本公司董事會及其董事保證本公告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬子公司中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡稱“高鐵電氣”）提交的首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經通過上海證券交易所科創板上市委員會審核，并獲得中國證監會注冊。

高鐵電氣于2021年9月23日披露《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》及《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》，于2021年9月30日披露《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》并進行網上路演，于2021年10月8日開始申購，于2021年10月11日披露《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》、進行網上申購搖號及確定網下初步配售結果，于2021年10月12日披露《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》、網下發行獲配投資者繳款、網上中簽投資者繳納認購資金，于2021年10月13日進行網下配售搖號抽簽、主承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，于2021年10月14日披露《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》及《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，于2021年10月19日披露《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》，高鐵電氣股票將于2021年10月20日在上海證券交易所上市。

高鐵電氣在科創板上市的詳細內容可在上海證券交易所網站查閱。

一、基本情況

根據《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》，基本情況如下：

股票簡稱：高鐵電氣

股票代碼：688285

發行價：7.18元/股

發行數量：94,100,000股

占發行后總股本比例：25%

發行后總股本：376,289,913股

上市日期：2021年10月20日

具體內容請詳見高鐵電氣于2021年10月14日登載于上海證券交易所網站的《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》以及于2021年10月19日登載于上海證券交易所網站的《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、對上市公司的影響及風險提示

截至2020年12月31日，高鐵電氣歸屬于高鐵電氣母公司的凈資產約為7.04億元，公司歸屬于公司母公司股東的凈資產約為2,553.45億元，高鐵電氣歸屬于高鐵電氣母公司股東的凈資產占公司歸屬于公司母公司股東的凈資產的比例約為0.28%。

本次發行前，公司通過下屬企業中鐵電氣工業有限公司（以下簡稱“中鐵電工”）、四川艾德瑞電氣有限公司（以下簡稱“艾德瑞”）分別持有高鐵電氣26,868.16萬股、1,350.83萬股股份，合計間接持股28,218.99萬股股份，占高鐵電氣總股本的100%，對其具有控制權，合并其財務報表。

本次發行后，公司仍間接持有高鐵電氣28,218.99萬股股份，占高鐵電氣本次發行后總股本的74.99%，仍是高鐵電氣的控股股東，對其具有控制權，合并其財務報表。

高鐵電氣上市不會對公司當期業績及財務狀況產生重大影響。

公司控股股東中國鐵路工程集團有限公司及公司下屬企業中鐵電工承諾：自高鐵電氣首次公開發行股票并上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理本次發行前中國鐵路工程集團有限公司/中鐵電工直接或間接持有的高鐵電氣股份，也不由高鐵電氣回購該部分股份。

請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

中國中鐵股份有限公司董事會

2021年10月20日