證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2021-042
南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2021年10月8日以E-Mail方式發(fā)出，于2021年10月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)表決董事6名，實際表決6名。會議由公司董事長陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過議案、議題如下：
一、 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-044南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
二、 《關(guān)于赴新加坡設(shè)立全資子公司的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-045南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于赴新加坡設(shè)立全資子公司的公告”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
三、 《關(guān)于〈南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-046南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告”以及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
四、 《關(guān)于〈南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》（詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
展開全文證券代碼：605339 證券簡稱：南僑食品 編號：臨 2021-042
南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2021年10月8日以E-Mail方式發(fā)出，于2021年10月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)表決董事6名，實際表決6名。會議由公司董事長陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過議案、議題如下：
一、 《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-044南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
二、 《關(guān)于赴新加坡設(shè)立全資子公司的議案》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-045南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于赴新加坡設(shè)立全資子公司的公告”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
三、 《關(guān)于〈南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2021-046南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告”以及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
四、 《關(guān)于〈南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》（詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法”）
表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權(quán)。