證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2021-121
延安必康制藥股份有限公司第五屆
董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議于2021年10月22日以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開，會議地點為公司會議室（陜西省西安市雁塔區(qū)錦業(yè)一路6號永利國際金融中心39樓會議室）。本次會議于2021年10月21日以電話或電子郵件的形式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。應出席會議的董事8人，實際到會8人，其中獨立董事3人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。公司董事長韓文雄先生主持了會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《延安必康制藥股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議經(jīng)過記名投票表決，審議通過了如下議案：
以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》。
為了更好的促進后續(xù)的經(jīng)營發(fā)展，確保公司經(jīng)營管理的連續(xù)性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司總裁邵新軍先生提名，董事會提名委員會資格審查，公司董事會擬聘任方曦先生為公司財務負責人，履行財務負責人職責，對董事會負責，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對上述審議事項發(fā)表了明確的獨立意見，內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于有關事項的獨立意見》。
具體內(nèi)容詳見公司登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更公司財務負責人的公告》（公告編號：2021-122）。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
延安必康制藥股份有限公司
董事會
二〇二一年十月二十三日
展開全文證券代碼：002411 證券簡稱：延安必康 公告編號：2021-122
延安必康制藥股份有限公司
關于變更公司財務負責人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
延安必康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務負責人駱書鼎先生的辭職報告，駱書鼎先生因個人原因申請辭去公司財務負責人職務，辭職后駱書鼎先生繼續(xù)在公司擔任其他職務。
為了更好的促進后續(xù)的經(jīng)營發(fā)展，確保公司經(jīng)營管理的連續(xù)性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關規(guī)定，經(jīng)公司總裁邵新軍先生提名，董事會提名委員會資格審查，公司于2021年10月22日召開第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于變更公司財務負責人的議案》，根據(jù)董事會會議決議結果，
決定聘任方曦先生為公司財務負責人，履行財務負責人職責，對董事會負責，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
延安必康制藥股份有限公司
董事會
二〇二一年十月二十三日
附件：方曦先生個人簡歷
方曦，男，1970年10月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，財務專業(yè)，會計師資格。歷任黃河機器制造廠總賬、財務副處長、財務處長、總會計師；西安海天天線科技股份有限公司執(zhí)行董事、副總裁、財務總監(jiān)；成華工貿(mào)有限公司總經(jīng)理；西安西豐新型建材有限公司董事長。2021年10月加入公司，現(xiàn)任公司財務負責人。
截至本公告披露日，方曦先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。方曦先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證券監(jiān)督管理委員會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)查詢，方曦先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。