本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人：公司董事會。

2、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2021年10月11日（星期一）下午15:00；

（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：2021年10月11日9:15-15:00的任意時間。

3、會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議主持人：袁劍敏董事長。

5、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

6、現場會議地點：深圳市南山區西麗白芒松白公路百旺信工業區五區19棟二樓會議室。

7、會議出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共12人，代表股份95,037,400股，占公司有表決權股份總數的71.2780％，其中：

（1）通過現場投票的股東4人，代表股份95,000,000股，占公司有表決權股份總數的71.2500%。

（2）通過網絡投票的股東8人，代表股份37,400股，占公司有表決權股份總數的0.0280％。

（3）出席本次會議的中小投資者（除去上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人）共8人，代表股份37,400股，占公司有表決權股份總數的0.0280%。

出席和列席本次會議的其他人員有：公司董事、監事、高級管理人員、廣東華商律師事務所見證律師。

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本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議；

3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

一、會議召開和出席情況

1、會議召集人：公司董事會。

2、會議召開時間：

（1）現場會議時間：2021年10月11日（星期一）下午15:00；

（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：2021年10月11日9:15-15:00的任意時間。

3、會議召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議主持人：袁劍敏董事長。

5、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

6、現場會議地點：深圳市南山區西麗白芒松白公路百旺信工業區五區19棟二樓會議室。

7、會議出席情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共12人，代表股份95,037,400股，占公司有表決權股份總數的71.2780％，其中：

（1）通過現場投票的股東4人，代表股份95,000,000股，占公司有表決權股份總數的71.2500%。

（2）通過網絡投票的股東8人，代表股份37,400股，占公司有表決權股份總數的0.0280％。

（3）出席本次會議的中小投資者（除去上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人）共8人，代表股份37,400股，占公司有表決權股份總數的0.0280%。

出席和列席本次會議的其他人員有：公司董事、監事、高級管理人員、廣東華商律師事務所見證律師。