證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-117
江蘇寶馨科技股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開情況
江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議，于2021年10月12日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2021年10月15日以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9名，實際出席董事9名，其中董事晏仲華先生、張素貞女士，獨立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鵬程先生以通訊表決方式出席本次會議。本次會議由董事長王思淇先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。
二、 會議審議情況
1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》，關(guān)聯(lián)董事左越先生、生敏先生、羅旭先生因擬參與本次員工持股計劃回避了本議案的表決。
為建立和完善勞動者與所有者的長效利益共建共享機制，實現(xiàn)價值創(chuàng)造、價值發(fā)現(xiàn)與價值分配的和諧統(tǒng)一；充分調(diào)動持有人對公司的責(zé)任意識，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干，進一步增強員工的凝聚力和公司的發(fā)展活力；充分調(diào)動持有人創(chuàng)造優(yōu)秀工作成果；調(diào)動持有人促進良好合作的工作氛圍；始終與公司管理理念、價值觀保持一致。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一員工持股計劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定了《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。
《公司第一期員工持股計劃（草案）摘要》詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《公司第一期員工持股計劃（草案）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議。
2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》，關(guān)聯(lián)董事左越先生、生敏先生、羅旭先生因擬參與本次員工持股計劃回避了本議案的表決。
為規(guī)范公司第一期員工持股計劃的實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一員工持股計劃》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，制定了《公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
《公司第一期員工持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
展開全文證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2021-117
江蘇寶馨科技股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會議召開情況
江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議，于2021年10月12日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知，并于2021年10月15日以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席的董事人數(shù)為9名，實際出席董事9名，其中董事晏仲華先生、張素貞女士，獨立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鵬程先生以通訊表決方式出席本次會議。本次會議由董事長王思淇先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。
二、 會議審議情況
1、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》，關(guān)聯(lián)董事左越先生、生敏先生、羅旭先生因擬參與本次員工持股計劃回避了本議案的表決。
為建立和完善勞動者與所有者的長效利益共建共享機制，實現(xiàn)價值創(chuàng)造、價值發(fā)現(xiàn)與價值分配的和諧統(tǒng)一；充分調(diào)動持有人對公司的責(zé)任意識，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和核心骨干，進一步增強員工的凝聚力和公司的發(fā)展活力；充分調(diào)動持有人創(chuàng)造優(yōu)秀工作成果；調(diào)動持有人促進良好合作的工作氛圍；始終與公司管理理念、價值觀保持一致。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一員工持股計劃》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定了《公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。
《公司第一期員工持股計劃（草案）摘要》詳見《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《公司第一期員工持股計劃（草案）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案已獲得公司全體獨立董事同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議。
2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃管理辦法的議案》，關(guān)聯(lián)董事左越先生、生敏先生、羅旭先生因擬參與本次員工持股計劃回避了本議案的表決。
為規(guī)范公司第一期員工持股計劃的實施，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第4號一員工持股計劃》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，制定了《公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
《公司第一期員工持股計劃管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。