（上接B163版）

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月9日（星期二）的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年11月9日（星期二）9∶15至15∶00期間任意時間。

5、會議的召開方式：

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委托代理人出席現場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東。

（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、會議的股權登記日：2021年11月2日（星期二）。于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及相關人員。

7、會議地點：四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的提案

1、《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

1.01選舉劉兵先生為公司第五屆董事會非獨立董事；

1.02選舉劉云華女士為公司第五屆董事會非獨立董事；

1.03選舉劉義先生為公司第五董事會非獨立董事；

1.04選舉岳清金先生為公司第五屆董事會非獨立董事。

2、《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

2.01選舉嚴洪先生為公司第五屆董事會獨立董事；

2.02選舉羅宏先生為公司第五屆董事會獨立董事；

2.03選舉盛毅先生為公司第五屆董事會獨立董事。

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3、《關于選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案》

3.01選舉程良先生為公司第五屆監事會股東代表監事；

3.02選舉余洪先生為公司第五屆監事會股東代表監事。

4、《關于修改公司章程的議案》

以上議案1、議案2、議案4已經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過，議案3經公司第四屆監事會第二十五會議審議通過，獨立董事已就議案1和議案2發表了獨立意見，具體內容詳見2021年10月23日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（二）特別說明

1、議案1、議案2、議案3按照《公司章程》相關規定以累積投票表決方式進行，并逐項進行表決，應選非獨立董事4人，應選獨立董事3人，應選股東代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

2、議案4為特別決議事項，須經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

3、根據《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會審議議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

■

四、會議登記方法

（一）登記方式：自然人股東需持本人身份證原件及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，需持本人身份證原件、授權委托書（附件三）原件和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。信函或傳真須在2021年11月8日（星期一）下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司證券事務部（登記時間以收到傳真或信函時間為準），不接受電話登記，傳真登記請發送傳真后電話確認。

（二）登記時間：2021年11月8日（星期一）9:00-17:00。

（三）登記地點：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司證券事務部。

登記信函郵寄：證券事務部，信函上請注明“股東大會”字樣。

通訊地址：四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓

郵編：610041

傳真號碼：028-82832555

（四）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

（一）會議聯系方式

1、會議咨詢：公司證券事務部

聯系人：謝海霞

聯系電話：028-67670333

傳真：028-82832555

郵箱：zqb@fsmjj.com

2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用敬請自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

（二）相關附件

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：股東大會授權委托書

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十次會議決議；

2、公司第四屆監事會第二十五次會議決議。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事會

二〇二一年十月二十二日

附件一：

成都富森美家居股份有限公司

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362818”，投票簡稱為“富森投票”。

2、議案設置及表決意見

（1）議案設置

股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見或選舉票數

對于非累計投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累計投票提案，股東需填報投給某候選人的選舉票數。股東應以其擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某位候選人，可以對該候選人投0票。

累計投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為4人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為3人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉股東代表監事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為2人）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位股東代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、注意事項

對同一提案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

二、通過交易所系統投票的程序

1、投票時間：2021年11月9日（星期二）的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年11月9日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年11月9日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

參會股東登記表

截止2021年11月2日（星期二）15:00交易結束時，本單位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代碼：002818）股票，現登記參加公司2021年第二次臨時股東大會。

姓名（或名稱）： 證件號碼：

股東賬號： 持有股數： 股

聯系電話： 登記日期： 年 月 日

股東簽字（蓋章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司

股東大會授權委托書

委托人／股東單位：

委托人身份證號／股東各單位營業執照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

茲授權上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2021年11月9日召開的2021年第二次臨時股東大會，委托權限為：出席成都富森美家居股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，依照下列指示對股東大會審議議案行使表決權，并簽署與成都富森美家居股份有限公司2021年第二次臨時股東大會有關的所有法律文件。本授權委托書的有效期限自簽發之日起至成都富森美家居股份有限公司2021年第二次臨時股東大會結束之日止。

本次股東大會提案表決意見表

■

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”所對應的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

如三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

委托人簽名／委托單位蓋章：

委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

簽發日期： 年 月 日