證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2021-031

廈門松霖科技股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月13日以現場結合通訊的方式在廈門公司會議室召開第二屆董事會第八次會議，第二屆董事會第八次會議通知于2021年10月10日發出。公司全體董事出席了會議，公司全體監事及全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由董事長周華松先生主持，對會議通知中列明的事項進行了審議。經過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：

1、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體的《關于修訂《公司章程》部分條款的公告》（公告編號：2021-033）

2、審議通過了《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》以及《可轉換公司債券管理辦法》等法律、法規的規定，公司經對照關于上市公司公開發行可轉換公司債券的資格和條件的規定，對公司的實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，符合公開發行可轉換公司債券的條件。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

3、審議通過了《關于公司2022年公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案》。

本議案進行逐項表決：

3.1 本次發行證券的種類

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

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證券代碼：603992 證券簡稱：松霖科技 公告編號：2021-031

廈門松霖科技股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門松霖科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月13日以現場結合通訊的方式在廈門公司會議室召開第二屆董事會第八次會議，第二屆董事會第八次會議通知于2021年10月10日發出。公司全體董事出席了會議，公司全體監事及全體高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由董事長周華松先生主持，對會議通知中列明的事項進行了審議。經過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：

1、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和指定媒體的《關于修訂《公司章程》部分條款的公告》（公告編號：2021-033）

2、審議通過了《關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》以及《可轉換公司債券管理辦法》等法律、法規的規定，公司經對照關于上市公司公開發行可轉換公司債券的資格和條件的規定，對公司的實際情況逐項自查，認為公司各項條件滿足現行法律法規和規范性文件中關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，符合公開發行可轉換公司債券的條件。

獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

3、審議通過了《關于公司2022年公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案》。

本議案進行逐項表決：

3.1 本次發行證券的種類

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。