證券代碼：601718 證券簡稱：際華集團 公告編號：2021-042
際華集團股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月30日
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號財富中心寫字樓A座29層
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
1、召集人：公司董事會
2、會議主持人：王興智董事
3、本次股東大會的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席5人，楊大軍、徐堅因其他公務活動未出席；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，滕連越因其他公務活動未出席；
3、 公司董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于《補選公司第五屆董事會非獨立董事》的議案
審議結果：通過
展開全文證券代碼：601718 證券簡稱：際華集團 公告編號：2021-042
際華集團股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月30日
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號財富中心寫字樓A座29層
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
1、召集人：公司董事會
2、會議主持人：王興智董事
3、本次股東大會的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司
股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席5人，楊大軍、徐堅因其他公務活動未出席；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，滕連越因其他公務活動未出席；
3、 公司董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于《補選公司第五屆董事會非獨立董事》的議案
審議結果：通過