本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年員工持股計劃第一 次持有人會議于2021年10月21日上午10：00以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開。本次會議由公司副總經理、董事會秘書謝佳女士召集和主持，出席本次會議的持有人共計5人，代表2021年員工持股計劃份額1,124,353份，占公司2021年員工持股計劃總份額的100%。會議的召集、召開和表決程序符合公司2021年員工持股計劃的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于設立重慶再升科技股份有限公司2021 年員工持股計劃管理委員會的議案》
為保證公司2021年員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權益，根據《重慶再升科技股份有限公司2021年員工持股計劃》及《重慶再升科技股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，同意設立公司2021年員工持股計劃管理委員會，作為2021年員工持股計劃的日常監督管理機構，代表持有人行使股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名。2021年員工持股計劃管理委員會委員的任期為2021年員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意1,124,353份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
二、審議通過《關于選舉重慶再升科技股份有限公司2021年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
同意選舉劉秀琴女士、謝佳女士、劉嘉培女士為本次員工持股計劃管理委員會委員，上述委員會委員任期與本次員工持股計劃的存續期一致。
上述管理委員會委員中，劉秀琴女士為公司副董事長，謝佳女士為公司副總經理、董事會秘書。除前述情況外，管理委員會委員與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事以及其他高級管理人員不存在關聯關系。
同日，公司召開2021年員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉劉秀琴女士為公司2021年員工持股計劃管理委員會主任，任期與本次員工持股計劃的存續期一致。
表決結果：同意1,124,353份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
三、審議通過《關于授權重慶再升科技股份有限公司2021年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》。
為保證公司2021年員工持股計劃事宜的順利進行，根據《重慶再升科技股份有限公司2021年員工持股計劃》和《重慶再升科技股份有限公司2021年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，提請2021年員工持股計劃持有人會議授權2021年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
1、負責召集持有人會議；
展開全文2、代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持有股份的股東權利；
4、代表員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
5、管理員工持股計劃利益分配，在員工持股計劃法定鎖定期及份額鎖定期屆滿時，決定標的股票分配等相關事宜；
6、辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；
7、負責員工持股計劃的減持安排；
8、按照員工持股計劃規定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項；
9、持有人會議授權的其他職責；
10、授權公司證券部管理員工持股計劃具體事宜。
本授權自公司2021年員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司 2021年員工持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意1,124,353份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數的0%。
特此公告。
重慶再升科技股份有限公司
董事會
2021年10月22日