證券代碼：600483 證券簡稱：福能股份 公告編號：2021-054

福建福能股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年10月15日

(二) 股東大會召開的地點：福州美倫大飯店（福州市北環西路118號）

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由公司副董事長周必信先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事郭緋紅女士因公務無法出席本次會議；

2、 公司在任監事5人，出席3人，其中監事陳偉先生和王貴長先生因公務無法出席本次會議；

3、 董事會秘書汪元軍先生出席了本次會議；全體高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1.00、關于選舉公司第十屆董事會董事的議案

■

2.00、關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

■

3.00、關于選舉公司第十屆監事會監事的議案

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證券代碼：600483 證券簡稱：福能股份 公告編號：2021-054

福建福能股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年10月15日

(二) 股東大會召開的地點：福州美倫大飯店（福州市北環西路118號）

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司《章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議由公司副董事長周必信先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事郭緋紅女士因公務無法出席本次會議；

2、 公司在任監事5人，出席3人，其中監事陳偉先生和王貴長先生因公務無法出席本次會議；

3、 董事會秘書汪元軍先生出席了本次會議；全體高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1.00、關于選舉公司第十屆董事會董事的議案

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2.00、關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

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3.00、關于選舉公司第十屆監事會監事的議案