證券代碼：002482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣田集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-048
深圳廣田集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳廣田集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年10月12日以通訊表決的方式召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2021年10月9日以電子郵件的方式通知各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范志全先生主持，全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、部分高級(jí)管理人員等列席會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際參加的董事9名，此次會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：
一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》。
根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，經(jīng)公司審慎研究，公司擬注銷(xiāo)全資子公司深圳市廣融融資擔(dān)保有限公司，并授權(quán)公司管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷(xiāo)事宜。
《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
鑒于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨(dú)立，有著良好的職業(yè)規(guī)范和操守，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。為保證財(cái)務(wù)審計(jì)工作的有序進(jìn)行，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見(jiàn)。
本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于提供對(duì)外擔(dān)保的議案》。
為了幫助上下游供應(yīng)商拓寬融資渠道，有效提升上下游供應(yīng)商的資金使用效率，合理規(guī)劃公司資金安排，公司擬以連帶責(zé)任保證方式對(duì)符合中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行資質(zhì)條件的公司上下游供應(yīng)商的貸款（供應(yīng)鏈融資額度E信通業(yè)務(wù)）提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)6.80億元（含6.80億），上述擔(dān)保的申請(qǐng)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起1年。具體每筆擔(dān)保的擔(dān)保期限和擔(dān)保方式以公司與銀行簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
展開(kāi)全文證券代碼：002482 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣田集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-048
深圳廣田集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳廣田集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年10月12日以通訊表決的方式召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2021年10月9日以電子郵件的方式通知各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范志全先生主持，全體董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、部分高級(jí)管理人員等列席會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加的董事9名，實(shí)際參加的董事9名，此次會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，形成如下決議：
一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的議案》。
根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，經(jīng)公司審慎研究，公司擬注銷(xiāo)全資子公司深圳市廣融融資擔(dān)保有限公司，并授權(quán)公司管理層依法辦理相關(guān)清算和注銷(xiāo)事宜。
《關(guān)于注銷(xiāo)全資子公司的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
鑒于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中審眾環(huán)”）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允、獨(dú)立，有著良好的職業(yè)規(guī)范和操守，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。為保證財(cái)務(wù)審計(jì)工作的有序進(jìn)行，公司擬續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了審核意見(jiàn)。
本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于提供對(duì)外擔(dān)保的議案》。
為了幫助上下游供應(yīng)商拓寬融資渠道，有效提升上下游供應(yīng)商的資金使用效率，合理規(guī)劃公司資金安排，公司擬以連帶責(zé)任保證方式對(duì)符合中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行資質(zhì)條件的公司上下游供應(yīng)商的貸款（供應(yīng)鏈融資額度E信通業(yè)務(wù)）提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)6.80億元（含6.80億），上述擔(dān)保的申請(qǐng)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起1年。具體每筆擔(dān)保的擔(dān)保期限和擔(dān)保方式以公司與銀行簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。