證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2021-070
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2021年9月29日在公司三樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2021年9月19日以書面、通訊方式送達各位董事。本次會議由董事長宋金鎖先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，形成如下決議：
1.審議通過《關于部分募集資金投資項目增加實施地點和調整投資結構的議案》
根據公司長期發展戰略及未來整體產能布局，現有生產場地布局已無法滿足公司進一步發展的需求，為更好支撐公司新型軍用防護裝置業務發展、更好地吸引研發人才，支撐公司產品的創新研發，完善公司產能布局，提高募集資金使用效率。經審議，董事會同意公司本次關于募集資金投資項目之“新型軍用防護裝置制造升級建設項目”和“研發中心建設項目”增加項目實施地點和調整投資結構的事項。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募集資金投資項目增加實施地點和調整投資結構的公告》。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對該事項發表了同意的核查意見。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2.審議通過《關于續聘2021年度會計師事務所的議案》
為保持公司財務報告審計工作的連續性，董事會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期為一年。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年實際業務情況和市場情況與審計機構協商確定2021年度相關審計費用。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘2021年度會計師事務所的公告》。
展開全文證券代碼：300922 證券簡稱：天秦裝備 公告編號：2021-070
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
秦皇島天秦裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次會議于2021年9月29日在公司三樓會議室以現場結合通訊會議的方式召開。會議通知已于2021年9月19日以書面、通訊方式送達各位董事。本次會議由董事長宋金鎖先生召集并主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》和《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，形成如下決議：
1.審議通過《關于部分募集資金投資項目增加實施地點和調整投資結構的議案》
根據公司長期發展戰略及未來整體產能布局，現有生產場地布局已無法滿足公司進一步發展的需求，為更好支撐公司新型軍用防護裝置業務發展、更好地吸引研發人才，支撐公司產品的創新研發，完善公司產能布局，提高募集資金使用效率。經審議，董事會同意公司本次關于募集資金投資項目之“新型軍用防護裝置制造升級建設項目”和“研發中心建設項目”增加項目實施地點和調整投資結構的事項。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募集資金投資項目增加實施地點和調整投資結構的公告》。
獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對該事項發表了同意的核查意見。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2.審議通過《關于續聘2021年度會計師事務所的議案》
為保持公司財務報告審計工作的連續性，董事會同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期為一年。同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年實際業務情況和市場情況與審計機構協商確定2021年度相關審計費用。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘2021年度會計師事務所的公告》。