證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-085

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司

第三屆監(jiān)事會

第二十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次監(jiān)事會無反對或棄權(quán)票。

● 本次監(jiān)事會議案全部獲得通過。

一、監(jiān)事會會議召開情況

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十四次會議通知于2021年11月22日以郵件形式發(fā)出，于2021年11月26日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席陳智慧先生主持。會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議審議并通過了以下事項：

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

監(jiān)事會同意：根據(jù)公司發(fā)展策略與資金使用安排，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請總額不超過60,000萬元人民幣的綜合授信額度。本次授信業(yè)務(wù)品種、授信期限及授信額度以實際簽訂合同為準(zhǔn)。授信期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

表決結(jié)果：3票同意， 0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司監(jiān)事會

2021 年 11 月27 日

證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-084

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司

第三屆董事會

第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次董事會無反對或棄權(quán)票。

● 本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議通知于2021年11月22日以郵件形式發(fā)出，于2021年11月26日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議由董事長柯云峰先生召集并主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》

為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請60,000萬元人民幣的綜合授信額度。本次授信業(yè)務(wù)品種、授信期限及授信額度以實際簽訂合同為準(zhǔn)。授信期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。為便于相關(guān)工作的開展，授權(quán)公司管理層辦理上述授信相關(guān)手續(xù)，并簽署相關(guān)貸款文件。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結(jié)果為：7票同意， 0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2021 年 11 月 27 日

證券代碼：603233 證券簡稱：大參林 公告編號：2021-086

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司

關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并

接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次銀行授信情況:擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請合計60,000萬元人民幣的授信額度,期限一年；

● 是否有反擔(dān)保：否

2021年11月26日，大參林醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第三屆第二十四次董事會議及第三屆第二十四次監(jiān)事會議，審議通過《公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》，相關(guān)情況如下：

一、向銀行申請綜合授信額度的基本情況

為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請60,000萬元人民幣的綜合授信額度。本次授信業(yè)務(wù)品種、授信期限及授信額度以實際簽訂合同為準(zhǔn)。授信期內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

二、保證擔(dān)保情況

公司實際控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龍先生為本次授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該擔(dān)保不收取公司任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

三、關(guān)聯(lián)交易豁免

根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》第五十六條第二款規(guī)定，本次擔(dān)保事項符合可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露，無需提交股東大會審議。

四、公司授權(quán)柯云峰先生辦理上述授信手續(xù)。

五、公司獨立董事對上述事項發(fā)表的獨立意見

獨立董事認(rèn)為：根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請合計60,000萬元人民幣的授信額度，公司實際控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龍先生作為關(guān)聯(lián)方擬為本次授信業(yè)務(wù)無償提供保證擔(dān)保，不收取公司任何擔(dān)保費用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

此事項，解決了公司銀行授信額度擔(dān)保的問題，支持了公司的發(fā)展，體現(xiàn)了控股股東對公司的支持，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司獨立董事一致同意上述事項。

特此公告。

大參林醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

2021 年11 月27日