(上接B17版)

●本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

（二）本次會議通知和議案于2021年10月14日以電子郵件和傳真方式向各位董事發出。

（三）本次董事會于2021年10月19日在烏魯木齊市新華北路165號中天廣場27樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。

（四）本次會議由公司董事長韓士發先生主持，應到會董事11人（其中獨立董事4人），實際到會董事11人（其中獨立董事4人）。其中：董事梁逍、劉常進、譚柏及獨立董事譚學、蔡鎮疆以通訊方式出席本次會議。

（五）本次會議由公司董事長韓士發先生主持，公司全部監事、高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《廣匯能源股份有限公司2021年第三季度報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

《廣匯能源股份有限公司2021年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

（二）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

同意提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于2021年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于修改〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號：2021-096）。

（三）審議通過了《廣匯能源股份有限公司共同富裕規劃之（ESOP）員工持股計劃綱領（2021-2023）》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

同意提交公司股東大會審議。

《廣匯能源股份有限公司共同富裕規劃之（ESOP）員工持股計劃綱領（2021-2023）》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

（四）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

同意公司采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2021年第四次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于2021年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-100）。

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(上接B17版)

●本次董事會議案全部獲得通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

（二）本次會議通知和議案于2021年10月14日以電子郵件和傳真方式向各位董事發出。

（三）本次董事會于2021年10月19日在烏魯木齊市新華北路165號中天廣場27樓會議室以現場和通訊相結合的方式召開。

（四）本次會議由公司董事長韓士發先生主持，應到會董事11人（其中獨立董事4人），實際到會董事11人（其中獨立董事4人）。其中：董事梁逍、劉常進、譚柏及獨立董事譚學、蔡鎮疆以通訊方式出席本次會議。

（五）本次會議由公司董事長韓士發先生主持，公司全部監事、高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《廣匯能源股份有限公司2021年第三季度報告》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

《廣匯能源股份有限公司2021年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

（二）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

同意提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司于2021年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于修改〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號：2021-096）。

（三）審議通過了《廣匯能源股份有限公司共同富裕規劃之（ESOP）員工持股計劃綱領（2021-2023）》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

同意提交公司股東大會審議。

《廣匯能源股份有限公司共同富裕規劃之（ESOP）員工持股計劃綱領（2021-2023）》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

（四）審議通過了《廣匯能源股份有限公司關于召開公司2021年第四次臨時股東大會的議案》，表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。

同意公司采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2021年第四次臨時股東大會。

具體內容詳見公司于2021年10月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣匯能源股份有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-100）。