本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年10月15日

(二)股東大會召開的地點：四川省自貢市自流井區丹陽街1號公司生產指揮中心二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，因公司董事長空缺，公司未設副董事長，經公司半數以上董事共同推舉，由董事張曉柏先生主持本次會議。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及公司《章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人， 出席5人，獨立董事凌澤民先生因其他公務未出席會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事李雪女士因其他公務未出席會議；

3、董事會秘書曹銘先生出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司關于2021年度與控股股東及其控股子公司日常關聯交易預計情況的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會表決方式符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的規定。本次會議審議議案為普通決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持表決權的二分之一以上通過。同時，本次會議審議議案為涉及控股股東及其控股子公司日常關聯交易的議案，公司控股股東四川大西洋集團有限責任公司作為關聯股東，對該議案回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：四川恒融律師事務所

律師：吳巖、蘭曉鋒

2、律師見證結論意見：

公司本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定；出席本次會議人員的資格和本次會議召集人資格合法有效；表決程序符合相關法律、法規、規范性文件和公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2021年10月16日