證券代碼：603908 證券簡稱：牧高笛 公告編號：2021-040
牧高笛戶外用品股份有限公司
關于董事會、監事會完成換屆選舉
及聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
牧高笛戶外用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月15日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》與《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》。在股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后，于同日召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》和《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的具體情況公告如下：
一、第六屆董事會組成情況
第六屆董事會成員：陸暾華先生、陸暾峰先生、徐靜女士、杜素珍女士、朱小明先生、羅杰先生、陳漢先生、李曦女士、李國范先生；其中陸暾華先生為董事長，陸暾峰先生為副董事長，陳漢先生、李曦女士、李國范先生為獨立董事。
公司第六屆董事會專門委員會成員：
（1）戰略與投資委員會：主任委員：陸暾華；委員：陸暾峰、羅杰；
（2）審計委員會：主任委員：李國范；委員：李曦、陸暾華；
（3）提名與薪酬考核委員會：主任委員：陳漢；委員：李曦、陸暾峰。
二、第六屆監事會組成情況
第六屆監事會成員：黃艷平女士、余立平先生、鮑曉飛先生；其中黃艷平女士為監事會主席、職工監事。
三、董事會聘任公司高級管理人員的情況
聘任陸暾華先生為公司總經理；聘任陸暾峰先生為公司副總經理；聘任徐靜女士為公司外銷業務總監；聘任杜素珍女士為公司財務總監；聘任馬其剛先生為公司制造總監；聘任王潘祺先生為公司董事會秘書。相關人員簡歷見附件。
四、公司董事、監事、高級管理人員換屆離任情況
因個人原因，周艷女士向董事會提出任期屆滿后不再擔任公司董事、內銷產品總監職務，離任后仍在公司擔任其他職務。公司對周艷女士任職期間勤勉盡責，為公司發展所做出的貢獻表示衷心地感謝。
展開全文證券代碼：603908 證券簡稱：牧高笛 公告編號：2021-040
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關于董事會、監事會完成換屆選舉
及聘任高級管理人員的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
牧高笛戶外用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月15日召開了2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》與《關于選舉公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》。在股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后，于同日召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》、《關于聘任高級管理人員的議案》和《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員的具體情況公告如下：
一、第六屆董事會組成情況
第六屆董事會成員：陸暾華先生、陸暾峰先生、徐靜女士、杜素珍女士、朱小明先生、羅杰先生、陳漢先生、李曦女士、李國范先生；其中陸暾華先生為董事長，陸暾峰先生為副董事長，陳漢先生、李曦女士、李國范先生為獨立董事。
公司第六屆董事會專門委員會成員：
（1）戰略與投資委員會：主任委員：陸暾華；委員：陸暾峰、羅杰；
（2）審計委員會：主任委員：李國范；委員：李曦、陸暾華；
（3）提名與薪酬考核委員會：主任委員：陳漢；委員：李曦、陸暾峰。
二、第六屆監事會組成情況
第六屆監事會成員：黃艷平女士、余立平先生、鮑曉飛先生；其中黃艷平女士為監事會主席、職工監事。
三、董事會聘任公司高級管理人員的情況
聘任陸暾華先生為公司總經理；聘任陸暾峰先生為公司副總經理；聘任徐靜女士為公司外銷業務總監；聘任杜素珍女士為公司財務總監；聘任馬其剛先生為公司制造總監；聘任王潘祺先生為公司董事會秘書。相關人員簡歷見附件。
四、公司董事、監事、高級管理人員換屆離任情況
因個人原因，周艷女士向董事會提出任期屆滿后不再擔任公司董事、內銷產品總監職務，離任后仍在公司擔任其他職務。公司對周艷女士任職期間勤勉盡責，為公司發展所做出的貢獻表示衷心地感謝。