證券代碼：000978 證券簡稱：桂林旅游 公告編號：2021-045

桂林旅游股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、本次股東大會為桂林旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021年第二次臨時股東大會。

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會2021年第五次會議審議通過了關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2021年10月28日（星期四）14:30。

網絡投票時間為：2021年10月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月28日9:15至15:00 期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2021年10月20日

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日2021年10月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：廣西桂林市象山區翠竹路35號天之泰大廈12樓1221會議室。

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證券代碼：000978 證券簡稱：桂林旅游 公告編號：2021-045

桂林旅游股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東

大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、本次股東大會為桂林旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021年第二次臨時股東大會。

2、召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會2021年第五次會議審議通過了關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期和時間：

現場會議召開時間：2021年10月28日（星期四）14:30。

網絡投票時間為：2021年10月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月28日9:15至15:00 期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2021年10月20日

7、會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權登記日2021年10月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：廣西桂林市象山區翠竹路35號天之泰大廈12樓1221會議室。