證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2021-80

江西贛能股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開的情況

（一）會議召開的時間

1、現場會議：2021年10月8日下午14:00。

2、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間：2021年10月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間：2021年10月8日9:15一15:00期間的任意時間。

（二）現場會議地點：江西省南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有限公司五樓會議室。

（三）會議召集人：公司董事會。

（四）主持人：公司董事、總經理葉榮先生。

（五）股權登記日：2021年9月28日

（六）公司2021年第三次臨時股東大會會議通知及提示性公告分別于2021年9月17日、2021年9月29日發出（公告）。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

二、會議的出席情況

■

公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

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證券代碼：000899 證券簡稱：贛能股份 公告編號：2021-80

江西贛能股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開的情況

（一）會議召開的時間

1、現場會議：2021年10月8日下午14:00。

2、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間：2021年10月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間：2021年10月8日9:15一15:00期間的任意時間。

（二）現場會議地點：江西省南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有限公司五樓會議室。

（三）會議召集人：公司董事會。

（四）主持人：公司董事、總經理葉榮先生。

（五）股權登記日：2021年9月28日

（六）公司2021年第三次臨時股東大會會議通知及提示性公告分別于2021年9月17日、2021年9月29日發出（公告）。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定。

二、會議的出席情況

■

公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議。

三、提案審議和表決情況