證券代碼：002665 證券簡稱：首航高科 公告編號：2021-062
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議于2021年10月13日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地3區(qū)20號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于2021年10月2日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于更換公司董事長、法人代表的議案》
根據(jù)公司管理層崗位調(diào)整需求，同意黃文佳先生辭去公司董事長職務(wù)，黃文佳辭去公司董事長后，仍擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會主任委員。會議選舉黃文博先生為公司董事長，當(dāng)選董事長后黃文博先生不再擔(dān)任公司副董事長、副總經(jīng)理一職。黃文博先生任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司管理層崗位調(diào)整需求，同意黃卿樂先生辭去總經(jīng)理一職。經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任黃文佳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
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3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，同意聘任黃卿樂先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
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首航高科能源技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議于2021年10月13日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地3區(qū)20號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于2021年10月2日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文佳先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于更換公司董事長、法人代表的議案》
根據(jù)公司管理層崗位調(diào)整需求，同意黃文佳先生辭去公司董事長職務(wù)，黃文佳辭去公司董事長后，仍擔(dān)任公司董事、戰(zhàn)略委員會主任委員。會議選舉黃文博先生為公司董事長，當(dāng)選董事長后黃文博先生不再擔(dān)任公司副董事長、副總經(jīng)理一職。黃文博先生任期自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
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2、審議通過了《關(guān)于變更公司總經(jīng)理的議案》
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