證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2021-133

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議通知于2021年9月25日以電話、郵件等方式送達。會議于2021年9月30日在以通訊方式召開。會議應出席監事5名，親自出席監事5名。本次會議由監事楊東坡主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司監事會同意選舉楊東坡先生為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第六屆監事會屆滿時止。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司監事會

2021年10月8日

附件：簡歷

楊東坡先生，1987年10月出生，中國國籍，研究生學歷、中級工程師。曾任本公司項目工程師、車間主任助理、廠長助理、副廠長、運營中心總調室主任、分廠廠長。現任子公司雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司副總經理兼分廠廠長，2017年1月至今擔任本公司監事。

截止公告披露日，楊東坡先生持有公司股份150,000股。楊東坡先生與其他董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2021-132

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

展開全文

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2021-133

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第一次會議通知于2021年9月25日以電話、郵件等方式送達。會議于2021年9月30日在以通訊方式召開。會議應出席監事5名，親自出席監事5名。本次會議由監事楊東坡主持，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司第六屆監事會主席的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

公司監事會同意選舉楊東坡先生為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第六屆監事會屆滿時止。

特此公告。

浙江雙環傳動機械股份有限公司監事會

2021年10月8日

附件：簡歷

楊東坡先生，1987年10月出生，中國國籍，研究生學歷、中級工程師。曾任本公司項目工程師、車間主任助理、廠長助理、副廠長、運營中心總調室主任、分廠廠長。現任子公司雙環傳動（嘉興）精密制造有限公司副總經理兼分廠廠長，2017年1月至今擔任本公司監事。

截止公告披露日，楊東坡先生持有公司股份150,000股。楊東坡先生與其他董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定為不合適擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2021-132

浙江雙環傳動機械股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告