證券代碼：603825 證券簡稱：華揚聯眾 公告編號：2021-064
華揚聯眾數字技術股份有限公司
關于第四屆董事會第十二次（臨時）
會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
(一) 華揚聯眾數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二) 本次會議通知已于2021年9月24日以書面文件的方式發出。
(三) 本次會議于2021年9月29日10時以通訊表決方式召開。
(四) 本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。
(五) 本次會議由公司董事長蘇同先生主持。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關于調整非公開發行股票募投項目擬投入募集資金金額的議案》；
同意公司根據本次非公開發行股票實際募集資金的情況調整本次非公開發行股票募投項目擬投入募集資金金額。若國家法律、法規對非公開發行股票募投項目投入募集資金金額調整有新的規定，公司將按新的規定對本次調整進行修正。具體內容詳見公司同日披露的《關于調整非公開發行股票募投項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-066）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
2. 審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；
根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過人民幣13,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內，公司可根據募投項目的進展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司同日披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-067）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
展開全文證券代碼：603825 證券簡稱：華揚聯眾 公告編號：2021-064
華揚聯眾數字技術股份有限公司
關于第四屆董事會第十二次（臨時）
會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
(一) 華揚聯眾數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二) 本次會議通知已于2021年9月24日以書面文件的方式發出。
(三) 本次會議于2021年9月29日10時以通訊表決方式召開。
(四) 本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。
(五) 本次會議由公司董事長蘇同先生主持。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關于調整非公開發行股票募投項目擬投入募集資金金額的議案》；
同意公司根據本次非公開發行股票實際募集資金的情況調整本次非公開發行股票募投項目擬投入募集資金金額。若國家法律、法規對非公開發行股票募投項目投入募集資金金額調整有新的規定，公司將按新的規定對本次調整進行修正。具體內容詳見公司同日披露的《關于調整非公開發行股票募投項目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-066）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
2. 審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》；
根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過人民幣13,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。在使用期限內，公司可根據募投項目的進展及需求情況提前歸還至募集資金專用賬戶。具體內容詳見公司同日披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-067）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發表了同意的獨立意見。