證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機 公告編號： 臨2021-059

江西特種電機股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

特別提示

1、本次會議的通知已于2021年9月24日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發出，本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

2、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

3、為尊重中小投資者，提高中小投資者對股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上（不含本數）股份的股東以外的其他股東。

一、會議召開與出席情況

1、召集人：公司董事會

2、主持人：董事長胡春暉先生

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召開時間：

（1）現場會議時間：2021年10月12日（星期二）下午14:00開始。

（2）網絡投票時間為：2021年10月12日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年10月12日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月12日上午9：15至下午15：00。

5、現場會議召開地點：江西省宜春市環城南路581號公司辦公樓5樓會議室。

6、會議出席情況：

（1）股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東101人，代表股份276,872,442股，占上市公司總股份的16.2262％。

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證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機 公告編號： 臨2021-059

江西特種電機股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

特別提示

1、本次會議的通知已于2021年9月24日在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發出，本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

2、本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

3、為尊重中小投資者，提高中小投資者對股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上（不含本數）股份的股東以外的其他股東。

一、會議召開與出席情況

1、召集人：公司董事會

2、主持人：董事長胡春暉先生

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召開時間：

（1）現場會議時間：2021年10月12日（星期二）下午14:00開始。

（2）網絡投票時間為：2021年10月12日。

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年10月12日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月12日上午9：15至下午15：00。

5、現場會議召開地點：江西省宜春市環城南路581號公司辦公樓5樓會議室。

6、會議出席情況：

（1）股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東101人，代表股份276,872,442股，占上市公司總股份的16.2262％。