證券代碼：000978 證券簡(jiǎn)稱：桂林旅游 公告編號(hào)：2021-045
桂林旅游股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、本次股東大會(huì)為桂林旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月28日（星期四）14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月28日9:15至15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年10月20日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2021年10月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣西桂林市象山區(qū)翠竹路35號(hào)天之泰大廈12樓1221會(huì)議室。
展開全文證券代碼：000978 證券簡(jiǎn)稱：桂林旅游 公告編號(hào)：2021-045
桂林旅游股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、本次股東大會(huì)為桂林旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議審議通過了關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年10月28日（星期四）14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年10月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年10月28日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月28日9:15至15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年10月20日
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2021年10月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣西桂林市象山區(qū)翠竹路35號(hào)天之泰大廈12樓1221會(huì)議室。