股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 臨2021-084號

企業債券簡稱：G17發展1 企業債券代碼：127616

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02 公司債券代碼：188103、188281

廣州發展集團股份有限公司

第八屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司于2021年10月20日以通訊表決方式召開第八屆董事會第三十五次會議，應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成以下決議：

一、《關于通過提名公司第八屆董事會董事候選人的決議》（應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

經表決，公司全體董事一致同意并形成以下決議：

同意提名蔡瑞雄先生為第八屆董事會董事候選人。任期與第八屆董事會一致，自股東大會審議通過之日起至2022年5月30日止。

提請公司2021年第二次臨時股東大會以累積投票方式選舉產生第八屆董事會董事。

二、《關于通過〈廣州發展集團股份有限公司2021年三季度安健環工作情況報告〉的決議》（應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

經表決，公司董事一致同意通過《廣州發展集團股份有限公司2021年三季度安健環工作情況報告》。

三、《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的決議》（應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：《廣州發展集團股份有限公司第八屆董事會董事候選人簡歷》

廣州發展集團股份有限公司

董事會

2021年10月21日

附件：

展開全文

股票簡稱：廣州發展 股票代碼：600098 臨2021-084號

企業債券簡稱：G17發展1 企業債券代碼：127616

公司債券簡稱：21穗發01、21穗發02 公司債券代碼：188103、188281

廣州發展集團股份有限公司

第八屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州發展集團股份有限公司于2021年10月20日以通訊表決方式召開第八屆董事會第三十五次會議，應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成以下決議：

一、《關于通過提名公司第八屆董事會董事候選人的決議》（應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

經表決，公司全體董事一致同意并形成以下決議：

同意提名蔡瑞雄先生為第八屆董事會董事候選人。任期與第八屆董事會一致，自股東大會審議通過之日起至2022年5月30日止。

提請公司2021年第二次臨時股東大會以累積投票方式選舉產生第八屆董事會董事。

二、《關于通過〈廣州發展集團股份有限公司2021年三季度安健環工作情況報告〉的決議》（應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

經表決，公司董事一致同意通過《廣州發展集團股份有限公司2021年三季度安健環工作情況報告》。

三、《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的決議》（應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名，7票通過）。

《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：《廣州發展集團股份有限公司第八屆董事會董事候選人簡歷》

廣州發展集團股份有限公司

董事會

2021年10月21日

附件：