日收到控股股東許繼集團有限公司（以下簡稱“許繼集團”）的通知，截至2021年11月25日，許繼集團持有公司股份數量由407,260,617股減少至394,463,852股，持有公司股份比例由40.3897%減少至39.1206%，權益變動比例累計超過1%。具體情況如下：

一、權益變動基本情況及控股股東非公開發行可交換公司債券換股進展

許繼集團于2021年5月17日至2021年5月18日發行了許繼集團有限公司2021年非公開發行可交換公司債券（債券簡稱“21許繼 EB”，債券代碼“117186” ，以下簡稱“本期可交換債券”），標的股票為本公司A股股票，發行規模為人民幣5.61億元，發行期限為2年，債券票面利率0.01%。本期可交換公司債券換股期限自2021年11月19日至2023年5月17日止。具體情況詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》 及《證券日報》上刊登的公司《關于控股股東非公開發行可交換公司債券進入換股期的提示性公告》（公告編號：2021-39）。

2021年11月19日，上述可交換債券持有人已實施換股15,219,347股，占公司總股本比例為1.5094%。許繼集團持有公司股份數量由422,479,964股減少至407,260,617股，持有公司股份比例由41.8991%減少至40.3897%。具體情況詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》《證券時報》 及《證券日報》上刊登的公司《關于控股股東非公開發行可交換公司債券換股進展暨權益變動比例超過1%的公告》（公告編號：2021-48）。

2021年11月22-25日，上述可交換債券持有人已累計實施換股12,796,765

股，占公司總股本比例為1.2691%。許繼集團持有公司股份數量由407,260,617股減少至394,463,852股，持有公司股份比例由40.3897%減少至39.1206%,權益變動比例累計超過1%。

二、本次權益變動情況

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三、其他相關說明

1.本次權益變動不會導致公司實際控制權發生變更、不會對公司生產經營和公司治理產生影響，不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書等后續工作。本次權益變動后，公司控股股東許繼集團及其一致行動人持有公司股份比例由40.3914%減少至39.1223%，許繼集團仍為公司控股股東。

2.可交換公司債券持有人是否選擇換股及具體換股數量、換股時間均存在不確定性。公司將密切關注“21許繼EB”的換股情況，并根據有關法律法規的規定履行信息披露義務。

特此公告。

許繼電氣股份有限公司

董事會

2021年11月29日