本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年10月11日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號(hào)保利廣場(chǎng)A座37樓天風(fēng)證券3706會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)余磊先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席1人，副董事長(zhǎng)張軍先生、董事王琳晶先生、董事張小東先生、董事杜越新先生、董事丁振國(guó)先生、董事雷迎春女士、董事馬全麗女士、董事邵博女士、獨(dú)立董事廖奕先生、獨(dú)立董事袁建國(guó)先生、獨(dú)立董事何國(guó)華先生、獨(dú)立董事孫晉先生、獨(dú)立董事武亦文先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席1人，監(jiān)事戚耕耘先生、監(jiān)事胡劍先生、監(jiān)事余皓先生因工作原因未能出席；
3、董事會(huì)秘書諸培寧女士出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉李雪玲女士為公司第四屆董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司在境外市場(chǎng)發(fā)行債券的議案
2.01議案名稱：債券性質(zhì)
展開全文本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年10月11日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市武昌區(qū)中南路99號(hào)保利廣場(chǎng)A座37樓天風(fēng)證券3706會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)余磊先生主持，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席1人，副董事長(zhǎng)張軍先生、董事王琳晶先生、董事張小東先生、董事杜越新先生、董事丁振國(guó)先生、董事雷迎春女士、董事馬全麗女士、董事邵博女士、獨(dú)立董事廖奕先生、獨(dú)立董事袁建國(guó)先生、獨(dú)立董事何國(guó)華先生、獨(dú)立董事孫晉先生、獨(dú)立董事武亦文先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席1人，監(jiān)事戚耕耘先生、監(jiān)事胡劍先生、監(jiān)事余皓先生因工作原因未能出席；
3、董事會(huì)秘書諸培寧女士出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉李雪玲女士為公司第四屆董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司在境外市場(chǎng)發(fā)行債券的議案
2.01議案名稱：債券性質(zhì)