證券代碼：603963 證券簡稱：大理藥業(yè) 公告編號：2021-026
大理藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會第八次會議決議的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
大理藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年10月12日上午10:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2021年9月30日以郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《大理藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過事項公告如下：
一、審議通過《關(guān)于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（2021-028）。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（2021-029）。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
公司董事會于2021年4月21日收到公司總經(jīng)理王洪信先生提交的書面辭職報告，王洪信先生因個人家庭原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后王洪信先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。為保證公司日常經(jīng)營管理工作的正常開展，在公司總經(jīng)理空缺期間，由董事長楊君祥先生代行總經(jīng)理職責(zé)。
經(jīng)公司董事會提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任楊君祥先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。楊君祥先生簡歷見附件。
展開全文證券代碼：603963 證券簡稱：大理藥業(yè) 公告編號：2021-026
大理藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會第八次會議決議的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
大理藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于2021年10月12日上午10:30以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2021年9月30日以郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《大理藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過事項公告如下：
一、審議通過《關(guān)于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于將已終止的募集資金投資項目剩余募集資金及部分閑置募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（2021-028）。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（2021-029）。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
公司董事會于2021年4月21日收到公司總經(jīng)理王洪信先生提交的書面辭職報告，王洪信先生因個人家庭原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，辭職后王洪信先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。為保證公司日常經(jīng)營管理工作的正常開展，在公司總經(jīng)理空缺期間，由董事長楊君祥先生代行總經(jīng)理職責(zé)。
經(jīng)公司董事會提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，公司董事會同意聘任楊君祥先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。楊君祥先生簡歷見附件。