證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱：贛能股份 公告編號(hào)：2021-80
江西贛能股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2021年10月8日下午14:00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2021年10月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2021年10月8日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司五樓會(huì)議室。
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
（四）主持人：公司董事、總經(jīng)理葉榮先生。
（五）股權(quán)登記日：2021年9月28日
（六）公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知及提示性公告分別于2021年9月17日、2021年9月29日發(fā)出（公告）。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
■
公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
展開(kāi)全文證券代碼：000899 證券簡(jiǎn)稱：贛能股份 公告編號(hào)：2021-80
江西贛能股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2021年10月8日下午14:00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2021年10月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2021年10月8日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)江西贛能股份有限公司五樓會(huì)議室。
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
（四）主持人：公司董事、總經(jīng)理葉榮先生。
（五）股權(quán)登記日：2021年9月28日
（六）公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知及提示性公告分別于2021年9月17日、2021年9月29日發(fā)出（公告）。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
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公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況