本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年10月19日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園118號(hào)大樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事吳華主持本次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，表決方式符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，董事楊育武、叢春義、熊奕、梁濤，獨(dú)立董事鮑卉芳、彭紹兵、黃勤因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事郭昕、王民昇、錢(qián)越因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)熊奕未出席本次會(huì)議；其他部分高管的列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議《放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于改選第七屆董事會(huì)個(gè)別董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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展開(kāi)全文本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年10月19日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市新都區(qū)成發(fā)工業(yè)園118號(hào)大樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事吳華主持本次會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，表決方式符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，董事楊育武、叢春義、熊奕、梁濤，獨(dú)立董事鮑卉芳、彭紹兵、黃勤因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席0人，監(jiān)事郭昕、王民昇、錢(qián)越因有其他工作安排未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)熊奕未出席本次會(huì)議；其他部分高管的列席情況。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于審議《放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于改選第七屆董事會(huì)個(gè)別董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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