本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)報表信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
■
注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
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將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
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二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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三、 其他提醒事項
展開全文需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2021年9月30日
編制單位:杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)
合并利潤表
2021年1一9月
編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為： 0 元。
公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)
合并現(xiàn)金流量表
2021年1一9月
編制單位：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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公司負(fù)責(zé)人：李志彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人：閔桂紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹海強(qiáng)
(三)2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況
√適用 □不適用
合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位:元 幣種:人民幣
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各項目調(diào)整情況的說明：
□適用 √不適用
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2021-069
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年10月22日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2021年10月17日通過郵件的方式送達(dá)全體董事。本次會議由董事長李志彪先生主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事4人）。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年第三季度報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度報告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于向境外全資子公司追加投資的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向境外全資子公司追加投資的公告》（公告編號：2021-067）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的議案》
具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金融衍生品交易管理制度》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2021-067
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
關(guān)于向境外全資子公司追加投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd
● 本次投資金額：3,000萬美元（其中豪悅護(hù)理本次增資2,940萬美元）
● 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項
一、 對外投資概述
2018年10月23日，杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護(hù)理”或“公司”）召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于境外投資設(shè)立子公司的議案》，同意在泰國成立境外全資子公司Haoyue(Thailand)Co.,Ltd，投資1,500萬美元用于購買14.9027萊土地（土地編號：A563+A713）并建設(shè)廠房。
因泰國子公司建設(shè)廠房及經(jīng)營發(fā)展需要，2021年10月22日，公司召開第二屆董事會第十次會議，審議通過《關(guān)于向境外全資子公司追加投資的議案》，同意公司與杭州伊蓓佳護(hù)理用品有限公司和杭州橙選科技有限公司按照持股比例以自有資金對Haoyue(Thailand)Co進(jìn)行同比例增資，本次合計增資3,000萬美元，其中豪悅護(hù)理增資2,940萬美元，本次增資后投資總額為4,500萬美元，公司持股比例仍為98%，子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)維持不變，其注冊資本由15,000萬泰銖變?yōu)?,500萬美元（以增資后實際泰銖為準(zhǔn)）。同時，提請董事會授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人全權(quán)辦理本次增資事項。
本次對外投資事項屬于對全資子公司進(jìn)行投資，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。依據(jù)公司章程規(guī)定，本次對外投資事項無需提請公司股東大會審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：Haoyue(Thailand)Co.,Ltd
2、法定代表人：汪曉濤
3、公司地址：羅勇府芭提雅市尼空鎮(zhèn)第7/15-18組
4、注冊資本：15,000萬泰銖（增資手續(xù)待本次董事會審議通過后辦理）
5、公司類型：有限責(zé)任公司
6、投資總額：4,500萬美元（本次擬追加投資3,000萬美元，其中豪悅護(hù)理追加投資2,940萬美元）
7、投資方式：自有資金
8、出資比例：100%
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司持股98%、杭州伊蓓佳護(hù)理用品有限公司持股1%、杭州橙選科技有限公司持股1%
10、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售；嬰兒及成人紙尿褲，拉拉褲，婦女衛(wèi)生巾，衛(wèi)生床墊，醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，濕巾，一次性衛(wèi)生用品，塑料薄膜，復(fù)合芯體，無紡布。貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項目除外，法律、行政法規(guī)限制的項目取得許可后方可以從事經(jīng)營活動）
11、泰國子公司近期財務(wù)狀況如下：
單位：元
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三、本次投資對公司的影響
本次追加投資有利于泰國公司廠房建設(shè)及業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司未來財務(wù)和經(jīng)營成果有著積極影響。
四、本次投資的風(fēng)險分析
未來國內(nèi)外市場融資環(huán)境與政策、國際政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢存在發(fā)生變化及新冠疫情不確定性的可能，項目的投資計劃可能根據(jù)未來實際情況調(diào)整，存在不能達(dá)到原計劃及預(yù)測目標(biāo)的風(fēng)險。公司董事會將積極關(guān)注該事項的進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2021-070
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
關(guān)于公司及相關(guān)責(zé)任人員收到
浙江證監(jiān)局警示函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“豪悅護(hù)理”或“公司”）于2021年10月21日收到中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局（以下簡稱“浙江證監(jiān)局”）《關(guān)于對杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司及相關(guān)責(zé)任人員采取出具警示函措施的決定》（[2021]87號）（以下簡稱“警示函”），現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、警示函內(nèi)容
“杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司、李志彪、曹鳳姣：
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱公司）在2021年10月13日發(fā)布的《關(guān)于子公司投資期貨相關(guān)事項的說明》中稱，“鑒于公司前期新建廠房，鋼材等原料需求較大，為間接對沖相關(guān)材料價格，公司管理層進(jìn)行期貨套期保值操作”，上述情況與實際不符，存在信息披露不準(zhǔn)確的情形。
公司及相關(guān)人員的上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第三條、第四條的規(guī)定，公司董事長兼總經(jīng)理李志彪、副總經(jīng)理兼董秘曹鳳姣對上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。按照《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第182號）第五十一條、第五十二條的有關(guān)規(guī)定，我局決定對你們分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。
此外，我局還發(fā)現(xiàn)公司未建立有效的內(nèi)部控制制度及風(fēng)險評價措施防控期貨投資風(fēng)險。公司及相關(guān)人員應(yīng)充分吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高規(guī)范運作意識，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)；切實履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，促使公司規(guī)范運作，保證信息披露的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平。你們應(yīng)當(dāng)在收到本決定書后10個工作日內(nèi)向我局提交書面整改報告。
如果對本監(jiān)督管理措施不服的，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。”
二、相關(guān)說明
公司收到函件后高度重視上述問題，深刻反思公司的問題和不足，公司將嚴(yán)格按照浙江證監(jiān)局的要求，盡快就上述問題進(jìn)行回復(fù)說明，并采取切實有效的措施進(jìn)行整改。同時，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高級管理人員對證券法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，不斷提高公司規(guī)范運作水平和信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司及全體股東利益，促進(jìn)公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。
本次監(jiān)管措施不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司董事會
2021年10月23日
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理 公告編號：2021-068
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議于2021年10月22日（星期五）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2021年10月17日通過郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席陳昶先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人（其中：通訊方式出席監(jiān)事1人）。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司2021年第三季度報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年第三季度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，報告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司在報告期內(nèi)的運營和管理狀況。不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度報告》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司監(jiān)事會
2021年10月23日
杭州豪悅護(hù)理用品股份有限公司
證券代碼：605009 證券簡稱：豪悅護(hù)理
2021
第三季度報告