本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任獨立董事韓秀超先生自2015年10月12日起擔任獨立董事職務，至2021年10月11日任期將屆滿且連任時間達到六年。根據上市公司獨立董事任職年限的有關規定，韓秀超先生申請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務以及在第六屆董事會專門委員會中擔任的全部職務。韓秀超先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。

鑒于韓秀超先生辭去公司獨立董事后，將導致公司第六屆董事會中獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等的有關規定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事就任前，韓秀超先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及董事會相關專門委員會中的職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事補選工作。

韓秀超先生擔任公司獨立董事期間，始終恪盡職守、勤勉盡職、獨立公正，忠實履行了身為獨立董事的職責與義務，為促進公司規范運作和高質量發展等方面做出了重要貢獻。公司董事會對韓秀超先生在任職期間忠實、勤勉、盡職的工作和對公司發展所作的杰出貢獻予以高度評價，并表示誠摯的敬意和衷心的感謝！

特此公告。

上海寶鋼包裝股份有限公司

董事會

二〇二一年十月十一日